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特大跨国境电信诈骗案团伙公司化运作

2012年05月25日07:41
来源:中国广播网
  去年11月29日,苏州市吴中区某企业的财务经理沙某,接到一个境外打来的诈骗电话,损失1260余万元,这是江苏迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案,被公安部列为“11·29”特大跨国境电信诈骗案。

  今年5月,在公安部直接指挥下,江苏警方单独大规模组团,70多名警察远赴泰国、马来西亚等东南亚6国,成功摧毁“11·29”特大跨国境电信诈骗犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人482名,其中大陆地区犯罪嫌疑人177名,台湾地区犯罪嫌疑人286名,捣毁拨打诈骗电话的犯罪窝点35个,破获电信诈骗案件 510余起,总案值7300余万元。

  昨天下午,首批125名犯罪嫌疑人分乘两架包机押回江苏。

  苏州公安刑侦支队长段晴毅无锡机场披露泰国抓捕细节

  回国前晚在泰国一夜都没敢合眼

  昨日下午,无锡硕放机场,零星小雨。5点40分,一架由泰国曼谷起飞经停北京的中国民航包机刚在停机坪上停稳,苏州市公安局数十名特警和上百名民警早已迅速就位,严阵以待。5分钟后,舱门打开。江苏警方主办的“跨国境特大电信诈骗集团犯罪案”的53名犯罪嫌疑人,均带着黑色头套,在严密控制之下被鱼贯押出机舱,有序登上等候的警方大巴。

  6点20分,第二架由马来西亚起飞同样经停北京的中国民航包机平稳落地。该诈骗犯罪集团的72名嫌犯被押解出机舱后,与前批嫌犯一起被连夜押解到苏州,接受继续调查。至此,“11·29”特大跨国境电信诈骗犯罪网络被江苏警方彻底捣毁。

  首批126名犯罪嫌疑人分乘两架中国民航包机被押回国后,除一名嫌犯因突然生病而留在北京就医外,125名嫌犯被连夜押往苏州。此外,另有100多名台湾籍犯罪嫌疑人被押解到台湾。

  昨天下午,在无锡硕放机场,扬子晚报记者采访了赴泰国工作组成员、执行押解任务的苏州市公安局刑侦支队支队长段晴毅。

  抓捕前一天一窝点觉察到了警方行动

  在境外连续行动半个月,人地两生,刚下飞机的段晴毅脸上有些疲惫。5月9日,段晴毅和战友们先期到达泰国,在中国驻泰国大使馆的帮助下,迅速与泰国警方取得联络。“泰国警方对来自中国江苏的民警十分热情,表示将全力支持中国警方的打击行动。”段晴毅说。

  根据江苏警方前期确定的犯罪窝点及嫌疑人员信息,泰国警方迅速进行落地侦查,很快一一锁定犯罪窝点,同时向法庭申请入室搜查令。在等待搜查令下达的时间里,赴泰工作组民警在当地警方协助下,分批在各个窝点开展昼夜伏击守候,防止犯罪嫌疑人逃脱。

  申请搜查令工作进展十分顺利,两国警方协商,将集中抓捕行动定于5月17日。段晴毅说,就在行动前一天,意外突然发生,位于泰国首都曼谷附近一个犯罪窝点的嫌疑人员,似乎对警方行动有所觉察,分两批向外出逃,幸亏前期准备工作十分周密,泰国警方即时出动,将出逃人员全部抓获,从他们身上查获大量作案证据。

  根据部署,5月17日下午5点,警方同时向境内8个电信诈骗窝点发起冲击,展开抓捕。接下来的两天捷报频传,截至18日,警方共抓获犯罪嫌疑人130余名,其中,中国大陆籍53人,台湾籍70余人,还有少数为缅甸籍。同时缴获大量作案工具。最大的窝点位于清莱,共抓获犯罪嫌疑人30 余名。

  虽住别墅但“马仔们”无福享受生活

  段晴毅告诉记者,境外这些电信诈骗犯罪窝点十分隐蔽,基本都是独幢别墅,两到三层,有院落、围墙,白天晚上都大门紧闭,窗帘遮掩得严严实实,整个房间“暗无天日”,全天都得靠灯光照明。

  “抓捕之后,我们到现场,看到房间里到处摆的都是电话、路由器、笔记本电脑等作案工具。”段晴毅说,那里面各种线路像蜘蛛网一样在房间里四处缠绕,连接着一个个方桌、条凳,很多方桌上都摆放着“诈骗剧本”,拨打电话的“马仔”每天按照那些剧本开展“工作”。在其中一个窝点,民警发现其中一个房间挂着一个大大的黑板,黑板上写着云南曲靖市公安局的电话,那天“马仔”们拨打诈骗电话的范围正是圈定于云南。

