跨3省、7市的假烟制售链条的国内终点在东莞、深圳,然后延伸至20多个国家和地区,假烟涉案金额1.56亿多元,这是东莞烟草专卖局1988年成立以来查获的最大假烟出口案。

　　昨日（2日）,涉案15名被告人和1家被告单位在东莞中级人民法院过堂受审(如图,苏仕日摄)。公诉机关认为应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。公诉人花了40分钟才读完近万字的起诉状,状中列举了26宗假烟贩卖指控。

　　分三步操作,超亿元案值

　　综观公诉机关的起诉状,这起最大的假烟出口案的操作可简单分为三个步骤:

　　一、黄从霖、丁乒等9人为“烟头”提供仓储服务；

　　二、方伟群、卢杜政和鼎圣公司等熟悉外贸业务的个人和单位,受委托于黄从霖提供订舱、报关服务；

　　三、3名“烟头”则从福建云霄县、漳浦县调来一批批假冒国内外品牌的香烟。

　　公诉机关称,2005年4月起,黄从霖、丁乒先后在东莞虎门镇、长安镇,深圳市平湖镇等地租用仓库,并雇佣罗响、车树贤、陈钟武、苏江龙、陈秉柱、陈章明、车号贤等7人,专门为出口假烟提供仓储、中转、联系订舱及报关等服务。

　　2005年到2008年间,3名“烟头”张志民、吴国武及汤艺(另案处理)与黄从霖商谈假烟出口费用后,把假货从福建省云霄县、漳浦县等地运至上述3个仓库,通过银行付费后,让黄从霖等人出口假烟。

　　丁乒是黄从霖最得力助手,全面负责假烟出口业务。丁乒再雇用罗响、车树贤、陈钟武、苏江龙、陈秉柱、陈章明、车号贤等7人,从事财务、报关和搬运工作,将假烟卸至仓库或装入集装箱。

　　黄从霖和丁乒再委托方伟群、卢杜政和鼎圣公司订舱,然后由方伟群或卢杜政以出口普通货物的名义办理报关手续,将假烟以船运方式运送至阿联酋、英国、德国、埃及等20多个国家和地区销售。

　　半数被海关查获

　　2005年12月至2008年6月间,黄从霖、丁乒参与中转假烟价值1.5621亿元。出堂受审的两名“烟头”张志民经手涉案价值9252万元,吴国武经手涉案价值近60万元。提供订舱服务的卢杜政经手涉案价值5118万元,方伟群2220万元,鼎圣公司的法定代表人彭红艳,在主观上明知假烟的情况下,仍提供订舱服务,经手涉案价值1749万元。

　　在公诉机关列举的26宗罪中,被中外海关查扣的有12宗,另外一宗贩卖4万条、价值3952万元的假烟出口到英国,因无法报关而罢。成功贩运假烟的有13宗。也就是说,贩卖两次就有一次被海关查获。

　　狡兔三窟,屡败屡战

　　2005年至2007年,黄从霖、丁乒等人租借了虎门怀德田心村马香工业区厂房中转假烟,并雇佣罗响管理财务,车树贤、陈钟武、苏江龙等人搬运假烟。

　　2007年10月22日晚,虎门怀德仓库被侦查机关和东莞市烟草专卖局打掉。多名搬运工被告称,虎门怀德仓库被清查时,由于搬运工都在宿舍休息,所以没有被一窝端。2007年11月,丁乒要求搬运工撤到长安兴顺科技园一仓库内继续“开展业务”。12月5日,从该仓库运出的一批假烟被黄埔海关查获,黄从霖和丁乒又将业务转移到深圳平湖镇。

　　不料首次出师不顺,深圳平湖镇仓库首批假烟被意大利海关查获。2008年初,黄从霖和丁乒又将业务撤回到风声已过的长安兴顺科技园,此后该仓库一直用到当年6月黄从霖等人被抓。

　　2008年5月,曾志辉通过汤艺向张英豪(另案处理)购买800箱“BENSON﹠HEDGES”假烟,准备出口到英国的菲利克斯托,并委托汤艺(另案处理)办理出口手续,汤遂转委托黄从霖、丁乒办理订舱及报关手续。

　　随后,张英豪将假烟从福建云霄县运至长安镇兴顺科技园仓库,丁乒委托订舱,并以出口普通货物名义办理报关手续。5月23日,假烟装入集装箱后运到深圳盐田国际码头,因无法报关于7月4日退场。

　　集装箱被退场,为了应付汤艺,丁乒委托方伟群订舱,并于6月11日将另一“烟头”张志民存放在仓库内的200箱“万宝路”假烟装入货柜。随后,丁委托方伟群以出口普通货物名义办理了该批假烟的报关手续,并把该集装箱的提货单副本发给汤艺,欺骗其已将上述800箱假烟出口了。6月30日,侦查机关在深圳市蛇口港查扣该柜假烟。

　　2007年底,东莞市烟草专卖局接到线报,与公安侦查人员经过半年多的侦查、摸底和跟踪,牵出中转假烟仓库。2008年6月28日,侦查人员收网,突击长安兴顺科技园仓库,查获外国品牌卷烟1万多条,现场搬运工人被抓获,供出老板黄从霖和丁乒等人。随后,为假烟出口提供业务的个人和单位被抓获,假烟出口案的链条被斩断。

　　“我们都是亏钱的”

　　2007年12月5日,黄从霖和丁乒将张志民的一货柜假烟运到广州市黄埔码头堆放,等待装船出境。次日,假烟被黄埔海关查获。事后,黄从霖赔偿张志民损失20.2万元。

　　昨日,黄从霖在庭上很“委屈”地说:“算起来我们的生意都是亏钱的,要给运费工资,还要赔钱。”

　　据黄从霖介绍,仓库按2元/箱的标准收取费用,一柜假烟的报关费是2000至3000元,搬运、海运和租赁等费用是2万至3万元,搬运员工月薪为1200元,没有分红。

　　丁乒补充说:“这些基本费用算完后,再往上加3000元后报给"烟头"。”

　　 庭审实录

　　“烟头”一问三不知

　　公(公诉人):你经手过几单假烟出口?

