青岛市警方打掉一重大诈骗团伙 5人被刑拘(图)

犯罪嫌疑人许某、陈某被市南警方依法刑事拘留

　　人民网青岛3月19日电　（宋学春　乔丕亮　王建华）今天，青岛市公安局新闻发言人办公室发布消息，2月下旬以来发生在青岛市的冒充民警、金融监管人员以涉嫌洗钱为名的重大诈骗案成功告破。目前，5名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

　　案发后，青岛市公安机关从关注民生，保护群众财产的根本出发，加大了打击破案力度，经过艰苦鏖战，远赴厦门、南京等地，成功打掉这一冒充民警、金融监管人员的重大诈骗团伙，抓获团伙成员5名。

　　2月下旬以来，青岛市连续发生冒充民警、金融监管人员以涉嫌洗钱为名的重大诈骗案。犯罪嫌疑人直接向受害人家中拨打固定电话，以受害人银行账户涉及黑钱洗钱犯罪，需将存款汇往指定账户保管验证为由，骗取受害人巨额财产，共计诈骗人民币70余万元。

　　2月底，青岛市市民于女士接到外地口音的两男一女电话，对方分别自称某市警方及金融监管局人员，告知其银行的帐户可能参与国际贩毒集团洗钱活动，要求于女士将银行存款汇往指定账户查验，于即刻从两家银行分别向对方帐户汇款人民币14万、32万后发现被骗。

　　接连发生的案情引起青岛市公安局领导的高度重视，修潍青副局长要求刑警部门、市南分局等有关部门加大工作力度，力争突破案件。3月5日上午，案发地市南公安分局局长单果潍立即部署，全面展开侦查工作，在市公安局刑警支队的全力支持下，迅速成立专案组，针对系列诈骗案件犯罪嫌疑人在厦门等地开设银行账户从事犯罪活动的特点，立即安排相关人员赴厦门开展侦查，并对全省乃至全国案件进行分析，力争掌握更多案件线索。

　　3月7日，青岛市公安局新闻发言人办公室及时发布了紧急预警，提醒市民警惕冒充警察、金融监管人员以涉嫌洗钱为名电话诈骗犯罪，避免上当。预警发布后，本市警方再未接到此类诈骗案件的报警。

　　期间，青岛市局刑警支队、市南分局组成专案组展开侦破。经过大量缜密繁杂的调查专案组发现，涉案资金的流向大多指向福建厦门。

　　3月5日下午，专案组一路赴厦门，在当地警方的配合下，发现用于诈骗的银行卡上的钱款分别在南京、武汉等地被分多次从银行ATM机中提取。3月8日，民警转战南京，在当地警方的配合下，很快锁定一名女子为可疑人员，3月9日晚8时，民警将该女子查获，并从其身上缴获与受害人提供的涉案卡号相符的银行卡，并在其暂住处搜缴银行卡44张，涉及多家银行。经审查，该女子姓陈，因欠赌债参与了诈骗犯罪活动，并交代其联系人为"阿南"，现正在厦门"活动"。

　　3月10日，专案组再次赶赴厦门，经查"阿南"真名叫许某，在当地警方的协助下，专案组当晚10时许成功抓获"阿南"，当场缴获9部手机、3台手提电脑。经专案组在许某住处守候，又先后抓获赵某等三名同伙。经审查，许某等人自2009年2月以来，开始进行诈骗活动。其中，赵某等三人还涉嫌其他诈骗犯罪犯罪。

　　在此，警方再次提醒市民，目前岛城发生的利用电话进行诈骗的案件主要有：虚构绑架子女诈骗案；谎称亲友发生车祸诈骗案；假冒多年不见的朋友、同学等来哄骗当事人，借钱行骗；以子女口气用信用卡透支需用钱的手机短信诈骗；以及冒充政府部门工作人员，以工作为由让市民进行转账的电话诈骗。遇到这类电话，市民一定要提高警惕，不要慌张，要冷静应对，可通过本市或外地电话查询台，核实所涉及部门电话，回拨验证，千万不要让来话人直接转接。