  虽然住在别墅里,但“马仔”们却无福享受生活。别墅被分割成一个个小隔间,绝大部分是“工作区”,他们大多集中住宿,睡的是高低床,有的一个房间放10多张床。房间里大多脏、乱、差,遍地扔的是垃圾和脏衣服,因为太热又没有空调,到处拉的是插座,接着小型风扇。

  大陆出去的“马仔”处于诈骗集团的最底层,被台湾犯罪团伙控制,进行公司化管理,平时不准出门,每周只有一天左右的休息时间,也只能在网上跟人聊天打发时间。值得一提的是,这次行动,不仅抓到了“小鱼小虾”,还抓到诈骗集团相当一批高层人员,其中包括一名台湾籍的主脑。

  押解回国当晚在泰国一夜未敢合眼

  这次,江苏警方组团出境打击电信诈骗犯罪,是以苏州、无锡等地民警为主体,很多民警都没有出境作战的经验,但是江苏警方做足了准备工作,为了克服语言不通的问题,各地挑选了大量精通英语的民警,同时依靠大使馆人员和当地一些可靠的华人华侨作翻译,使中、泰两国警方的交流十分顺畅。

  段晴毅告诉记者,因为办案中证据固定,任务十分繁重,有的犯罪窝点证据数成千上万,工作组民警几乎天天工作到凌晨三四点钟。“抓获的犯罪嫌疑人都关押在泰国移民局的看守所,主要负责的是泰国警方,但登上包机以后,就是江苏警方要负责了,特别是在回国路上,要万无一失。”段晴毅告诉记者,昨晚江苏工作组去泰国移民局看守所办理犯罪嫌疑人押解的手续,一个一个地去详细核查了身份,然后再押往曼谷机场,用了3个小时才忙完。

  回国飞机是昨天早晨6点从曼谷机场起飞。段晴毅说,为了保障这53名犯罪嫌疑人安然无恙,江苏警方赴泰工作组数十名民警一整夜都未敢合眼。

  “11·29”电信诈骗案

  侦破简报

  2011年11月29日

  苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案,称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。

  2012年5月9日

  苏州市公安局刑侦支队支队长段晴毅和战友们抵达泰国,展开缉捕行动。

  2012年5月23日

  在公安部直接指挥下,中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚等6国采取集中统一行动,抓获嫌疑人482名。

  2012年5月24日 12:37

  “11·29”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团中53名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从泰国押解抵京。

  2012年5月24日 13:30

  第二批73名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从马来西亚押解抵京。

  2012年5月24日 17:40

  由泰国押回的53名犯罪嫌疑人均带着黑色头套,在严密控制之下被鱼贯押出无锡硕放机场。

  2012年5月24日 18:20

  由马来西亚押回的72名嫌犯抵达无锡后,与前批嫌犯一起被连夜押解到苏州,接受继续调查。

  “11·29”特大跨国境电信诈骗案犯罪团伙遍布泰国、马来西亚等东南亚6国,犯罪嫌疑人多达482名,总案值高达7300余万元。这起大案有什么鲜为人知的特点?诈骗团伙又是如何得逞的?

  一个诈骗电话骗走1260多万元

  电信诈骗犯罪开始公司化运作,共分5个层级,核心层主要头目大多是台湾人

  “11·29”特大跨境电信诈骗案,有着涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点,公安部直接成立了专家指挥部指挥协调,并邀请台湾警方来大陆,专门就案件侦破工作进行通报协商。5月上旬,在国内侦查工作基本结束的基础上,公安部派出由70余名警力组成的6个赴境外工作组开展境外查证抓捕工作。境外工作组充分利用外交、国际警务合作渠道,克服语言、法律、民俗等障碍,落地查找犯罪窝点,收集固定犯罪证据。5月23日,以江苏警方为主的两岸及6国警方同步开展收网行动,摧毁了这个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团。

  “11·29”电信诈骗案4大特点

  1 我省迄今单笔案值最大的电信诈骗案

  2011年11月29日,苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案,称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。警方调查发现,11月22日,受害人沙某接到诈骗电话,多名犯罪分子设计圈套,冒充公安、检察机关和中央反洗钱专案组工作人员,以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义,诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真,于11月22日至25日,将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,采取银行电汇方式,分18次分别转给12个诈骗账户,29日发现被骗后报案。据悉,这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件。

