斯坦福被控挪用16亿美元
美国证券与交易委员会2月27日指控得克萨斯州富豪艾伦•斯坦福及其旗下企业一名高管过去10多年间利用“大型庞氏骗局”挪用投资人至少16亿美元。证交会指控斯坦福和斯坦福国际银行首席财务官詹姆斯•戴维斯“挪用投资人数以十亿美元计的资金”、伪造斯坦福国际银行财务报告。
按照证交会的说法,斯坦福和戴维斯每个月为旗下安提瓜银行所售存款证设定回报率,然后由银行会计伪造财务报告,令账务显示“并未实际获得的投资收入”。截至今年2月,两人以“虚假个人贷款”形式挪用投资人至少16亿美元。斯坦福和戴维斯现面临民事诉讼,而首名被捕的涉案高管、斯坦福金融集团首席投资官劳拉•彭德格斯特—霍尔特则受司法部刑事指控。她26日因妨碍司法调查被联邦调查局逮捕,27日在休斯敦市一家法院出庭。法官准许她以30万美元保释金获释。 (新华社供稿)
(责任编辑:马涛)