台检调邀查帐高手 新加坡驻台代表协助办案(图)

为尽快查明扁珍海外资金来源，检调邀查帐高手及新加坡驻台代表组跨国办案团队

银楼业者透露，北市衡阳路一带银楼多有提供地下汇兑

　　新加坡驻台代表 纳查扁专案小组

　　台海网8月20日讯　陈水扁家庭成员先后卷入洗钱案，就连个性刚烈的陈幸妤也难幸免！特侦组查出，吴淑珍指示哥哥吴景茂利用银楼、当铺等非法地下汇兑管道，将4个密帐内的数亿元新台币汇到国外，由于4个密帐中，也包括陈幸妤的户头，特侦组近日将传她到案，厘清资金来源有无不法。

　　追击洗钱风暴

　　据台媒报道，办案人员表示，目前陈幸妤是本案唯一还没列被告的关系人，原因是她很可能在不知情下，被陈水扁、吴淑珍充当洗钱人头，直到上周六特侦组到扁家搜索，吴淑珍当面供出4密帐包括陈幸妤的户头，陈幸妤惊觉自己卷入丑闻，一时无法接受，前天才当街情绪失控。

　　网罗各方查帐高手

　　另一方面，为尽快查明扁遭瑞士检方冻结的2100万美元来源，检察总长陈聪明昨召开专案会议，决定邀请新加坡驻台代表罗家良加入专案小组，加上“金管会”、“中央银行”外汇管制局、调查局洗钱防制中心等单位的查帐高手，破天荒组成跨国办案团队，且新加坡政府也已同意协助办案。

　　特侦组检察官朱朝亮昨说，这起境外洗钱案，牵涉瑞士、新加坡、开曼群岛等国，而且扁家洗钱手法复杂多变，无论岛内、海外、现金、汇款、合法或地下管道都用上，造成资金流向的连结断点到处都是，单凭检方之力查案，不但旷日废时，也很可能遭遇瓶颈，因此必须借助“央行”、“金管会”及调查局力量，同时透过“外交部”向各国驻台“使馆”或机构，请求提供扁家海外帐户资料。

　　这次办案团队中，最特别的成员就是新加坡驻台代表罗家良，由于新加坡是扁珍将钱汇出境外第一站，因此新加坡答应协助，将有助于查明资金流向。

　　银楼：洗金没洗钱

　　新加坡驻台北商务办事处昨不愿对此发表看法，罗家良也不愿受访。“外交部”官员则透露，“外交”系统与新加坡政府沟通此事时，新加坡政府相当支持，除厘清洗钱管道，也希望藉此杜绝所有洗钱管道。

　　对于检调全面调查扁家利用银楼地下汇兑管道进行洗钱，台北市警局昨下令各分局，全面清查辖区内的地下汇兑管道。地下汇兑业者指出，目前台北市地下汇兑多集中在衡阳路一带的银楼、高级钟表店，由于此地与官邸、“总统府”距离近，警方将加强清查。

　　日前被国民党“立委”邱毅点名的宏佳银楼，昨面对记者询问，强调宏佳不做“汇水”这类犯法的地下金融业务，“只有替他们洗过金子，没有洗钱！”宏佳银楼小老板苏容右说，要拿珠宝到国外变现，必须是Cartier、Tiffany或CHANEL等国际名牌珠宝，才能到拍卖会等场合变现，宏佳售出的珠宝到了国外根本不会有人收，且扁嫂在宏佳的消费，多为黄金、少量珠宝及碎钻钻戒。

　　业者赚汇差手续费

　　苏容右指出，宏佳与扁家是十余年旧识，扁嫂不时会进店里闲话家常，子女也常把旧金饰拿来清洗，但自扁嫂搬离民生寓所后就鲜少来往，最后一次消费已是两、三年前的事。另关于香港的盈宝贸易有限公司被邱毅点名帮忙洗钱，盈宝严正声明绝无与扁家有金钱利益或业务往来。

　　而对于岛内银楼从事地下汇兑，有业者私下透露，汇兑款项较大时，客人只要将钱存入指定帐户，经业者确认入帐，数小时内客人就可到海外据点领钱，业者除赚取汇差，还会收取总额一至二成的手续费。目前台北市衡阳路一带的店家，大多都有帮民众进行汇兑，但记者实地走访时，业者都否认有做地下汇兑。