美再揭两宗金融欺诈案 三“老千”涉骗17亿美元

　　中新网2月27日电 据香港《大公报》报道，美国联邦执法部门再揭破两宗金融骗案，二十五日起诉三名涉案人士，再次震撼华尔街白领阶层。其中一宗骗案是因为马多夫案曝光而被揭发的。在该起骗案中，四十二岁的新泽西州基金经理詹姆斯-尼科尔森被控自二○○四年以来，欺骗投资者总共9亿美元。

　　马多夫案助曝光

　　纽约证券与交易委员会副主任罗森菲尔德形容这宗案件可被列入最大宗的投资骗案名单内。检察部门的人员说，尼科尔森经营西门资本基金，马多夫欺骗投资者的案件曝光之后，该基金几名投资者要求赎回资金，才揭发这宗骗案。

　　尼科尔森出庭时，助理检察官克莱因要求法官关押他，不得保释。克莱因指因尼科尔森而受害的人超过350位，而且多达9亿美元款项不翼而飞。同时代表另一巨额金融诈骗丑闻主角马多夫的辩方律师索金则要求将尼科尔森软禁在家，只准他在新泽西州的家中活动，并要戴上电子脚镣接受监察──与马多夫的保释条件一样。

　　法官把保释金额定为1000万美元。他指出今次诈骗规模庞大，因而需要将尼科尔森禁闭在家和进行电子监察。

　　慈善组织亦受骗

　　在另一宗案件中，六十一岁的保罗-格林纳达和六十四岁的斯蒂芬-沃尔什被控串谋、证券诈骗和电子诈骗。他们的公司持有8.12亿美元资产，当中七点九四亿是顾客的本票，上面写着格林纳达和沃尔什拥有他们的资金。

　　格林纳达和沃尔什在康涅狄格州经营WG贸易公司，又在加州开设韦斯特里奇资本管理公司，在纽约曼哈顿和新泽西州泽西城都设有办事处。根据控方提交的刑事起诉书，他们的客户包括“慈善组织和大学基金，退休基金和其它机构”。投资者被告知他们的钱将会用保守的策略进行投资，回报将会跑赢标普五百指数。

　　匹兹堡大学和卡内基-梅隆大学刚在一星期前向Westridge、格林纳达和沃尔什提出诉讼，要求立即归还这两所学府所投资的超过1.14亿美元。

　　两“老千”生活奢华

　　检察官指出，自从2007年夏天以来，存入格林纳达和沃尔什妻子银行户口的非法电汇转帐款项有130万美元。他们俩目前各以700万美元担保外出。

　　WG贸易公司一名不愿透露身份的员工对联邦调查局说，那些钱其实“由格林纳达用来购买昂贵的收藏品和马匹；转移给沃尔什当时的妻子，还有……根据离婚协议而给沃尔什的前妻买一间公寓”。证交会指采购的收藏品当中，包括昂贵的泰迪熊。

　　格林纳达刚刚在二○○八年当选为纽约州北塞勒姆镇镇长。传媒报道指他在当地某占地300英亩的农场养马。他也曾拥有从已故影星保罗-纽曼和其遗孀手中购下的占地54英亩的骑术学校兼养马场。格林纳达和沃尔什也曾有份拥有“纽约岛人”冰球队。