　　张(张志民):我只是帮方老板出口提单,再转点钱给黄从霖和报关员,其他的事情一概不清楚。

　　公:你知道帮方老板送的货是假烟?

　　张:老板没有说,他说是日常用品,沙发、书包、衣架等。

　　公:方老板是谁,叫什么名字?

　　张:我不知道他叫什么名字,大家都叫他方老板或者方总,福建人。

　　公:方老板给你多少报酬?

　　张:我月薪只有1500元。

　　公:为什么在你的手机里发现“带两条万宝路过来,越南版的”这样的信息?

　　张:叫朋友从老家带来,是送人的礼物。

　　公:两条万宝路为什么还要从老家带?

　　张:因为这里(指东莞)的小卖部都不卖,所以才叫朋友从福建寄过来。我不抽烟,是送给昆明朋友的。

　　庭审焦点

　　搬运工何罪?

　　昨日,庭上多名搬运工的辩护律师认为,当前的证据难以证明搬运工具有犯罪的主观故意,因为业务记录的材料只能表明搬运工存在事实过错。

　　公诉人则认为,这些业务记录多是从被告人的电脑和笔记本中取得,且多名搬运工在公诉人对其询问中承认,在搬运“货物”时已经怀疑或通过其他搬运者知道所搬的货物是假烟,应该判为主观过错。

　　啼笑皆非

　　1.笔记本成罪证

　　公安机关抓捕了黄从霖后,从他的家里搜出一个本子,上面详细记录各个运载假烟的货柜号和装船时间。此外,公安机关还搜出许多假烟样版和装柜相片。

　　丁乒在庭上供述,样版和相片是应老板黄从霖指示抽取和拍摄的,但没想到成了呈堂证据。

　　2.“自有品牌”质量低劣

　　2007年10月22日,侦查人员和东莞市烟草专卖局联合对虎门怀德仓库检查,除查获大批假冒国内外品牌假烟外,还搜到“至尊赌王”、“Re-gal”和“Jingling”等3种牌子的香烟。这是造假烟者自制的“品牌”,但烟草局人员发现这3种烟是伪劣卷烟。

　　案例思考

　　有无监管漏洞?

　　为何屡次被中外海关查处的假烟仍能继续出境?庭审时,负责订舱、代理海运的鼎圣公司法定代表人彭红艳说,货物在外国海关被查后,订舱十几天后才会得到消息。只要上游客户不追究,一般也不会有人追究。负责报关的方伟群、卢杜政等人则说,他们都是以普通货物报关,手续齐全,出问题后也不会有太大麻烦。

　　搬运工陈章明在庭上供述,装柜时假烟藏里面,外面堆放杂物,减少被海关查获的风险。

　　东莞市烟草专卖局人士称,在判刑上,贩卖假烟远没有贩卖毒品严重,这也助长了卖假烟者的气焰。

　　一位熟悉外贸出口的人士称,海关检查多是抽查,假烟是否会被抽查出来要看运气。而且,出口货物以出口普通货物名义办理手续,海关的查处力度不可能面面俱到。

　　假烟大案人物谱

　　1.张志民,男,32岁,福建省云霄县人,“烟头”。

　　2.吴国武,男,44岁,深圳市宝安区西乡镇人,“烟头”。

　　3.黄从霖(曾用名黄博山,化名林伯诚),男,39岁,茂名市茂南区人,租仓库贩运假烟。

　　4.丁乒(化名阿张、丁源),男,37岁,高州市人,黄从霖得力助手,全面负责仓库运行。

　　5.罗响,男,38岁,湖南省常德市武陵区人,被丁乒招募,管财务。

　　6.车树贤(外号大武),男,32岁,高州市人,在仓库中管理搬运工。

　　7.陈钟武,男,23岁,高州市人,仓库搬运工。

　　8.苏江龙,男,20岁,高州市人,仓库搬运工。

　　9.陈秉柱(曾用名陈丙柱),男,20岁,高州市人,仓库搬运工。

　　10.陈章明(外号“阿生”),24岁,高州市人,仓库搬运工。

　　11.车号贤(外号“阿三”),男,20岁,高州市人,仓库搬运工。

　　12.吴生财,男,51岁,福建省云霄县人,被“烟头”张志民指派到仓库负责其假烟运卸。

　　13.卢杜政,男,46岁,江门市蓬江区人,原江门市三宇进出口贸易有限公司经理,帮忙提供报关订舱服务。

　　14.方伟群,男,34岁,广州市黄埔区人,原广州市邦兴国际货运代理有限公司法人代表、股东兼总经理,帮忙提供报关订舱服务。

　　15.深圳鼎圣国际货运代理有限公司,成立于2006年,经营陆路、航空、海上国际货运代理等业务,帮忙提供报关订舱服务。

　　16.彭红艳,女,39岁,深圳市罗湖区人,系鼎圣公司法定代表人,帮忙提供报关订舱服务。