陈水扁海外洗钱案仍在扩展(组图)

　　陈水扁海外洗钱案仍在扩展

　　案情出现戏剧性转折 陈水扁不甘坐以待毙

　　林其旺　　“自8月14日陈水扁首度承认将巨款汇往海外以来，陈水扁家庭海外洗钱案在岛内持续燃烧，并且案情出现戏剧性转折，陈水扁亲信、台前“调查局长”叶盛茂自曝将洗钱案情资、公文交给陈水扁，使得案情急剧升温。但陈水扁不甘心“坐以待毙”，继续展开大反扑，不仅扯上马英九还炮轰李登辉，而且还南下高雄寻求深绿支持，陈水扁仍然“困兽犹斗”。”

　　陈水扁海外洗钱案越查越大图片来源：《苹果日报》

　　自8月14日陈水扁公开承认确有海外账户以来，疑似扁家洗钱的地点不断爆出。

　　涉及五大洲13个国家和地区

　　截止目前，根据岛内检方调查，陈水扁一家疑似海外洗钱账户竟然遍及欧洲、亚洲、大洋洲、美洲、非洲五大洲。在瑞士、新加坡、日本、泽西岛、瑙鲁、美国、伯利兹、开曼群岛、维京群岛、毛里求斯等10个国家和地区都发现有陈水扁家庭设立的人头账户或开设的“纸上公司”，不明资金往来频繁。扁家还疑似在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴等3地设立“人头公司”进行海外洗钱。除了陈水扁儿媳黄睿靓在开曼群岛美林银行的2100万美元之外，陈水扁妻舅吴景茂4年前从泽西岛汇了1500万美元到毛里求斯开设的控股公司，光是这两笔汇款总额就超过10亿元(新台币，下同)。

　　动用人头账户超过120人

　　台检方追查陈水扁家庭海外洗钱案，意外发现被陈水扁家人用来洗钱的人头账户超过120人。台检方两周来约谈与陈水扁家庭有关的所有人头户，并将陈水扁夫人吴淑珍所使用的人头户归纳为三大类：第一类即核心账户是以其亲属作为人头在海外开设账户或设立“纸上公司”，包括其母吴王霞、其胞兄吴景茂、其子陈致中、其儿媳黄睿靓以及陈水扁的母亲陈李慎等等；第二类包括其大学同学蔡美利及其家人；第三类则是她买卖台湾股票时，由营业员替她找来的人头账户。最亲近的第一层人数就超过120个，而由这些人头所衍生的第二、第三层人头账户数目，目前还难以估计。

　　核心账户以吴淑珍胞兄吴景茂为代表。目前检方已查出，吴景茂仅近几年汇往岛外的金额就达7000万元，而吴景茂和妻子陈俊英，加上陈俊英的弟弟陈和升，账户内资金高达1.7亿元。此外，吴淑珍还利用儿子陈致中及儿媳黄睿靓，在瑞士等地开设账户，并在避税岛屿成立纸上控股公司。

　　除至亲的人头户外，吴淑珍也大量利用她大学同学蔡美利及其家人的账户。台检方3日以证人身份传唤蔡美利，蔡美利承认她就是吴淑珍的“人头”，在提供给吴淑珍的账户中，曾汇出七八千万元到新加坡、香港的账户。洗钱案核心人物、前“总统府”出纳陈镇慧也承认，曾提领“国务机要费”的现金，存入蔡美利家族成员账户。另外，蔡美利的弟弟蔡明杰和妻子陈慧娟都被怀疑，两个人把账户的数千万元，通过自家公司汇往岛外，再加上蔡美利另外两个兄弟蔡明哲和蔡明俊，人头账户资金大约有3亿元。

　　洗钱案出现戏剧性转折

　　陈水扁亲信、台前“调查局长”叶盛茂涉嫌隐匿陈水扁家庭海外洗钱情资，8月28日遭台检方依隐匿公文罪起诉，将于9月15日首度开庭。叶盛茂成为陈水扁洗钱案首个被告，同时也是台湾地区历史上第一个被起诉的前情报部门主管。

