开曼美林银行成扁家洗钱中枢 9亿新台币汇聚于此

　　中新网9月18日电 开曼首府乔治城是大邮轮的停靠港，沿着码头北行约10分钟，右手边有栋黑玻璃现代化大楼，陈水扁家族海外洗钱案中扮演关键角色的“开曼美林银行信托”公司，就设在大楼内。

　　据台湾《联合报》报道，追踪调查显示，开曼美林银行为陈水扁家族在乔治城设立的境外公司Bouchon，为陈水扁海外洗钱网络的中枢。扁家将海外巨款汇聚于此，目前得知的金额为3000万美元(合9亿多新台币)，是否还有未曝光的钱不得而知。

　　3000万美元洗钱路径很复杂，先于2007年2月以陈水扁儿媳妇黄睿靓之名，在瑞士美林银行开两个账户。同年2、3月从新加坡瑞士信贷一个匿名账户，各汇2100万美元、14万美元至瑞士这两个账户。5月间开曼美林银行为黄睿靓在乔治城设立Bouchon公司，将黄在瑞士美林二账户共2110多万美元全部转移过来。11月又从瑞士苏黎世苏格兰皇家Coutts银行另一投资账户把1000万美元汇进Bouchon。

　　Bouchon接收巨额资金，是典型国际洗钱使用的“人头公司”，在结构上，它是开曼美林代黄睿靓开设的“委托公司”(nomineecompany)，无持股人姓名，由美林旗下另家委托公司及信托公司担任股东及董事，由开曼美林代理Bouchon所有行政业务。

　　这种设计完美隐藏扁家幕后身份，以开曼美林做幕前掩饰。若非案发，外人极难查知Bouchon的真实身份。

　　目前推测，可能是美林内部反洗钱部门侦测出扁家巨额汇款有疑点，通报瑞士及开曼政府金检机构，后者又通知台湾当局，才东窗事发。也有可能是瑞士当局先侦测出扁家汇巨款有问题，向美林查询，美林洗钱部门再展开内部调查，查出了问题。

　　开曼美林经理极谨慎、低调，拒绝评论扁家洗钱案、委托设立公司的背景及现况，直言开曼美林不接受未预约客户，只做委托业务。

　　而在陈水扁家族3000万美元洗钱案中也扮演一角的苏格兰皇家Coutts银行，在开曼也设有分行，与开曼美林一样，只做委托业务，主管称对客户金钱来源都做调查，确定不会涉入洗钱不法，该行也拒谈扁家洗钱案。

　　不愿透露身份的开曼金融律师表示，像扁家洗钱这种案子，在开曼数百家投资银行的业务中，只是众多案例之一，也绝不会是最后一宗，只要有利可图，洗钱就会存在。