中国日报网环球在线消息：据美国媒体4月29日报道，生于台湾的美籍金融家彭丹尼（DannyPeng），因被指控诈骗投资者巨额资金，于4月28日被美国联邦调查局逮捕。如果被控罪名成立，他至少面临10年的狱刑。
据美国联邦调查局在圣安娜当地地方法院起诉时说，从2007年6月起，彭丹尼和其助手分38次，每次兑现支票现金9500到9900美金，共在华美银行埃尔蒙特科分行累计取走36万美金。彭丹尼以为采取少量多次的办法可以躲过政府的追查，没想到还是露了马脚。
4月27日美国证券交易委员会起诉彭丹尼，设骗局使投资者相信通过投资房地产取得高额股权回报和取得养老保险回报等来行使诈骗。彭丹尼使用的实际上也是类似“庞氏骗局”的手段，即用后来投资者的钱来付前投资者的利息，从而诱引更多的人上当。
据悉，美国联邦法院已经冻结了彭丹尼和他旗下的保盛丰股权基金投资公司和保盛丰股权基金投资有限责任公司的资产，法院也委任了接管人来负责保盛丰公司资产的安全管理。
（环球在线：张琰）
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