理财专员:吴淑珍在新加坡有1600万美金资产
台海网8月29日讯 台湾“最高检特侦”组昨天约谈扁家理财专员叶玲玲,据了解,检方已查出扁家自二OO四年赴新加坡开户资料,且调查局在二OO六年底便掌握吴淑珍在新加坡有一千六百万美金资产,正追查这些“理财”动作是否和洗钱有关。
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据台媒报道,至于二OO六年底海外通报吴淑珍所有的一千六百万美金,与日前曝光扁家在去年转到瑞士的两千一百万美金,究竟是资金汇流的结果,还是两笔完全不相干的资金,特侦组还要进一步清查、比对。
据了解,调查局于二OO六年十二月五月收到海外通报吴淑珍在新加坡有资产,当时情资显示金额约一千六百万美金,帐户以吴景茂名义开立,后来疑以信托方式成立公司,授权代理人是吴淑珍、陈致中。
特侦组接手追查,发现这些帐户、公司的很多文件,都是由吴淑珍、陈致中签名,吴淑珍等人并将公司当作“理财工具”;种种迹象显示,这些海外巨额资产,就是前第一家庭所有。
检方初步调查,吴淑珍从陈水扁担任台北市长后期,便透过各种管道到海外开户;有关资金移转或投资等事宜,包括银行开户、成立公司等,通常是叶玲玲带着相关资料进入玉山官邸,由吴淑珍选择、签名。
由于叶玲玲长期为扁家负责海外理财,检方昨天传唤她到案,厘清扁家海外开户过程,并特别针对吴淑珍及黄睿靓被通报的一千六百万美金、两千一百万美金资金,讯问叶玲玲当初如何开户、转帐。
办案人员透露,愈来愈多事证显示,吴淑珍、陈致中等人对于海外资金的说法,都有保留。
据了解,叶玲玲昨天第二度到特侦组应讯,从下午两点问到傍晚七点多,在五个多小时的侦讯过程,检方针对扁家海外“理财”相关问题,追查出不少疑点,扁家提出海外密帐来自选举结余款的说法,愈来愈经不起检验。
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