义乌警方摧毁一跨省贩卖假币团伙 抓获嫌疑人11名

　　中新网义乌12月8日电 (见习记者 董齐 通讯员陈正明)今天下午，记者从义乌市公安局获悉，近日该市警方成功破获了由浙江省公安厅督办的“3·17”贩卖假币案，摧毁了一个横跨湖南、浙江两省的贩卖假币网络团伙，抓获11名犯罪嫌疑人。

　　背包里装着80余万元假币

　　去年11月2日上午，一名背着黑色背包的男子在义乌拦下一辆出租车，要求前往浙江嵊州市。男子上车后，“的哥”发现他面露焦虑，与正常的乘客不太一样。而且，他在与别人通电话时神色慌张，形迹十分可疑。警觉的“的哥”把出租车开到义乌市公安局设立的一处治安岗亭，要求工作人员进行查验。

　　当岗亭工作人员打开男子携带的背包时，发现里面塞满了密密麻麻的现金，于是当即将他扣留。随后，男子承认这些现金均为假币。经清点，背包内有百元面额伪钞7656张(均为HD90)，加上部分50元和20元面额的伪钞，总票面金额达83.428万元。

　　经审查，携带大量伪钞的男子叫熊多成，56岁，湖南道县人，长年在广东汕头等地务工。据熊多成交代，去年10月底，有人提出雇佣他运输假钞。经讨价还价，熊多成答应以一万元的酬劳将面值80余万元的假钞从汕头带往嵊州。

　　今年初，熊多成被义乌市法院判处有期徒刑12年。据了解，这一案件曾引起检察机关的特别重视，他们对熊多成进行特审，期待能捣毁一个假币网络，但熊多成拒不交代，最终只能以运输假币罪量刑。

　　深挖发现贩卖假币网络

　　今年上半年，全国大规模的打击假币犯罪“09行动”开始后，熊多成运输假币案再次进入义乌市公安局经侦大队的视野。

　　经侦查员分析，熊多成自称受他人委托，从汕头运输假币到浙江赚点运费，应该只是部分事实。这批假币数量巨大，不可能委托一名不熟悉的人员运输，否则风险系数过高。而且，熊多成宁可不要检举立功，也拒不供述同案犯罪嫌疑人，只有两种可能：要么同案犯罪嫌疑人是其近亲属或直系亲属，要么他本身就是这批假币的所有人。

　　侦查员认为，无论哪一种情况都证明在浙江有一个与熊多成相关的假币使用网络。而且从运输假币一次80多万元的数量上看，这个网络的成员可能比较多，使用量也较大。至此，案件的深挖价值显露无疑。

　　2009年3月17日，义乌市公安局经侦大队成立“3·17”贩卖假币案专案小组。可由于这一案件从熊多成抓获到重新审理已过去好几个月，且熊多成已依法判决，他的心态上已经是自认为已经过关，因此提审没有任何进展。

　　接着，侦查员对熊多成被抓获时的所有物品进行清理，重点是通讯录和手机中的信息。很快，他们就在手机中发现了几个号码，还有可疑的银行账号。经查，这些账号中的一个是湖南道县人黄某的。可办案民警们通过网络查询发现，黄某在两天前因涉嫌指示他人运输12万元假币被金华市公安局上网缉拿了。

　　一条路看似不通了，但同时也恰好印证了熊多成背后的确有一个假币网络。

　　步步为营抓获其余团伙成员

　　侦查员的工作引起义乌警方相关领导的高度重视，案件在内侦工作继续展开的同时，也得到了技术上的支持。这一案件随后成为浙江省公安厅督办案件，并取得重大进展。

　　熊多成手机中有一名联系人“老文”。从警方查到的身份看，“老文”名叫文某某。去年，浙江衢州市公安局清查时曾在他的租房内发现两万多元假币，但不幸让他漏网。

　　通过调查，义乌警方发现了更多可疑的情况，也发现这个贩卖假币团伙的成员基本以湖南籍人员为主。在进一步调查后，一个涉及天台、衢州、金华、湖南的假币购销网络逐渐清晰。

　　据了解，文某某以使用假币为业，假币来源主要是回湖南老家购买或从天台的熊多成妻子文某处购买，而文某的假币则是从外省的湖南老乡处购买。同时，在衢州和金华都有相当一部分湖南籍人员从事使用假币的犯罪行为。

　　今年上半年，湖南人单某某从老家携带假币回金华后落入法网，警方收缴假币8900元。一个月后，义乌警方赶到衢州将文某某抓获归案，当场缴获假币4000元。

　　在审查中，警方发现文某某还有假币藏在衢州的周某某和吴某某家中。随后，周某某、吴某某等6人先后落网，警方收缴假币4.7万余元。

　　11月4日，熊多成的妻子文某落网。至此，这个跨省贩卖假币网络团伙宣告覆灭。