FBI反恐探员调查麦道夫案 更多受害者浮出水面

　　FBI纽约分局刑事案件调查部门负责人戴维·卡多纳20日说,FBI将从反恐和其他一些犯罪调查部门抽调探员,支援针对华尔街金融犯罪案的调查,其中包括麦道夫制造的有史以来案值最高的金融诈骗案。

　　抽调资深反恐探员

　　卡多纳没有说明将具体抽调多少名反恐探员协助调查麦道夫案,但提到资深反恐探员雷切尔·罗贾斯将成为其中一员。

　　卡多纳说,FBI纽约分局已开通网站和电话热线,受理有关麦道夫案的举报并收集线索。

　　彭博新闻社21日报道,卡多纳和手下探员本周主要任务将是继续与美国证券和交易委员会合作,全力调查麦道夫案。在伯纳德·麦道夫投资证券公司位于纽约曼哈顿的办公楼内,FBI和证交会的调查人员眼下正仔细检查公司内部资料,以调查是否有其他投资机构或个人协助麦道夫设局骗取投资。在这栋大楼内其他企业工作的雇员说,最近几天经常在走道里看见FBI探员。

　　1999年就有人告发

　　据报道,早在10年前就有人看穿了麦道夫的“画皮”,并向美国证券交易委员会(SEC)告发,但后者却什么也没查出来。

　　据悉,曾服务于一家基金公司的金融衍生品专家哈里·马科普洛斯花了10年时间来推动SEC对麦道夫进行调查。1999年5月,他向证交会驻波士顿办公室举报,建议调查麦道夫公司“高得不切实际”的投资回报,但波士顿办公室对此置之不理。在马科普洛斯写的大量报告中,包括一份2005年11月撰写的题为《世界最大基金乃是骗局》的文章,马科普洛斯在19页的文章中将麦道夫的投资策略全部拆穿。

　　马科普洛斯说,麦道夫借为其投资的美林、瑞士联合银行等金融巨头之名增加自己的可信度。但事实上,他关于通过购买蓝筹股获得12%的回报率以及通过保值措施避免投资损失的承诺是根本无法实现的,除非他不只在纽约市场范围内运作这些证券。

　　事实上,SEC也曾多次调查麦道夫。早在1992年,麦道夫因经手的部分资金涉及非法证券买卖一度面临SEC审查,但调查不了了之。而麦道夫的公司于2006年9月在SEC注册,根据规定,SEC必须在新公司注册一年内审查公司经营状况,此后每5年检查一次。SEC官员称,委员会至今都没有核查过麦氏公司的账本。

　　另外,管理着上百亿资金的麦氏公司请的却是一家与其业务规模毫不匹配的会计师事务所。据悉,这家会计师事务所在一间只有20多平方米的办公室办公,总共3名员工。

　　FBI调查“幕后黑手”

　　目前,FBI和SEC已经缩小了调查范围,重点调查是什么人以及什么基金在背后给予了麦道夫巨大的支持。当局认为,在没有重量级外援的情况下,麦道夫不可能凭借一己之力,在几年内就制造了如此庞大的骗局。

　　不过,FBI和SEC目前一面要追查真相,一面忙着还要搞内部调查。华盛顿不断要求他们解释为什么事先没能阻止这桩骗局越滚越大。美国当选总统奥巴马在得知SEC2006年曾对麦道夫进行调查但一无所获后,直斥美国金融管理当局“玩忽职守”。

　　出现更多受害人

　　麦道夫先前承认,他的公司借助“庞氏骗局”骗取投资者至少500亿美元资金。全球众多知名金融机构、慈善团体和个人投资者成为受害者。这可能是华尔街历史上最大的欺诈案。

　　“庞氏骗局”以高资金回报率为许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的投资偿付前期投资者。

　　英国《泰晤士报》22日报道,美国康涅狄格州的“费尔菲尔德·格林尼治集团”可能因麦氏骗局损失75亿美元,成为这一骗局迄今为止最大的受害者。“费尔菲尔德·格林尼治集团”是一家投资管理公司,创始人沃尔特·诺埃尔曾把公司的许多国外客户介绍给麦道夫公司,成为后者的投资人。

　　另外,新华社昨更正说,国际奥林匹克委员会官员证实,国际奥委会大约有480万美元投资与麦道夫管理的基金有关（此前发布的消息中为4.8亿美元）。

　　1.美国投资管理公司“费尔菲尔德-格林尼治集团”，损失75亿美元。

　　2.特里蒙特对冲基金公司，损失33亿美元。

　　3.西班牙桑坦德银行 ，损失28.7亿美元。

　　4.奥利梅迪西银行，损失21亿美元。

　　5.阿斯科特合伙人对冲基金，损失18亿美元。

　　6.纽约投资顾问公司“阿塞斯国际”，损失14亿美元。

　　7.富通银行荷兰子公司，损失13.5亿美元。

　　8.瑞士联合私立银行，损失10亿美元。

　　9.英国汇丰银行，损失10亿美元。

　　10.苏格兰皇家银行，损失5.99亿美元。