陈镇慧昨自看守所被借提时,一度凝视着围篱外的天空,若有所思。
台海网10月9日讯 台湾特侦组侦办扁家洗钱案,查出吴淑珍和理专洽谈海外资金转汇时,陈致中、黄睿靓夫妇曾多次在场,且调查局前局长叶盛茂三度将国际洗钱情资向扁呈报后,陈致中都恰巧在一个月内出国,之后扁家海外资金就异常移动。检方认定两人绝非单纯人头,最快下周传唤到案,不排除声押。
谈开户两人在场 据台媒报道,办案人员指出,扁家洗钱分三个区段,前段资金来源以扁珍为中心;扁是透过前办公室主任林德训及出纳陈镇慧,提领上亿元台币的“国务机要费”,珍则经由特助蔡铭哲,向力麒建设等企业家收受工程贿款,两套资金藉吴景茂搜集的人头户汇出,转入陈致中夫妇海外帐户。
分工过程中,吴景茂是中段枢纽,陈致中夫妇则是末段洗钱的灵魂人物及最终获利者。
特侦组在短短两周内,陆续收押关键被告陈镇慧、林德训、蔡铭哲及吴景茂,并将陈致中夫妇锁定为下一波侦办目标。据了解,检方发现2004年10月1日,吴景茂在新加坡标准银行开户时,陈致中不但知情,也是受益人之一,前年12月21日,黄睿靓也经由瑞士美林银行指派理专,到台中当面和其洽谈开户事宜。
转汇时间露马脚 此外,去年1月底,叶盛茂向扁通报瑞士提供的洗钱案情资,隔月12日,陈致中就通知瑞士信贷新加坡分行,将人头帐户中的35万多美元,转汇到吴景茂新加坡帐户,三天后,瑞士美林银行就帮黄睿靓开户,并接收这笔钱,检方认为,陈致中夫妇都亲自参与洗钱。
另外,《苹果》昨报导指“扁的律师李胜琛也与吴景茂有密集通联”,李胜琛声明不认识吴,也未曾与他通话,检方表示,“全案确有被告律师与吴景茂密集通联”,至于是谁,检方不愿透露。