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查传销 他有撒手锏 与北京工商查传销案“高手”面对面(图)

2009年09月14日08:51 [我来说两句] [字号: ]

来源:法制日报
  几天前,记者了解到,涉嫌非法集资2.5亿元的北京蒙京华“奶牛银行”案已移转至北京市人民检察院二分院审卷,全案目前已批捕24人。

  在翻看案宗时,最早揭开“奶牛银行”猫腻的工商人员王峰进入了记者的视线。

  王峰,不是处长,更不是局长,现任北京市工商局朝阳分局经济检查科科长。“他性格内向,为人低调,不过他办过的案子你肯定知道,像"倒卖月球土地案"、"中天行富意房车传销案"都是他亲自操刀。”一名工商人员这样向记者介绍王峰。


  预约数次后,记者终于在一家快餐店见到了王峰。

  谈到办案,王峰显然来了兴趣,给记者讲述了几天前的一次办案经历。

  “我是朝阳工商局经检科科长王峰,例行检查,请交出你正在填写的账本。”王峰说,那次,他在传销组织面前突然亮明身份,一下让在场的各类人大惊失色,甚至懵了。

  “你不是一直想加盟我们吗?你怎么会是工商局的?”传销组织的核心人物感到太突然。

  原来,在这段时间内,王峰时常以欲加盟人的身份光顾这一传销组织,目的就是为了抓住核心证据。

  “现在查办传销案困难越来越大。传销组织现在大多是一个牌子、两套账。”王峰告诉记者,目前传销组织对外使用公司名称,然而在实际操作中却将资金流水全部打入个人账户,这样不但可以摆脱工商部门的监控,也使得相关收益能够及时进入个人腰包。为此,突击检查、明察暗访便成了王峰办案的“撒手锏”。

  王峰告诉记者,“打招呼”和“不打招呼”检查其实各有利弊,很多时候,他们突然出现在各个经营场所往往会碰一鼻子灰。那些“公司”的管理、财务办事人员多数不认工商执法证件,声称必须有公司领导的批准,才能提供材料,于是例行检查前打招呼也成为目前工商检查的一种主流,“毕竟例行检查的对象相对会比较规矩,打招呼让人家提前准备,对方提供的材料也会相对比较丰富”。

  不过,王峰话锋一转,说出了自己“非主流”的原因:“我觉得还是突然检查能够发现真实情况。”

  王峰觉得,既然是检查,就是去发现问题的,小问题是很容易在较短的时间内掩饰过去,而大问题大多是在诸多小问题上积攒而来。王峰经常对被突击检查的商家说:“不要紧张,我是来例行检查的,你们单位如果有小问题改改就好,不然等出了大问题,我就不是检查,而是要处罚了。”

  在工作之余,王峰最爱干的事就是看法条,尤其是研究法院的各种判例。

  “这样做可以知道自己在执法过程中哪些事能做,哪些事不能做,具体该怎么做……”

  一阵电话铃声打断了王峰与记者的对话。电话那头举报,在距离采访地点不远的地方,有人在一栋写字楼里正在搞传销培训,记者马上跟随王峰亲历了一次现场查处。

  走进一家公司的会议室,我们以加盟商的身份坐在台下听起了公司业务员的讲课。

  “如果大家能卖出100份产品就可以获得1000元的返利,并升为经理,此后你的下线每卖出1份产品你都可以获得收益,当你成为销售总监时,你的下线就会有上千人,你就将变为千万富翁。”业务员在台上滔滔不绝地描述着成功宝典。

  当课程临近结束时,会议室的门被打开了。“不许擦黑板!”工商人员大声的喝令没有挡住业务员的“狂热“,黑板几秒钟内就被擦得干干净净。

  “台下在坐的不要紧张,我们是朝阳工商,现在怀疑这里在搞非法传销,希望你们能配合我们工作。”王峰首先镇住现场忙乱的人群。

  该公司总经理却出面百般抵赖掩盖。王峰不慌不忙地打开手中的笔记本电脑,鼠标轻点,刚才授课的情形一一再现屏幕上。

  “你们这是偷拍,没有法律效力。”总经理争辩。

  王峰再次轻点鼠标,一份类似案件的法院的判决书跃然屏幕,上面清晰可见:“由于授课地点在写字楼内,属于公共场所,且拍摄内容未侵害到他人的合法权益,也没有违反法律的禁止性规定,据此,按照最高人民法院的相关司法解释,该录音、录像资料可以作为定案根据。”

  面对以往相同情形下的法院判例认定理由,这家公司的老总终于明白,招数不灵了,就是到法院也难钻法律空子,他低下了头,承认了非法传销事实。据王峰介绍,目前使用这种秘密取证方式办案的工商部门并不多见,他之所以敢用,就是因为法院有判例支持这样的做法。

  在王峰看来,法院的判例和司法解释确实比行政执法者站的角度更高,也更权威,所以他碰到相关的案子,首先就是登录网站查询法律规定,然后再去北京法院网查询相关的判例,最后再决定办案的思路和模式。

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