台一公司以民间团体名义疯狂吸金 金额达9.3亿

　　中新网8月6日电 台湾某公司以民间互助会名义，招揽大中部互助联谊会会员，非法吸金9亿3000多万元(新台币，下同)，目前还有两万多名会员、800多个会在经营中。

　　据台湾《中国时报》报道，侦办检察官杨忠诚认为，大中部标榜“会息固定、不需竞标、保证获利”，与规定的合会类型完全不符，明显是以互助会的合法外衣，行吸金之实。因此依违反“银行法”起诉，并对主犯陈氏兄弟二人均具体求处10年徒刑、并科1亿元罚金。

　　杨忠诚说，案件从侦办迄今，已经冻结了陈氏兄弟银行账户内的存款4亿多元，但其仍将部分资金以私人名义购买了3亿多元基金。两人每月需缴纳1600万元会款，以一般的财务状况，如何有能力支应？

　　过去有数起类似案件起诉后遭判无罪的案例，检方认为可能是因此给了不肖集团可乘之机，以为可以互助会为掩护、非法吸金，该案就是在该时间点成立。

　　相关法律明确规定，互助会的会首、会员以自然人为限，以最高竞标者得标，金额相同时才以抽签方式决定投标；大中部却是以公司方式经营、由业务员招揽大众投资入会，每期都是抽签得标、且规定要缴费到第11期才能开始领钱，从未有会员实际出价竞标程序。

　　让检方惊讶的是，名为互助会，但扣案的会员簿中，常见一组25人的互助会多数是一人组成，顶多4人，根本无互助会之实。