报关员为偿还赌债参与走私案 案值高达3500万元

　　报关员为还赌债参与3500万元走私案

　　本报讯 (记者/杨磊 通讯员/官瑞源)深圳海关缉私局昨日披露，5名犯罪嫌疑人涉嫌以“空转”等假转厂方式，私自倒卖企业保税指标，偷逃税款770万元，今年8月，5人全部被提起公诉，其中4人分别获刑3年到10年不等。

　　倒卖保税指标收“好处费”

　　2006年，深圳沙湾海关在前期筛选、风险分析中发现某加工贸易企业有走私苗头，并进行风险布控，随后在口岸现场查货一涉嫌走私车辆。然而，缉私人员在查找涉案企业时发现，该工厂已废弃多年，成为名副其实的“死厂”。经查，该企业存在将大量保税指标通过转厂手续转给龙岗一家加贸企业(金×工艺(深圳)有限公司)的违法情况。在倒查过程中，另有多家企业涉嫌向金×公司转出保税指标。

　　缉私人员在对金×公司的报关数据和报关单进行调查取证后，确定金×工艺报关员陈某与天×报关行报关员李某存在勾结倒卖企业指标的重大走私嫌疑。2006年12月26日，李某在龙岗报关行办公场所落网。2007年4月28日，潜逃至上海的犯罪嫌疑人陈某被成功抓获。归案后，陈某坦白了自己因赌博欠下高额债务，为偿还债务铤而走险的犯罪动机。

　　据陈某交代，其自2005年开始利用自己掌握金×公司合同手册工作的便利，伙同犯罪嫌疑人李某为高×塑胶(深圳)有限公司、宝安东×吸塑厂、德×塑胶模具(深圳)有限公司等十几家加贸企业提供保税指标，进行“空转”操作，掩盖上述企业因倒卖保税货物，造成合同手册无法平衡的事实，并以每吨转厂指标250—300元人民币的标准收取“好处费”。

　　5人各获刑3到10年

　　根据陈某和李某提供的线索，缉私人员随后展开了对涉嫌走私的其他企业负责人的追捕。经查，高×塑胶(深圳)有限公司负责人高某案发后逃回香港，一直遥控指挥该企业的员工逃避侦查、销毁证据，并时刻通过各种途径打探侦查情况。针对嫌疑人的犯罪心理，海关缉私人员一方面动员该厂报关员通报假信息，另一方面佯装放弃对该厂的侦查，很快，急于回内地销毁走私证据的高某被成功抓捕。

　　在案件侦查过程中，办案组发现深圳德×厂同样通过李某、陈某利用“空转”形式骗取合同平衡，海关备案证实，该工厂进出口贸易规模不小。但随后的实地调查显示，该厂在案发前已经人去楼空，没有任何生产活动。侦查人员反复调阅单证，查找证人，并通过电力部门核查该企业用电情况，通过水务部门查找用水情况，通过劳动监察部门调取劳动关系情况，最终，该厂负责财务工作的邓某浮出水面。

　　之后，侦查人员调取了德×厂近一年半的200多份出口报关单，询问了130多名承运司机，并通过该厂原主管证实:老板林某死后，邓某全面负责德×厂的运作，该厂也没有正常生产，所有进口料件均倒卖，为平衡手册，就以帮其他厂假出口和通过报关员向金×厂等企业“空转”来骗取核销。而进一步的查证表明，邓某曾自称是报关公司员工，前往东莞内资企业提出为他们以一般贸易方式报关出口，但实际上却用德×厂的出口指标为这些厂出口了货物。

　　今年1月16日，陈某、李某、王某由深圳市人民检察院提起公诉，深圳市人民法院一审判决陈某有期徒刑10年，李某有期徒刑7年，王某有期徒刑5年；2月27日，高某被提起公诉，随后被法院判处有期徒刑3年；2008年8月3日，邓某被提起公诉。