深圳团伙1年走私28吨燕窝案值逾7亿抓19人(图)-搜狐新闻

深圳团伙1年走私28吨燕窝案值逾7亿抓19人(图)

2009年01月09日03:21 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：大洋网

深圳海关缉私警察查获的走私燕窝。通讯员李安摄

　　“蚂蚁军团”1年走私28吨燕窝日前被深圳海关破获

　　大部分运往广州一德路

　　信息时报讯（记者徐毅儿通讯员玉志宁丁小玲白洁冰）深圳海关昨日宣布成功侦破“2·20”特大燕窝走私案，案值逾7亿元，偷逃应缴税款2.26亿元，涉及“水客”200余名，累计走私进口燕窝5.6万斤。据了解，该起案件是全国海关迄今为止查获的最大宗走私燕窝大案，现已抓获19名犯罪嫌疑人。

　　一年走私燕窝5.6万斤

　　2007年底，深圳海关缉私局获得一条“水客”走私燕窝的线索，结合已掌握的资料和跟踪掌握情况，侦查人员发现：深圳口岸确实存在一个以“蚂蚁搬家”方式走私燕窝等高档滋补品的团伙。

　　在近10个月追逃工作中，缉私民警往返珠三角各地上百次，行程数万公里，案件中“供、运、销”整个环节的水客、国内组织人员、运输人员、国内货主共19名犯罪嫌疑人终于应声落网，走私链条中供货、过关、货款结算等环节的迷雾被揭开：由国内买家向香港燕窝商铺订购燕窝——嫌犯莫某萃在香港商铺收购燕窝并分给“水客”——“水客”们以蚂蚁搬家式偷带过关——嫌犯潘某春安排人在深圳接、发货，形成“供、运、销”一条龙的走私网络。

　　据统计，该走私犯罪团伙自2007年3月至2008年2月案发时，共计走私进口燕窝5.6万斤，涉案案值7亿元，偷逃应缴税款2.26亿元，涉及“水客”200余名。此案走私数量之大、涉案人员之多，令人震惊，是全国海关迄今破获的最大宗燕窝走私案。

　　境内外560家商行涉案

　　为固定证据，缉私民警从国内买主的燕窝来源上进行倒查，首先重点瞄准了人数最多、货量最大、地点相对集中的广州国内买主。由于广州的大部分货主均在广州一德路海味干果市场内，该市场商铺近千家，流动人员多，强行封铺抓人后场面很难控制，因此办案民警决定先由广州海味干果商会出面通知其中6家最大的货主到指定的办公场所交代情况。可是其中之一的许某却仗着自己特殊社会身份拒绝配合调查，导致其他货主也不愿配合。对此，专案组果断对许某采取了刑事拘留强制措施，并根据其保险柜里搜出的燕窝送货单，认定许某指使马仔购买走私燕窝的事实。该行动极大震慑了广州、深圳两地的涉案商贩，有15名涉案商铺负责人陆续到专案组投案自首。

　　据悉，由于正常进口燕窝获利很少，通过“水客”走私燕窝入境俨然已成为业内皆知的“秘密”。据海关总署数据库资料显示，我国每年以一般贸易进口的燕窝数量并不多，而仅广州市一德路海味干货市场每年销售的燕窝就近2万公斤，燕窝行业的“水”很深。

　　该案涉及境内外560余家燕窝商行，其中香港卖主80余家，国内买主480余家，遍布全国15个省40个市县，具有十分明显的行业性走私特征。

　　“蚂蚁军团”走私燕窝流程图

　　1 准备

　　“水客”间先串供词

　　该团伙为逃避打击，在作案前有相当专业的训练，“水客”均以“不知情、第一次参与、不认识团伙头目”等口供为由拒不供认实情，或编谎言消耗时间和侦查警力。

　　2 入境

　　5分钟报一次平安

　　该团伙“水客”走私燕窝均统一采用黑色塑料袋包裹的方式，在入境过程中每隔5分钟左右就用手机相互联系“报平安”，只要团伙中一名“水客”被查，其他“水客”当天就绝不冒险入境，接货人也不会出现。

　　3 运送

　　乘车路线不固定

　　在几次跟踪行动过程中，民警发现该团伙接货人每次乘车路线都不固定，随意乘坐公交车，几个站后再换乘另一辆公交车，数站后再次换乘公交车或者出租车，乘车过程中还不时用手机联系……种种迹象表明，这些“水客”经过了相当专业的反侦察训练，显示出该团伙的高度组织性。