“境外基金公司”诈骗31人 涉案金额700万

　　9名嫌犯目前已被批捕 被骗者最多损失120万

　　东方早报记者杨洁通讯员张彦东

　　日前，上海市公安局静安分局成功捣毁了一个以投资“境外基金”为名赚取高额利润的特大涉众复合型犯罪团伙，初步查明被骗群众31人，涉案金额700余万元。目前，丁某、贺某、李某等9名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。

　　基金公司突然人去楼空

　　市民杨女士退休后，平时喜欢炒炒股票。去年8月，杨女士接到一个电话，对方自称是“亿汇香港投资公司”，并向杨女士介绍了该公司的境外组合基金“亿汇稳健组合基金”，声称可以为客户代理投资国外优质基金，许诺以每年四次分红的形式回报客户，累计年收益率达20%，高额的投资回报不由令杨女士怦然心动，签订申购合同后，杨女士将10万元存入了该公司指定的账户内。此后，杨女士又登录了该公司提供的基金查询网站，果然查询到了自己的申购记录。

　　“从他们的公司、网站和提供的材料来看都非常正规，开始根本没意识到这是一个陷阱。”杨女士回忆起当时的情景，“当时被高额回报的利益冲昏了头脑。”

　　接到群众举报后，静安警方很快发现了疑点，所谓亿汇公司并未在本市工商系统进行注册登记，也并非证监会批准的合法证券经营机构。而就在去年11月下旬，亿汇公司静安分部突然人去楼空，由客户委托其进行投资的资金也已被转移。

　　静安等4区设立5个分部

　　警方调查还发现，该公司在上海静安、卢湾、长宁、黄浦等区设有五个分部，采用随机拨打电话的方式向群众推销该公司的境外组合基金。通过资料比对，警方证实了亿汇公司对外宣称的高层领导“邵杰”、“吴立明”和“李峰”等人的真实身份即为公司法人代表丁某，以及贺某和李某，2009年2月18日，静安警方在海南公安机关协助下，在海口等地将犯罪嫌疑人丁某、贺某抓获归案。

　　发放40万分红取信他人

　　经审讯，两名犯罪嫌疑人分别交代，2008年4月由丁某通过网络中介公司注册成立亿汇公司，在公司网页上客户可查询到各自的申购记录，但却无法操作基金买卖，实际上钱根本未用于投资基金，而是流入了公司高层个人的腰包。与此同时，警方又抓获了以加盟经营方式参与作案、瓜分赃款的李某等犯罪嫌疑人。截至落网前犯罪嫌疑人已发掉了近40万余元的分红，用于取信受害者投资。

　　目前，该团伙的主要经营网点已被成功捣毁，9名犯罪嫌疑人悉数落网，追缴涉案赃款200余万元。

　　一受骗者损失120万元

　　“被骗最多的一位受害者损失了120万元。”警方透露，此类案件受害人多在四五十岁间，有一定的金融投资经验，家庭条件较好，希望将闲余资金通过投资增值保值。其中15名受害者是大学文化程度，职业包括小学校长、大学老师，还有艺术家。而2名主要犯罪嫌疑人将近30岁，仅初中文化程度，有过三年从事股权交易咨询的经验。

　　◎　案件背后

　　代办境外公司

　　注册业务缺乏监管

　　据犯罪嫌疑人丁某交代，其委托中介公司代办注册，在选定公司名称并支付6000元后，仅用一天时间就完成了境外公司的注册业务，对方还向其提供了商务登记证、印章等全套材料。早报记者对关键字“境外公司注册”代办进行搜索，轻易就在网上获取了21.2万条消息。警方表示：“代办境外公司注册的业务蓬勃发展，但缺乏相关的法律条款制约，其业务因此也缺乏相应的监管，这一问题值得引起注意和防范。”