花旗银行被指为黑社会洗钱提供便利 在日部分个人业务被叫停

　　中广网北京6月28日消息 据中国之声《央广新闻》16时17分报道，花旗银行被指为黑社会洗钱提供便利，对监测洗钱等可疑交易管制松散，日本金融厅日前责令花旗银行日本公司暂停部分个人业务，以作为对这家银行在反洗钱监管力度匮乏的惩罚。

　　中国之声：对此，日本方面和花旗各持怎样的态度？

　　记者：根据《华尔街日报》和共同社的报道，日本金融厅日前发表声明说，监管部门在调查中发现，花旗银行监测洗钱等可疑交易的内部监管系统存在“重大问题”，为暴力团伙反社会组织开设几百个帐户。他们宣布花旗银行必须从7月15日开始一个月内停止一切个人业务的销售活动，这也是这家银行第二次受到监管机构的处罚。上一次是在2004年的9月。

　　花旗银行日本公司在一份声明中表示，他们将认真地对待日本金融厅的禁令，并且将尽全力解决监管系统存在的缺陷和问题，他们会致力于动用一切可以利用的资源来进行一切有必要的改进，从而避免类似的事件再发生。

　　中国之声：这对花旗银行有怎样的影响呢？

　　记者：处罚的内容要求花旗银行一个月内不得通过广告宣传、邀请等各种促销手段开展新的个人业务，但是不限制客户主动来要求购买银行的金融产品，银行的公司业务也不会受到太大的影响。对于花旗银行而言，这个禁令其实还是一个很大的打击。因为在其他大部分的资产都处于被出售状况的情况下，零售银行的业务已经成为了花旗在日本业务的一个重中之重。为了迅速地筹集资金补充流动性，花旗银行制定了规模庞大的全球资产处置的计划，其中包括了一个很重要的部分，就是日本的业务。日前，相关的分析师也认为，由于这次禁令的执行期在业务的淡季，因此花旗受到的实际影响比较有限。