台海网9月17日讯 扁家涉洗钱案有重大突破,特侦组查出,扁家海外七亿元密帐中,至少有一亿五千万元(新台币)可能来自“国务机要费”,这些钱由吴淑珍叫她哥哥吴景茂每月到官邸拿约两百万元现金,再利用七道洗钱手法转汇香港及新加坡;吴淑珍还特别交代吴景茂:“任何一笔钱,都绝对不可当天转帐,这样才不会被抓到。”
扁家洗钱追击
特侦组发言人陈云南前天公开宣示:“我们面对的被告(指扁珍),是世上排名前几名的厉害角色。
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每月两百万疑机密费
特侦组查出,吴淑珍从二○○一年起,就请吴景茂每月初进玉山官邸,当面交付约两百万元现金,请吴景茂利用人头帐户,向荷兰银行购买RP(附买回条件的公债),约定一段时间后连同利息转入定存,随后提领现金兑换成美钞,汇往香港的公司或私人帐户,再透过理财专员叶玲玲越洋操作,分批将钱汇到吴景茂在新加坡的帐户,最后辗转流入陈致中及黄睿靓在瑞士的户头。
检察官日前讯问吴景茂为何要用这么复杂的手法汇款?吴称:“吴淑珍曾交代,任何一笔钱,都绝对不可当天转帐,这样才不会被抓到。”
特侦组也查出,扁在任时,“总统府”也是每月初核拨国务机要费中的机密费,且金额刚好是两百多万元现金,因此检方高度怀疑扁的机密费中,有一亿五千万元可能藉此汇出海外;若加上吴淑珍密友蔡美利协助汇款部分,检方粗估扁家七亿元密帐中,约两亿元资金来源可能有问题。
台北地检署主任检察官庆启人昨到特侦组报告司法互助进度,她说,新加坡法院已同意星国检察总署向银行调阅扁家的帐户交易明细。香港方面也透过管道联系中;检方透露:“只要港星资料调齐,就是全案摊牌决战时刻,届时将一并传讯扁珍、陈致中夫妇及吴景茂等五名被告,且代表“国务机要费”和洗钱案即将侦结。”
至于本周五吴淑珍能否到法院应讯,亲扁人士昨透露,扁日前已说,只要医师认为没危险,他希望吴淑珍能出庭。不过亲扁人士说,吴淑珍最近几乎每天都有昏厥休克状况,能否出庭,须视医师诊断。台大医院昨表示,吴淑珍若要申请诊断证明须亲自到院,但她昨未前来。至于媒体报导台大医院回函法院表示“吴淑珍出庭无立即危险”,法院及台大医院昨都不愿证实此事。
近八成民赞成拘提珍
《苹果》昨语音民调显示,近八成受访民众认为吴淑珍若不出庭,法官应拘提她。另外,昨传出陈幸妤是下一波约谈对象,陈幸妤上班时不愿回应此事,但记者发现她右手小指戴着尾戒。台湾命理师学会副理事长吴秋蓉说,戴尾戒是期望防小人,但效果见仁见智。
扁珍涉诈领亿元“国务费”海外洗钱流程
扁以领具按月请领机密费现金200万元
吴淑珍叫哥哥吴景茂每月到玉山官邸,领约200万元现金
吴景茂依吴淑珍指示,向理财专员叶玲玲购买RP(附买回条件的公债)
吴景茂将RP转定存,分散存入十多个人头帐户
吴景茂自人头帐户提领现金
吴景茂将现金兑换美钞,转汇香港人头帐户
吴淑珍指示叶玲玲将香港资金转汇吴景茂在新加坡的帐户
吴淑珍指示叶玲玲将新加坡资金转汇陈致中及黄睿靓在瑞士的帐户
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