人民网11月5日电 台湾前兆丰金董事长郑深池被控长期协助扁家洗钱,特侦组四日传唤升恒昌公司负责人江松溪及总经理吴锡显,调查郑透过江、吴两人帐户替吴淑珍汇款新台币五千万元至海外人头帐户情事,为就讯吴淑珍铺路。
据台湾《中国时报》报道,吴淑珍疑在“机要费”贪污案、海外洗钱及南港展览馆工程弊案中,由郑深池以其金控董事长身分及专业,涉嫌长年提供公司及海外人头户,以小额汇款“蚂蚁搬砖”方式,规避银行向洗钱防制机关通报的法令规定,协助扁家将资金汇往海外洗钱。
郑深池在上月十七日以被告身分出庭应时,曾向检察官表示,“我等这一天来临,已经很久了!”坦承奉吴淑珍指示,提供相关帐户协助海外洗钱;同时在中信金插旗兆丰金时,他亦扮演关键角色。
据指出,特侦组从郑深池供述,追查出他利用升恒昌公司员工充当人头户,替吴淑珍汇款五千万元到海外人头帐户相关事证。
为了进一步掌握资金流向,特侦组昨日传唤江松溪及吴显荣到案,两人充分配合,向检方交待相关帐户等资料。据了解,特侦组将待厘清帐户内的资金来源,有无涉及收贿等不法情事后,作为提讯吴淑珍的依据。 (来源:人民网-台湾频道)
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