扁家洗钱案接近尾声 台检方将另案侦办企业汇款

　　台检方倾向在洗钱案侦结后另分他案侦办企业汇款

　　中国台湾网10月27日消息 据台湾“中央社”报道，台检方特侦组侦办陈水扁家疑似洗钱案，发现部分企业或股东利用海外账户汇款到扁家人头账户，17日展开搜索行动，并传唤中信金控董事长辜濂松等人说明。

　　据报道，台检方特侦组侦办陈水扁家疑洗钱案及“公务机要费案”，两个多月来陆续清查扁家成员及吴淑珍向胞兄吴景茂、友人蔡铭哲与力麒建设董事长郭铨庆所商借的数十个人头账户后，对陈水扁家海外资金来源已有明显轮廓，目前正进行案件收尾，将于近期内将全案侦查终结。

　　办案人员昨天表示，检方认为陈水扁家资金疑涉不法部分，包括以侵占或利用职务诈取等方式挪用“公务机要费”新台币数千万元至逾亿元左右，以及吴淑珍等人涉嫌收受郭铨庆逾亿元贿款，这两部分案情较为明确，列为首波侦结目标。

　　办案人员指出，检方在陈水扁家海外资金中也发现元大、中信、开发等金控相关公司及股东的汇款纪录。特侦组于17日大规模搜索3家金控及相关人等住处后，尚未发现明显违法事证，所以仅以证人身份传唤元大少东马维建、马维辰、仲冠投资公司副总经理吴丰富，以及中信集团辜濂松等人说明。由于相关金控或股东汇款给扁家人头户的金额庞大（数十万至百万美元），相关证人的说法仍待查证，特侦组若在短期内无法厘清相关资金移转的确实理由，将于洗钱案及“公务机要费”案侦结后，另行分案侦办。

　　办案人员说，陈水扁家除了被瑞士联邦检察署冻结的2100万美元及汇给前陈水扁办公室资政吴澧培的191万美元外，仍有为数众多的海外及岛内资金来源尚待查明。特侦组未来将在案件书类中，明确交代扁家的资金去向，并就来源不明的资金持续追查。（赵静）