人民网8月18日电 陈水扁密帐案衍生出“调查局”严重泄密案。据了解,“调查局”洗钱防制中心在今年1月间,就收到国际洗钱防制组织艾格盟有关扁家洗钱的汇整报告,但是“调查局”并没有呈报检察机关,甚至没有向“法务部”报告,却经媒体披露,“最高检特侦组”对此十分愤怒,已经对泄密行为展开调查。
据台湾《中国时报》报道,据指出,这份由艾格盟组织通知“调查局”的汇整查核报告数据,内容相当完整,不但列举陈水扁一家在美国、开曼、新加坡、瑞士的账户、资金状况,还包括这些账户开立时的部分访谈纪录,对于扁家岛外金流状况的掌握,有相当大的帮助。不过,这份报告的大部分内容都已经外泄。
对于“调查局”对上级隐匿重要公文却又发生泄密的行为,特侦组震怒。由于重要公文的隐匿,使得特侦组来不及对陈致中夫妇作出强制处分,使两人顺利出岛,不但延误侦查时机,更增加侦办的困难度,决定对“调查局”追查到底。
据了解,特侦组早在今年3月20日前,就对陈水扁可能涉及的犯罪事证展开情搜重点在于资金流向,由于查黑中心侦结起诉的“国务机要费案”,仅着墨于利用单据诈领“国务机要费”的犯罪情节。特侦组仍需追查资金流向,案情轮廓才趋于完整。
不过,办案人员在清查比对时就发现部分资金不翼而飞,办案人员极度怀疑资金流向岛外,于是指示“调查局”洗钱防制中心清查可能的汇款资料,但是“调查局”方面回报的数据都不够完整,特侦组清查资金的动作有如拼图,侦查作为并不顺利。
据悉,某媒体日前曝料陈水扁媳妇黄睿靓汇入美国账户三亿元台币,特侦组比对已经掌握的清查资料,发现部分符合目前的查察资料,但若干情节显然“超前”,资金关键处也刻意加以隐匿。办案人员分析,媒体曝料内容应有所本,内容却超过目前的情搜所得,应该是某单位将侦查内容外泄给媒体,特侦组随即锁定与案件有接触的机关、个人,逐一展开清查。
特侦组日前发文给“调查局”,询问到底还有那些资料没有交付侦查机关,“调查局”才在覆文的同时,将艾格盟的查核汇整报告,送交特侦组与“法务部”。
据指出,办案人员比对查核报告后,发现内容大部分已外泄,且经初步调查,泄密渠道就是“调查局”,因此上周以证人身份传唤“调查局”洗钱防制中心主任周有义,清查洗钱防制中心的公文流程,以及这份艾格盟报告的呈报对象。同时,排定周内传唤前“调查局长”叶盛茂,追查是否在收到查察报告的同时,就已经向被调查的对象通风报信。
(责任编辑:黄芳)