　　台检方起诉书指出，2008年1月18日，开曼群岛金融情报中心透过国际防洗钱组织“艾格蒙”联盟提供陈水扁儿媳黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开立账户涉嫌洗钱等资料给台“调查局”，台“调查局”防洗钱中心于同年1月29日就依程序办妥公文准备函报“最高检察署”，并报告叶盛茂。但叶盛茂却以资料为机密等级、敏感为由扣压公文，但该份公文到了叶盛茂手上后，即遗失至今。不过，检方最近搜查叶盛茂住处，在一只公文包内搜获该件情资公文完整复印件，叶盛茂坦承是他亲自影印留存。与此同时，检方调查发现，早在2006年12月台“调查局”防洗钱中心即收到新加坡金融情报中心通报吴淑珍在新加坡等地资产、账户等情资，但也被叶盛茂以事涉敏感为由指示无须函交检方。检方认为叶盛茂为掩盖当时陈水扁家庭疑涉洗钱的行为昭然若揭。

　　陈水扁家庭海外洗钱案9月2日出现戏剧性转折。叶盛茂为了从隐匿公文罪中脱身，突然召开记者会，坦承曾经在2006年底和2008年初曾接获国际防洗钱组织提供的两项有关扁家疑似海外洗钱的“情资”，他都在第一时间将相关公文面呈陈水扁，而他在案发后的8月15日曾询问公文去向，陈水扁称“找不到了”。

　　叶盛茂此举令台湾社会舆论再度哗然。岛内舆论指出，叶盛茂的爆料，戳破了陈水扁的又一个谎言。陈水扁8月14日召开记者会称自己是在今年初吴淑珍告知后才了解有海外账户及资金，而叶盛茂最新的说法表明“陈水扁又撒谎了”。同时，叶盛茂此举狠狠地咬了陈水扁一口，不仅重创扁家多年来掩护海外密账的精心布局，更可能促使其他涉案人跟进招供，一举推倒扁家如长城般的弊案骨牌。

　　叶盛茂坦承两次扁家洗钱的海外情资都面交给陈水扁，但扁办却说非正常公文，而是“情资”。对此，岛内法界人士认为，如果争议的公文具有机密等级，叶盛茂将有可能触犯泄密罪，而陈水扁则是泄密案的共犯；如果公文最后确认仅属“情资”性质，对叶、扁来说，应不致构成泄密刑责，但隐匿公文部分仍难脱身。因为按照台“刑法”规定，“毁弃、损坏或隐匿公务员职务上掌管或委托第三人掌管之文书、图画、物品，或致令不堪用者，处五年以下有期徒刑。”

　　国民党“立委”继续“爆料”

　　9月3日，邱毅继续爆料扁家子女在美国有多处房产。邱毅称，陈水扁之子陈致中7月才在美国维吉尼亚拥有价值高达1900万元的豪宅。他认为，陈致中夫妇8月初匆匆赴美，应该就是为了处理掉这座豪宅。另外，邱毅2日指称，陈水扁早在1994年在美国洛杉矶置产，当时买给自己的岳父岳母吴昆池与吴王霞，两年后再转给已经20岁成年的陈幸妤，涉嫌逃避财产申报。邱毅除了追打陈水扁家族的海外房地产之外，又针对洗钱案中的人头账户继续爆料。他说涉及北投缆车弊案的力麒建设集团曾通过会计裴慧娟将2000万元汇入吴淑珍利用助理蔡铭哲所设立的人头账户中，这就是陈水扁家庭在北投缆车弊案中的不法所得。

　　9日，陈水扁家庭洗钱案又爆出重大案情。邱毅爆料，其实早在2003年，台前“调查局长”叶盛茂就隐匿陈水扁家庭涉嫌海外洗钱的情资，当时陈水扁家庭往新加坡汇出5000万美元巨款。邱毅同时称，吴淑珍的表姐王春香卖画就是贵妇团入府“挂号费”，王春香借着开画展卖画的方式，提供贵妇团“挂号”进入“总统府”的管道，因此王春香的角色非常关键，也应该一并调查。至于最近陈水扁承认“南线专案”其实是捏造的，邱毅说，陈水扁口中的十几个秘密外交都是假的，只有贪污舞弊是真的。

