“集资大颚”携巨款失踪 通过官场人物筹钱

　　“集资大颚”张世强携巨款失踪案调查

　　“超界”集团报案

　　2008年12月11号，浙江超界集团董事长，来到浦江县公安局报案，说自己的2.5亿资金，被一个叫张世强的人骗走。

　　郑列贤（浙江省普降县公安局党委委员）：当时他是比较紧张，但是也还是一种怀疑的态度。

　　卢境抗（浙江超界集团主任）：我们资金一下子发生这么多的，人找不到了，肯定心里面也紧张，毕竟资金不小，我们自己肯定也要公安机关协助一下。

　　超界集团是浦江县的龙头企业，以生产杭纺、家纺等纺织用品为主，超界集团和张世强合作做生意，以前曾有过几次，但是金额都不太大，今年初，张世强又提出和超界集团合作做一笔大买卖。

　　郑列贤：实际是一种骗人的手段，他说是一种产品从美国进口过来的，怎么样，利润很高，这些人投进去反正给你多少回报。

　　在浦江，张世强为人豪爽，拥有着广泛的人际关系，虽然张世强在当地没有什么实业，但是他在上海的上海分宏实业公司，据他自己说，还是很有规模的，只是这个成立于1997年，1998年就关闭了的公司，很多浦江人不知内情，不过随着时间的推移，超界集团开始对张世强产生怀疑。

　　郑列贤：曾经在八九月份，对他的生意开始产生怀疑了，催他还钱一直推三阻四，这个理由那个理由。

　　超界在怀疑张世强有欺诈行为后，加紧了向张世强催款，可是想不到张世强突然失踪了。

　　郑列贤：12月8号以后，这个人开始有点回避了，到9号这个人就失去联系了，所有的人就找不到了，到11号他们来报案，觉得钱被骗了，这个人逃走了。

　　随后，警方立案，并对张世强进行了分析，警方抽调了近十个人，成立了专案组，除了奔赴上海、北京、青岛、温州等数十个地方，对张世强进行抓捕外，还对张世强的账户进行了调查。

　　郑列贤：我们现在发现他有钱的账户都冻结了。

　　记者：现在冻结的钱有多少？

　　郑列贤：现在不多，冻结了一百多万。

　　记者：有多少个账户？

　　郑列贤：账户，这里是一个，两个，现在我们发现的一共有三四个。

　　就目前掌握的四个账户中，警方已经发现了有近7个亿的资金来往，对于这7亿的资金，虽然有了警方还有待进一步鉴定，但是目前的侦查结果，已经让案子有了初步的鉴定。

　　郑列贤：他这个账户上不明帐号，跟他来往的金额比较大。

　　记者：除了超界集团之外，还有一些次数很多，帐号很多。

　　郑列贤：对。

　　记者：所以说你们有一个比较新的认定，这个认定是…

　　郑列贤：非法吸收公共存款。

　　神秘的中间人

　　根据警方的初步认定，张世强涉嫌非法吸纳公共存款，除了超界集团的2.5个亿之外，在当地有没有其他的人的钱，也流到张世强的手里呢？根据记者的调查，这些人还为数不少，但值得关注的是，他们当中有相当一部分，跟张世强并不直接认识，或者说没有建立起如此强的一个信任关系，那么在这样的情况下，他们为什么敢把钱存到张世强的手里呢，这当中，有一群中间人起到了非常关键的作用。

　　记 者：你有多少钱集资给别人。

　　知情人 张先生（电话录音）：我也比较多的，六七百万。

　　记 者：这个钱是你直接交到张世强吗？

　　张先生：不是不是。

　　记 者：那张世强失踪，人家为什么找你？

　　张先生：因为他们是一起的

　　记 者：就是你把这个钱交给那个人，他和张世强是一起的。

　　张先生：对对对。

　　记 者：他是张世强那六个把兄弟之一吗？

　　张先生：对。

　　记 者：你现在怀疑你的钱，因为张世强出走，可能会比较麻烦。

　　张先生：对对，我的钱12月1号到期了，我已经去找了，他们说钱没有，我已经催了两次了，去了说没有钱，他说有三条路，一条路坐牢，第二条路去死，第三条路叫我谅解他。

　　张老板说，他借出去的七百万元钱拿不回来了，因为张世强失踪了，而事实上，张老师并非把钱直接借给了张世强，而是借给了一个中间人，这个中间人是张世强的拜把兄弟，他把张老板的钱借给了张世强，因此这样的中间人，是张世强集资的重要角色。

　　记者：为什么老百姓的钱不直接交给张世强，然后这样他获得的利息不是更高一些？

　　知情人：那不可能的，因为老百姓不认识张世强，张世强有时候给他一万两万他也看不上，他最少要几十万，几个亿，老百姓几万几万给他，他哪能要这个钱。

　　在浦江县白林村，据说，有一个重要的中间人，一名村村干部，筹借村民的存款，借给张世强。

　　村民1：我没有借出去。

　　记者：你们邻居呢？

　　村民1：邻居有。

　　记者：你们邻居借出去最多的钱是多少钱？

　　村民1：几百万都有。

　　记者：咱们村里还有很多人给他集资的吗？

　　村民2：我们这个村很多。

　　记者：外界传闻说咱们村里给他集资好几千万，这靠谱吗？

　　村民3：有可能，因为我们村子比较大，将近两千人。

　　记者：是不是有很多人，都还是很富裕的。

　　村民3：基本上，基本上都马马虎虎，生活还可以。

　　在采访结束，即将离开白林村的人，记者遇到了自称是村干部书记的一个人，他说村干部没有吸纳村民钱给张世强。

　　书记：没有这样的事情，我们都是很清楚的，因为他是村长，我们是村委会，但是村里面的钱，我估计很少很少。

　　记者：有多少钱？

　　书记：我估计最多几十万块钱，不多。

　　记者：几十万块钱。

　　书记：但是我们的兄弟也有偿还这个能力，也不多，主要是他公司自己赚来的钱套进去。

　　记者：他公司赚的钱有多少钱？

　　书记：公司里面赚钱，到现在五六百万这样子。

　　村干部是否从村民那里筹集到了巨额资金，还有待警方进一步调查，记者了解到，为张世强筹钱的有十个人左右，他们要不是张世强的结拜兄弟，要不是张世强的至亲好友，他是张世强集资的主力军。

　　知情人：因为张世强在浦江的关系很多，就是说有很多的把兄弟，有些都是有头有脸的人物，有些都是实业家，企业家，有的官场的人物，他们的影响力在浦江很大，张世强通过他们筹钱，有些出于对那些老板的信任，也会给他了。