  2 诈骗犯罪网络遍布东南亚6个国家

  江苏警方主要领导高度重视,要求迅速成立专案组展开侦查。警方发现被骗资金除90万元及时冻结外,其余1170余万元资金被犯罪分子迅速网银转账至数百个银行账户,分别通过境内外的ATM机取走。根据犯罪分子留下的线索,专案组逐级循线追踪、关联拓展,发现一个特大跨境诈骗犯罪网络,其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及大陆和台湾地区。除苏州“11·29”案件以外,警方已串并、核查全国30个省份同类型电信诈骗案件510余起,案值7300余万元,其中江苏省案件103起,案值3000余万元。对此,江苏省公安厅在公安部领导下,决定组织打击跨境电信诈骗犯罪专项行动,坚决摧毁这一特大跨境诈骗犯罪网络,铲掉电信诈骗犯罪高发的源头,维护人民群众的切身利益。

  3 电信诈骗犯罪集团当中台湾人比例增多

  公安部有关负责人表示,近年来,电信诈骗案件多发频发,犯罪分子为逃避打击,不断变换作案手法、转移诈骗窝点,其特点是涉及地域进一步扩大,除传统的大陆、台湾和东南亚泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨等,已扩散到南亚的斯里兰卡和大洋洲的斐济等国;从犯罪集团的人员结构看,台湾人的比例增多。以往台湾幕后老板主要招募大陆犯罪嫌疑人实施犯罪,在我国警方的严厉打击和震慑下,大陆犯罪嫌疑人不敢以身试法,只好转向招募台湾人实施犯罪,本案台湾犯罪嫌疑人占了大多数,此次案件中,有100多名台湾籍犯罪嫌疑人被押解到了台湾;从犯罪窝点的转移看,犯罪分子开始向南亚和大洋洲岛国转移,这次斯里兰卡和斐济是第一次发现诈骗窝点;从犯罪手法上看,诈骗手段更新速度加快。主要以假冒公检法机关以账户涉嫌洗钱为由实施诈骗,也出现了假冒快递公司以收取快递包裹为由等新型诈骗手段。

  4 江苏一省组织大规模出境办案全国尚属首次

  针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点,公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部,江苏省公安厅厅长孙文德坐镇指挥,组织南京、苏州、无锡、常州市公安局和省公安厅机关民警参战,调集70余名警力,成立多个赴外工作组承担出境办案任务。据悉,此次行动,公安部批准由江苏一个省组织大规模大范围出境开展警务合作,在全国尚属首次。而摧毁“11·29”特大跨境电信诈骗犯罪网络,是继近日“金三角”大毒枭糯康被依法移交中国、中泰移交跨国电信诈骗犯罪嫌疑人之后,又一次加强周边国家执法安全合作的成功范例。

  警方披露

  电信诈骗犯罪开始公司化运作

  共分5个层级,核心层主要头目大多是台湾人

  电信诈骗犯罪是团伙犯罪,据省公安厅有关负责人介绍,目前此类犯罪正走向公司化、流程化,各成员分工合作,层级比较分明,大致可分为“核心层”、“组织和拨打诈骗电话层”、“VOIP技术网络诈骗平台层”、“网络银行转移资金层”、“银行提款层”等五个层级。

  “核心层”

  核心层主要头目大多是台湾人,犯罪窝点大多隐藏于东南亚各国,取款组遍布大陆、台湾和东南亚国家,洗钱转账团伙主要在台湾。他们互不认识,由核心层统一操控。随着国内打击力度加大,目前租用网络服务器,搭建诈骗话务平台,拨打诈骗电话,网银转账、取款等关键环节均被转移之境外,在境外完成。

  “VOIP网络诈骗平台层级”

  诈骗分子之所以屡屡得逞,很重要的原因是,很多受害人对诈骗分子使用的“官方”电话深信不疑。犯罪分子只要花很少的费用,就可以通过非法电信运营商开通VOIP网络电话,绑定任何一个电话号码,让这个号码显示在接电话人的电话上,还可以任意修改。VOIP网络电话俗称IP电话,拨打电话时必须寻找电信线路“落地”,近年来公安和电信部门合作,严厉打击为电信诈骗提供服务平台的经营者,犯罪分子不得不外出寻找“出路”,不但租用国外网络服务器,同时借用国外电信线路落地,以国际长途的方式拨打诈骗电话,这给警方打击破案带来新的挑战。

  “组织和拨打诈骗电话层级”

  有了诈骗平台,诈骗团伙头目以跨国劳务为名,诱骗国内年轻人到东南亚一带,住在防守严密的别墅里往国内拨打电话,每月除了不菲的工资收入,诈骗成功还有高额的提成。面对金钱诱惑,多数人欲罢不能。

