巨额资金流向何方？债权人为何未敢报案？ 中国农业银行阜阳分行腾达支行负责人李群，因借款超亿元遭遇“资金链”断裂无法归还，5月1日主动自首。目前李群已被警方刑拘，已查实其借条金额达1.65亿，但是资金流向不明。更令人吃惊的是，有很多债权人因为自己的资金来源不清而没有报案。
其中一张借条
此案发端于1998年 从受骗的“债权人”陈述来看，此案发端于1998年，然而最终曝光却在整整11年之后。
今年5月13日，安徽某报首先报道了李群案，之后中央人民广播电台经济之声也作了报道，此案遂大白于天下。
但是19日，当媒体记者赶到阜阳腾达支行现场采访时，李群案所涉机构及人员大多对此案内情讳莫如深，中国银监会阜阳监管分局(以下简称：阜阳银监局)保安与一些记者发生肢体冲突。
现在，李群案所涉机构及人员几乎一致表示，此案系李群个人行为，但是，一位叫王佳(化名)的“债权人”表示，“我是直接从(腾达支行)大堂走到李群的办公室，直接在她的电脑里完成的转账。
”
私刻银行公章打白条 李群借款有时写一个白条，落款是她本人签名，盖上银行的章，后来直接不写白条了。有些10万、20万的条子甚至连公章都没有盖。
关于李群借款时使用的银行公章，中国农业银行安徽省分行纪律检查委员会书记刘舒解释说，经过公安机关的鉴定，这是李群私刻的公章，非农行阜阳腾达支行营业网点的公章。“直接从抽屉里拿出来，盖一下，谁知道是什么章啊。”知情人说。
自首前一天还在借钱 在李群投案自首以后，各债权人经常聚会、交流，他们发现，李群的借款分为几种情况：1.借条上只签名，不盖章。2.借条上盖银行公章，也有签名。3.李群在倒卖承兑汇票过程中，或者拿了承兑汇票，未支付对方资金，或者收了别人的钱，没给对方开具承兑汇票，这些都开具了借条。4.一些特殊身份的人，因无法说清资金来源而未报案。
各债权人交流发现，在今年3-4月份，李群大量借款，但都没有用来偿还各债权人的借款。因此，何宏哲等债权人分析认为，这不符合正常逻辑，“既然决定5月1日自首，为什么4月30日还借钱呢？”
“所以很可能是填补银行资金，比如挪用的资金等等。因为如果是挪用资金，或者用其他的方式动用了银行的资金，都是犯罪行为。”何宏哲说。
上亿资金流向成为谜团 李群借来的1亿多元到底流向哪里？是弥补银行黑洞，还是为了个人挥霍？目前无人能说得清楚。记者19日联系阜阳银监局，对方称目前尚未发现腾达支行账面有问题。
而为什么没有监察到银行员工大笔私人账户资金频繁进出现象，刘舒解释说，李群拥有多个账户，而且部分资金进出是在别人名下进行的。
据记者调查，李群的收款账户除了她本人以外，至少还有以下一些人：王彪、张国珍、张瑞英、杨海蔚、李玲、吕涛等。
虽然声称借钱帮某些企业还贷，但是李群不让他们把钱直接打给企业，而是打到李群指定的个人账户上，据说可以规避银监会的监管。
刘舒表示，目前阜阳农行经营正常，农行没有员工参与该案件。“不是内部查出来的，竟然是她自首的，我很郁闷。”刘舒感叹道。
家庭背景显赫 李群的父亲原是涡阳县委书记，哥哥现任颍州区检察院渎职科科长，二姐夫现任阜阳市旅游局局长，李群的丈夫漆德安现任阜阳市委宣传部副部长、阜阳市广电局局长。
“这些特殊的背景，再加上她是银行的行长、女儿今年参加高考等等，都使我们对李群深信不疑，所以大家都借钱给她。”债权人徐杨说。
通过多年的交往，徐杨认为，李群很大气、爽朗，对人很好。她常常以银行的名义给大客户赠送香水、针织被等礼品，所以他们有钱也都存在腾达支行，给李群捧场。
链接 很多债权人不敢报案 李群骗局曝光后，面对首批来阜阳采访的记者，安徽阜阳医药集团孙志刚和妹妹孙永红承认，他们先后共借给李群2300万元。而阜阳市颍泉区广电局工会主席张国琴用“颤颤发抖”的声音说，她和妹妹张国珍手里有李群本息合计4000万元的欠条。此后，两人销声匿迹，拒绝采访。
19日，记者辗转找到了张国琴的家。这是一处年代久远的县委老宿舍，楼下是垃圾处理场，里面杂草丛生，铁门锈迹斑斑，让人无法将眼前的这个家庭与4000多万联系在一起。
任凭记者敲门，屋内一直无人应答。这个家庭的主人张国琴是阜阳市颖泉区广电局的工会主席，丈夫高志严(音)是颍泉区劳动局副局长，主要负责招商引资。按照普通人的理解，即便两人穷尽一生的薪水，筹款4000多万元也是天方夜谭。
同样无法对2300万借款来历给出解释的还有孙志刚。记者拨通孙志刚的电话时，对方称“自己出差在北京，无法接受采访”便匆匆挂断电话。
受害人的遮遮掩掩并不能消除人们的疑问，人们急切地想知道，动辄拿出上千万元的政府官员，究竟是从哪里拿出钱来为李群筹资的？
5月1日，李群向当地警方投案自首，之后，数十名债权人聚集在中国农业银行阜阳分行门口，讨要借款，而银行建议他们赶紧报案，据称，共有60多人报案，但还有很多“身份特殊者”，因不能说清自己的资金来源，未敢报案。（宗禾）
进展 阜阳分行行长已被免职 新华社合肥5月20日电(记者葛如江马姝瑞)记者从中国农业银行安徽省分行了解到，鉴于农行阜阳分行腾达支行负责人李群涉嫌非法办理个人民间借贷，并伪造单位公章，非法民间借贷，已查实借条金额达1.65亿元。日前，农行安徽阜阳分行党委书记、行长徐玲已被免职。
据公安机关初步侦查及掌握的情况，腾达支行负责人李群从事非法民间借贷活动，已向阜阳市公安局投案。阜阳市公安局已对此案进行立案侦查，初步核查结果显示，已有28人到公安机关登记债权，出具借条金额共计1.65亿元。
案发后，安徽省委省政府高度重视，省委书记王金山批示"依法严惩，决不姑息"。阜阳市委市政府迅速行动，省公安厅指派专人赴阜阳督促、指导案件的侦破工作。农行安徽省分行及时调整了李群涉案经营行的领导班子，5月19日又对阜阳分行领导班子进行了调整，免去徐玲阜阳分行党委书记、行长职务，要求其专门协助做好案件的处理工作，同时委派政治素质高、驾驭能力强和业务水平高的两名干部到阜阳分行任职，切实加强对阜阳分行的领导。
在抓好李群案件查处工作的同时，农行安徽省分行还抽调政治素质强、业务能力好的业务骨干，配合公安机关侦办案件，争取迅速突破案情，稳定阜阳分行干部员工的思想，确保各项经营管理的正常运行。 (来源：齐鲁晚报)
(责任编辑：马涛)
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