墨西哥加强金融监管 阻止暴力犯罪集团洗钱

　　新华网墨西哥城4月21日电 （记者陈瑶）墨西哥财政部21日开始实施一项针对该国金融机构的反洗钱规定，通过加强对各金融机构业务的监管，阻止有组织暴力犯罪集团的洗钱活动，以削弱其经济能力。

　　墨财政部有关负责人表示，近几年来墨西哥国内及国际社会对洗钱活动的增多表现出极大的担忧，而这其中很多都与犯罪集团有关。墨西哥境内有组织犯罪集团曾利用大量资金通过各种手段逃避法律的制裁，所以打击犯罪团伙最有效的方法之一便是减少其经济来源。

　　根据墨西哥的这项反洗钱规定，墨境内金融机构应将所有与客户、上级人员、公务员等有关的“涉及金额较大、非常规的”业务向财政部进行通报。金融机构则要制定一系列细致的程序，对贷款部门进行监督、对客户进行识别并对业务操作进行追踪和拦截，防止资金流向犯罪集团。同时，该规定还要求各金融机构对顾客的风险度进行分级，对“高风险”客户所办业务执行更严格的管理和监督。