央行发布2007年反洗钱报告 查出涉案金额537亿

　　去年反洗钱现场检查处罚350家违规金融机构

　　去年央行报涉嫌洗钱案件554起，涉及金额约2295亿元

　　周静雅 张喆

　　央行昨日发布的《2007年中国反洗钱报告（摘要）》（下称《报告》）显示，去年央行对4533家金融机构进行反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施行政处罚，罚金共计2652.42万元，共处罚金融机构350家，占被查金融机构总数的7.72%。

　　去年，共有715家央行分支机构对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，其中银行业金融机构3909家，证券期货业金融机构96家，保险业金融机构528家。

　　《报告》显示，现场检查中被处罚的银行业金融机构共341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%；证券期货业和保险业则分别有4家和5家被处罚。在被处罚的金融机构中，除3家仅涉及未按规定健全反洗钱内部控制的违规问题外，其余347家均涉及未按规定识别客户身份或未按规定报告大额和可疑交易。

　　《报告》显示，去年央行共向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。据央行统计，去年央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537亿元；协助破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。

　　去年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》开始生效，配套的反洗钱规章相继颁布实施。自去年10月1日起，证券业和保险业开始正式报送大额交易报告和可疑交易报告。我国于去年6月28日成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员。