人民网上海8月31日电 今年5月以来，一伙不法分子屡屡冒充电信、公安人员以“电话欠费”、“警务办案”为名，对民众实施电信诈骗，致使不少被害人蒙受巨额经济损失。上海奉贤警方经过一个多月的缜密侦查，最近成功捣毁一个由境内外不法分子组成的特大诈骗团伙，侦破系列电信诈骗案70余起，涉案价值高达420万元，这是今年以来上海警方破获最大的一起电讯信息诈骗系列案。

　　轻信谎言　一个电话被骗35万元

　　今年6月18日中午，家住奉贤区南桥镇的居民马女士接到电话，一自称“电信员工”的女子通知马女士，其安装在静安区的固定电话因高额欠费已停机。当马女士表示不可思议时，对方马上提醒其可向公安机关报案，并将电话转接至“XX公安分局”。这时，电话那头一名男子声称自己是“XX分局民警”，并告知马女士其因涉嫌参与洗钱违法活动现已被警方通缉，马女士顿时惊慌失措，称自己绝对没有参加过任何违法犯罪，并在“警方”的“电话询问”下，一步步说出了自己的存款情况。

　　随后，该“民警”又称被害人“XX银行”帐号有问题，需要冻结该帐户，并进一步以核实案件和保护财产安全为由，要求马女士将银行卡内的存款转入“警方”提供的4个“安全帐号”内。并要求马女士不能向任何人泄漏警方此次调查，否则后果自负。此时，心慌意乱的马女士急忙按照“民警”的提示，赶到工商银行迅速将卡内35万元钱通过ATM转帐存入到“安全帐号”内。第二天，马女士在家门口看到警方的宣传提示后，感到自己受骗了，赶到银行对所谓的“安全账号”进行查询时，那笔35万元的存款早已不翼而飞。

　　循线追踪　团伙头目竟藏身境外

　　奉贤警方接到报案后，迅速会同有关部门组成专案组，并在市局刑侦总队的指导下，立即对被骗的35万元钱款去向开展调查。经调查，作案人提供的4个所谓的“安全帐号”开户地均在厦门。记录显示，案发当日马女士35万在转到这4个帐户后的短短20分钟，钱款就已经被人提现取走。

　　专案组立即奔赴厦门开展进一步调查工作。通过调查，侦查员通过对银行信息的反复比对发现有两名女子存在重大犯罪嫌疑，而如何找到她们成了破案关键。在当地警方的密切配合下，专案组通过近20天的排查走访和不懈努力，侦察员终于发现了两名女子的踪迹和藏匿地点，并于7月8日下午，在厦门湖里区某新村将犯罪嫌疑人易某、许某抓获，当场从两人的暂住地缴获作案用手机2部、作案用银行卡78张、赃款92000元。经审讯，两名犯罪嫌疑人交代受雇于一个台湾“老板”组织的电信诈骗团伙，专门进行取款作案的犯罪事实，但这位幕后的“老板”并不住在内地，而是藏身境外，每次取款作案都是通过境外电话遥控指挥。这为案件的侦破又增添了一份难度。

　　抽丝剥茧　牵出跨国诈骗团伙

　　通过对两名犯罪嫌疑人的进一步审讯，警方很快查实该诈骗团伙幕后的组织者是一名詹姓的台湾籍男子。为尽快查清诈骗团伙组织架构和具体成员，力争一网打尽，专案组迅速研究制定了周密的抓捕方案，张网以待。7月11日，当詹某由境外潜入境内时，被早已守候的侦查员当场抓获。经审讯，警方发现原来以詹某为首的诈骗团伙在境外某国以开设公司为名，自今年5月份以来，先后招聘雇佣境内不法分子组成作案团伙。通过培训后，采取假冒“电信”、“公安”等工作人员，以电话欠费、警方办案为名，诱骗被害人向他们提供的“安全账户”转存钱款，然后迅速组织人员进行提款作案。该诈骗团伙为了达到掩人耳目，在电话联系中，通过安装网络电话与利用任意显号等高科技手段，通过篡改电话号码方式假冒中国电信、银行服务中心、公安民警进行电信诈骗活动。

　　架网追捕　团伙成员逐一落网

　　根据审查发现掌握的该诈骗团伙组织和团伙成员情况，专案组兵分数路，立即对涉案的10余名团伙主要成员落实网上追逃工作，并针对几名涉外犯罪嫌疑人迅速落实控制措施。7月19日，专案组根据线索，再次派员赶赴福建、杭州、厦门、珠海、成都等地，历经20余天的艰苦工作，成功抓获诈骗团伙成员中负责专门转帐、取款和提供网络支持维护的犯罪嫌疑人7名。至此，在专案组历经40余天的艰苦侦查，该诈骗犯罪团伙从上至下的各个环节被彻底摧毁，12名犯罪嫌疑人悉数落网，共缴获银行储蓄卡89张，赃款17.7万元，查封冻结104万元，进一步侦破本地及外省市同类诈骗案件70起，涉案金额高达420万元。

　　警方在侦查破案的过程中发现，该犯罪团伙一般选在工作日的上午9时到下午16时实施诈骗，主要针对退休在家的妇女和老人，从对被害人身份的统计分析来看，也是这类人群受骗最多。在此，警方提醒广大市民，警方或银行部门不会向任何人提供所谓的安全账户，其次，警方查办案件或冻结账户，都是有严格的法律和程序规定，绝不会在电话中采取制作“电话询问笔录”等方式进行，不可能在电话中指挥市民转账，故凡遇到陌生人来电要求转账的，一定要保持高度警惕。（吕网大吴乐义）