浙江两公司老板合伙诈骗8000万 警方追赃创记录

　　经济形势不好

　　两家担保公司老板铤而走险

　　干了一票大的：诈骗8000万

　　通讯员 许勋磊 本报驻温州记者 甘凌峰

　　对于玉环的张老板来说，认识乐清的吴老板注定是个错误。

　　张老板在温州开了一家担保公司，而吴老板则在全国开了好几家担保公司。

　　今年年初，由于银根紧缩，张老板的公司资金周转出现困难。这个时候吴老板“挺身而出”，说只要他拿出100万，就可以帮他贷款800万。

　　张老板当即凑了100万送去，然而吴老板的那800万贷款却迟迟没有兑现。张老板心急火燎地多次去催款。没想到，自己因此卷进了一个巨大的阴谋中。

　　8000万巨款不见了

　　张老板和吴老板，打算合作一把。

　　一天，吴老板找到杭州一家贸易公司的老板阿茜，说张老板准备在乐清注册一家担保公司，需要8000万元验资，用期2到3天。如果阿茜肯借，可以先给她48万元的利息。

　　因为之前吴老板帮过她忙，加上吴老板财大气粗，阿茜没有任何怀疑。11月5日上午，阿平替妹妹去签了借款合同。

　　张老板很有诚意，他把自己的银行卡和密码、身份证原件都放在阿平这里。阿平觉得，有了这些，只要她把钱打进张老板的卡里，等验完资后，就可以自己把钱取出来了。整个操作过程都在她的控制之下，别人不可能拿得走这笔钱。

　　然而，等她把钱打进去以后，张老板并没有支付48万元的利息。于是，阿平赶紧去银行准备把钱取回来，但此时卡里的钱已经被人转走。张老板联系不上，去向不明。

　　阿平立即报警。

　　追赃成警方重点工作

　　民警调查发现，8000万元打进张老板卡里，不到4分钟就转到吴老板的卡里。转账是通过网上银行进行的。之后，吴老板卡里的钱又先后转到了另外10多个银行账户上。

　　控制资金流走成了当务之急。民警立即赶赴杭州等地银行，依法冻结赃款。经过努力，警方先后追回赃款共7117万元，创下了我省警方追赃的最高记录。

　　随后，犯罪嫌疑人吴老板和张老板先后落网。

　　据两人交代，他们在申请银行卡的同时，也申请了网上银行。只要他们有了网上银行登陆密码、U盾密码和银行卡密码，即便把银行卡交给了阿平，他们照样可以把钱通过网上银行迅速转走。在银行的营业时间内，网上银行的交易金额并没有限制。

　　两个老板的合作

　　在外人眼里，吴老板可以说是风光无限。他在杭州、温州、柳州等地都开着担保公司，全国各地跑。但实际上，这几年他生意亏空厉害，负债高达2000万元。

　　尤其是今年，受经济不景气的大环境影响，上门要债的人越来越多，他有点无力招架了。为了还债，他想到了合同诈骗。而急用钱的同行张老板则成了最好的“搭挡”。

　　他给张老板例举了两个加入的理由：一是虽然张老板最后要背诈骗的黑锅，但他各方领导都认识，可以帮他“摆平”，没有风险；二是他许诺事成后张老板可以得到500万元的好处费。张老板急于用钱，这无疑是雪中送炭。

　　在他的怂恿下，张老板再次相信了他，加入了这个阴谋。

　　据了解，骗来的8000万元钱，吴老板一部分打进自己13个债主的账户还债，剩下的5000万元准备再开一家担保公司。事发后，他给了张老板50万元出去“避风头”，至于好处费等风头过了再说。

　　目前，吴老板和张老板都已经被警方刑拘，案件仍在进一步调查。