  “网络银行转移资金层级”

  电信诈骗作案过程中,犯罪嫌疑人接收被骗钱款的银行账户,往往是犯罪分子购买伪造身份证后到银行开立的账户,或者是直接从他人手中购买的以他人名义开立的银行账户,通过银行快速层层转账,最后在ATM机上提现。多个账户交替循环使用,每个账户用很短时间就不再使用。一些电信诈骗团伙拥有银行卡成千上万张,由此催生专门的“开卡公司”为其提供服务。

  “银行提款层级”

  在受骗者将钱存入其指定账户后,由取款组的“马仔”立即取款并将现金存入洗钱账户,最终进入诈骗团伙头目的指定账户中。目前国内银行卡已能够直接在境外取款,为犯罪分子境外作案提供了条件,几百上千万资金到账后,很短的时间内就被转移到境外,很快就被人取走。

  据了解,这个庞大的跨境电信诈骗集团频频得手,也是有着一番“真本事”的:专门对员工进行培训,所用的教材极具针对性,可以根据自身扮演的公安、法院、邮政、检察、司法等系统的不同角色,由诈骗人员灵活变通。他们到底是如何一步一步实施诈骗的?

  警方跨境缴获两套“电信剧本”

  剧本显示诈骗流程主要有三步,市民遇上“转账并重设密码”的电话请高度警惕

  这个庞大的跨境电信诈骗集团频频得手,也有一番“真本事”:专门对员工进行培训,所用的教材极具针对性,可以根据自身扮演的公安、法院、邮政、检察、司法等系统的不同角色,由诈骗人员灵活变通,据称是由幕后操纵者聘请熟知心理学、金融实务、刑事侦查、司法实务、软件控制等不同行业的专业人士编写。江苏警方缴获的两套“电信剧本”,让世人粗略地窥视到这个集团运作的冰山一角。

  翻阅这两套均超过5000字的“电信剧本”,但见整个诈骗流程分三步,分别由一线、二线、三线骗子负责,即便明明在给受害人下套,可感觉上却像在为受害人着想。到最后,竟靠音频软件“听出”受害人正在输入的密码,可谓步步惊心……

  1个浓缩版的“电信剧本”

  1、迷惑你

  通过用改号为某地法院电话号码的网络电话直接拨到事主家,冒充法院工作人员,称受害人涉嫌信用卡诈骗,被银行告到法院并下发了传票,待会将联系某地公安局的同志,同时让受害人拨打114核实公安局电话。

  2、吓唬你

  待事主拨打114查询电话得到肯定答复后,第二个骗子冒充某地公安局的案件主办民警打来电话,称受害人可能系因身份信息被冒用,并假装与总部联系,对受害人的资料进行核查,故意让受害人听到其涉嫌非法洗黑钱,已被列为嫌疑人等内容,唬住受害人。

  3、骗光你

  假装帮助受害人通过申请国家金融保单等方式洗清罪名,诱骗受害人开立新的银行账户或者直接将资金打入骗子设立的所谓“国家安全账户”。至此,事主完全按照骗子指示前往银行取款、办卡、存钱,骗子则会在这一阶段将电话打到事主手机上继续进行操控,恐吓事主不要告诉任何人,以确保完成诈骗。

  公安、电信和银监部门在严厉打击电信诈骗犯罪活动的同时,郑重提醒:

  第一、公安、检察、法院、金融等部门电话根本不能直接转接。

  第二、公安、检察、法院从来不会采取打电话的方式办案。

  第三、只有骗子才有所谓的“安全账户”。

  第四、对“000”开头的国际网络电话要谨慎接听。

  第五、接到可疑电话,拨打110报案。

  不轻信、不转账、不上当!

  1个完整版的“电信剧本”

  第1板斧

  演员:一线骗子,扮演邮局人员,女 剧情:抛出一封并不存在的公安邮件

  目的:诱发市民好奇心,为二线骗子下套做铺垫

  这个诈骗集团所用道具,主要是网络电话,可任意改号进行语音播送,不用挂线转接。骗子先随意拨通市民电话。市民一接,就会听到录制好的语音提示:“您好,这里是××(地区名称)邮局(来电显示的是某邮局电话),您有一挂号邮件在今年的×月×日,已投递过两次给您,但无人签收领取,查询请拨0,人工服务请拨9……”

  少数人会对这个电话置之不理,但现实是,多数人听过这个语音播报会按0键或9键予以查询,但无论按哪个键,都会转到一线骗子那儿,此时诈骗开始(简要剧本如下):

