扬州铲除 “毒瘤” 地下钱庄6年洗钱85亿

　　中新网扬州2月26日电(记者崔佳明)日均交易额460万元人民币，每笔汇款5分钟内完成，涉案金额高达85亿余人民币，一个在境地内、外设点，从事非法跨境地汇兑活动的地下钱庄受到中央领导关注，温家宝总理批示“彻查并依法严处”。扬州市公安局日前披露：一个地下钱庄，在境内、外设点，从事非法跨境汇兑活动，涉案人员分布在全国22个省、市、自治区，涉及363个账户。江苏、福建、上海警方在公安部统一组织下，由扬州公安机关主侦，历时一年，铲除了这颗“毒瘤”。

　　2008年初，扬州市公安局接到市人民银行反洗钱中心提供的钱索：福建人钱子程(化名)往来账目可疑。他的账户上，单笔交易百万元以上的比比皆是，账户总额达数亿元，而此人又无经营活动；扬州有资金从此账户上通过。

　　2008年5月，扬州市反贪局查处一起挪用公款案件，发现部分涉案款项通过钱子程转移至境外，经公安机关侦查，这笔款项足有200余万元之多。

　　经反复侦察获知：钱子程，福建人，兄弟姐妹全部在国外生活，钱为了赡养年迈的父母而独自留在老家。钱子程账面交易频繁，单日交易在百笔以上，且交易对手来自全国各地。警方将钱子程的多个账户送往央行反洗钱监测中心分析，结论为：钱子程干的是地下钱庄的勾当；日均交易额460万元，每笔汇款5分钟内完成，涉案金额高达85亿多元。

　　2008年10月6日，深圳皇岗口岸，钱子程准备离境时，被扬州警方抓获。在他的行李里，民警查获一台掌上电脑，里面详细记录了交易数据。

　　钱子程对犯罪事实供认不讳。

　　钱子程初中毕业后去了英国，投靠从事外汇业务的哥哥，也悄悄地摸着了门道。2003年，钱子程在加拿大注册了特快汇款公司，并相继在阿联酋、香港等地设立了相应的特快汇款公司。然而，他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下通道。

　　地下钱庄由于无法判断汇款来源，常常成为犯罪分子洗钱的工具。可以逃避银行、税务、工商等部门的监管，获取汇差、手续费和开户银行大额存款的奖励，无本万利。本案中，警方追缴的赃款高达1100余万元。