记者从上海市公安局静安分局获悉，经过6个多月的缜密侦查，警方近日成功捣毁了一个以投资“境外基金”赚取高额利润为名的特大涉众复合型犯罪团伙，初步查明被骗群众31人，涉案金额700余万元。目前，丁某、贺某、李某等9名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。
上海市民杨女士去年8月接到一个电话，对方自称是“亿汇香港投资公司”，并向她介绍了该公司的境外组合基金“亿汇稳健组合基金”，声称可以为客户代理投资国外优质基金，许诺以每年四次分红的形式回报客户，累计年收益率达20%。高额的投资回报不由令杨女士怦然心动，在与亿汇公司签订了《基金申购合同》后，杨女士将申购资金10万元存入了该公司指定的账户内。
“从他们的公司、网站和提供的材料来看都非常正规，开始根本没意识到这是一个陷阱。”杨女士回忆起当时的情景时这样对民警说道。
静安公安分局通过群众举报了解到这一投资“境外基金”获取高额回报的反常情况后，立即对亿汇公司开展了调查了解。警方很快发现了疑点，所谓亿汇公司并未在工商部门进行注册登记，经中国证监会上海监管局证实，该公司也不是合法证券经营机构。警方遂于去年秋天以涉嫌非法经营罪对该公司开展立案侦查。
正当侦查工作紧锣密鼓展开时，亿汇公司静安分部突然人去楼空，并且警方又相继接到多起涉案群众报案。至此，该案已不仅仅是简单的非法经营案件，进一步升级为涉嫌合同诈骗犯罪。警方迅速成立了专案组全力开展侦破工作。
同时，警方又发现，由客户委托亿汇公司进行投资的资金大部分已被转移。
随着侦查工作的深入，“境外基金”的真实轮廓逐渐浮出水面。该公司在上海静安、卢湾、长宁、黄浦等区设有五个分部，采用随机拨打电话的方式向群众推销该公司的境外组合基金，要求最低申购资金为10万元，并许诺以每年四次分红的形式，累计年收益率达20%的高额回报吸引客户。
通过资料信息比对，警方证实了亿汇公司对外宣称的高层领导“邵杰”、“吴立明”和“李峰”等人的真实身份即为公司法人代表丁某、贺某和李某，并及时获取了犯罪嫌疑人丁某、贺某已潜逃至海南的重要线索。
今年2月18日，静安警方在海南公安机关的大力协助下，在海南省海口等地先后将犯罪嫌疑人丁某、贺某抓获归案。经审讯，两名犯罪嫌疑人分别交代了自2008年4月起合伙以亿汇公司名义组织人员采用随机拨打电话方式推销虚构的亿汇稳健组合基金实施合同诈骗的犯罪经过。其间，由丁某通过网络中介公司注册成立亿汇公司，贺某委托他人制作了公司网页并负责客户“交易”记录录入，并招募推销人员进行培训。与此同时，警方顺藤摸瓜，掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟经营的方式参与作案、瓜分赃款等犯罪事实。
随后，专案组乘胜追击，相继抓获了李某等犯罪嫌疑人。目前，该团伙的主要经营网点被静安警方成功捣毁，主要犯罪嫌疑人悉数落网，并追缴涉案赃款200余万元。
经了解，目前中国证监会没有批准任何境外公司在境内发行境外基金，也没有批准任何基金在我国境内发行。我国公民在境内通过任何公司购买境外基金，都属民间投资，无法受到相关法律有效保护。
《变形金刚2》送票！