　　陈水扁仍然困兽犹斗

　　陈水扁陷入困境，但其仍然困兽犹斗，展现力抗到底的强势姿态，企图摆脱险境，逃脱法律制裁。

　　全盘否认，弃珍求生

　　陈水扁一直矢口否认有犯罪行为，强调自己绝对清白。针对叶盛茂的指控，陈水扁强调“情资”非“公文”，绝对没有隐匿公文，推卸责任。至于2006年的泽西岛情资，陈水扁表示当面曾问过吴淑珍，但吴当场否认，今年初叶盛茂转呈情资后，吴淑珍才“首度坦承”选举结余款被她私自汇出海外，陈水扁强调事先并不知情。另外，陈水扁5日接受无党籍高雄市议员郑新助访问时，重申“国务机要费”没有落入个人口袋，多次选举结余款被汇到海外，是妻子吴淑珍担心他太阔绰，他为家人把钱汇往海外表示歉意。这显示陈水扁仍把责任推给吴淑珍。其实，目前陈水扁全家上下都把责任推给双腿残疾的吴淑珍，而吴淑珍本人更是一肩扛下所有责任。这是因为吴淑珍可以仿“国务机要费”案一再托病请假，以拖待变，使诉讼程序无限期拉长，就算最后吴淑珍被判有罪，也可申请保外就医。

　　制造蓝绿对立，转移司法焦点

　　陈水扁及其忠实支持者一直叫嚣，追查海外资金是国民党的阴谋，鼓吹马英九当局“政治清算”及“政治追杀”，煽动基本教义派力挺，把自己打造成背起台湾十字架的“绿营英雄”。

　　早在8月14日记者会上，陈水扁就扯出李登辉、连战与宋楚瑜，称他们将钱汇到海外或者在外国投资置产。同时，还通过女儿陈幸妤之口点名苏贞昌、谢长廷、陈菊及绿营“立委”都拿过他的钱，均未如实申报。9月3日，在第二次记者会上，陈水扁再次把李登辉及马英九拉下水。陈水扁先质疑李登辉“国安秘账案”、“奉天项目”藏有不少见不得人的勾当，理应尽快查明。陈水扁还指控李登辉利用“陈国胜”、“李忠仁”两个随扈当人头，将公款汇出海外。陈水扁随后把“炮口”转向马英九，他怀疑马从“特别费”中汇了50万美元给在美国的女儿。而一直是陈水扁传声筒的陈幸妤5日面对记者询问时，跟着陈水扁的炮口一致对准马家人，要记者去美国围堵马英九女儿马唯中。批扁声浪再度高涨

　　陈水扁现在人格与政治生命都已经双重破产，岛内呛扁声又起。

　　自从陈水扁家庭爆发海外洗钱弊案以来，陈水扁所住的宝徕花园广场就成了人们抗议的聚集地。台湾“爱国同心会”的宣传车也定时、定点在陈水扁家楼下绕行。由于陈水扁、陈致中父子都是台湾大学校友，台湾大学校长李嗣涔向社会致歉。9日中午，“反贪倒扁总指挥”施明德由百万人民反贪腐运动总部步行出发，要亲自将反贪腐公约交给马英九。就连曾经支持陈水扁的“扁迷”也纷纷表达不满。一向被视为亲绿名嘴的汪笨湖也大骂陈水扁不要脸。

　　马英九6日再次展现彻查弊案的决心，他强调，新当局查办贪腐绝不手软，会彻查到底。连李登辉日前也对扁家涉贪行为深感不满，以不屑的口吻痛斥陈水扁“很贪”，更对陈水扁近日不断拉他下水感到“相当愤怒”。6日晚，李登辉在参加一项活动时不忘猛批陈水扁家庭洗钱案。李登辉说，用人头汇款，是陈水扁自己的事，陈水扁现在是“要死也叫大家一起死”。李开始反击，爆料称早在2002年，陈水扁的人就开始用人头把钱汇到海外。而吕秀莲公开要求吴淑珍不要缄默，“把所作所为做个说明”，不要让大家受折磨。吕秀莲7日再开腔批陈水扁，她不但责备扁家至今不肯出面说明真相，还批评陈水扁的所作所为已偏离了民进党的基本价值。

　　在陈水扁洗钱案笼罩下，民进党士气重挫。9月28日是民进党重返在野的第一个党庆，也是第一个没有陈水扁参与的生日。民进党高层人士感叹，这是该党史上“最黑暗的党庆”，因此党庆将以低调反省为主轴。民进党中央表示，当前没有计划邀请陈水扁参加党庆活动。

　　总之，整个陈水扁洗钱风暴发展至今依旧疑云重重，短期内有结果的可能性很小。可以肯定的是，随着检方调查的深入，真相终将大白于天下，陈水扁一家终将难逃被司法审判的命运。