  一线骗子(女,以扮演邮局人员为例):您好!服务员工号××××,很高兴为您服务。 市民:询问刚才听到的语音内容情况。

  双方交流,一线骗子套出市民姓名或单位名称,然后抛出一个所谓的公安邮件。一线骗子会说,是由某地公安局寄发给的重要公文,邮局投递二次但无人签收,并强调是重要公文。

  初步引发市民对邮件内容的好奇后,一线骗子继续忽悠:公安局要求邮局,一旦联系到您本人,必须马上通知公安局,还问市民要不要免费转接,了解公文内容,并提供一个9855的邮件编号。

  好奇的市民通常会同意转接。此时,一线骗子要求市民电话不要挂机,自己乱设一些按键音,好似正在转接。

  至此,一线骗子表演结束,并以为市民转接某地公安局电话为由,顺势把“二线骗子”推向舞台。

  第2板斧

  演员:二线骗子,冒充值班民警,男 剧情:编造涉案被传讯的初步假象

  目的:获取信任,搞清市民身份信息以及手机号码,为最后一击做准备

  第二步开始了,市民一直没挂机,听到二线骗子的声音:这里某地公安局值班台,有什么需要帮助您的?您是要报案吗?

  接下来,市民会与二线骗子交流,询问邮件的事。二线骗子表示去查,一两分钟后回复:我局确实给你寄发了邮件(公文),是通知你到案接受传讯的通知!这时,市民大多很惊讶,不知为何被传讯。二线骗子会问:是不是跟招商银行有业务往来。

  市民一般回答不清楚或不知道。二线骗子以作登记为名,询问市民的姓名、手机号码、身份证号。然后,假意劝说市民:不要着急,办案民警马上将你的相关材料传过去,三五分钟会跟你联系,你的电话暂时不要拨出去或占线,你就在座机旁等电话,避免呆会儿找不到你。(注意:这是骗子第一次要求市民不得与别人联系)

  为了让市民相信这个电话来自公安局,二线骗子故意提醒市民,可通过114查验,还假意说“以后遇到陌生电话,都可以用114来查证对方身份……”以赚取市民信任。

  市民一般会尝试拨打114查询,由于骗子用了任意显软件,市民得到114的肯定答复,信以为真。

  至此,二线骗子以为市民联系办案民警为由,将“三线骗子”引入诈骗环节。

  第3板斧

  演员:三线骗子,扮演案件主办民警,男 剧情:种种手段威逼利诱,诈出市民银行卡和密码

  目的:说服市民转账并重设密码,趁机用软件“听出”密码,转走资金

  与一线、二线骗子打完交道,电话未挂,带着惊诧而又半信半疑的心情,市民开始跟三线骗子交流。三线骗子应属于资深老手,巧舌如簧,整个过程主要分三节进行。

  第一节:电话录音做口供,诈出市民财产情况。三线骗子上来就是一番恫吓,质问市民为何办理招商银行信用卡后,第一个月就欠款不还?还说银行已报案,公安局以诈骗犯罪立案侦查,传讯也不到案,是藐视公安机关,要市民交代情况。

  在市民解释并质疑此事后,三线骗子态度好转,称可能是其他人冒用了“你的个人身份资料,导致被冒名申请招商银行的信用卡并透支使用”。估计市民相信之后,三线骗子支招:你现在是诈骗犯罪嫌疑人,如果要转为被害人,必须做一份被害人笔录。一连串的陷阱后,接下来,就是三线骗子导演的录音口供,步步诱导,问出市民的财产状况,包括存款,证券、基金、股票等。

  第二节:三线骗子与总部骗子唱双簧,市民听得心惊肉跳。询问市民相关财产时,三线骗子对市民说:“这个案子已正式立案了,在侦查不公开的原则下,在未来72小时内不得把本案相关内容告知无关的第三者……”接着,他导演了一出戏:与总部片子唱双簧,故意让市民听到。“请总部查询报案的×××,身份证号码×××××,疑似个人资料外泄,遭人冒名申办银行账户透支使用,请查询他名下是否有其它非法业务”。

  此时的市民已被吓住。随后三线骗子以警察身份威逼恐吓,并称“鉴于你配合公安机关调查案情,我会帮你向金融监管局申请金融保单,为你的账户作安全防护设定。”国家金融保单?市民从未听过,任由三线骗子忽悠。市民通常稀里糊涂地申请了金融保单,然后被告知,“你可能要去某个银行开个新的账户,把其它银行里的资金提出来,全部整合存进这个新账户中,以保证资金安全。”到这儿,才是三线骗子的重中之重。

  第三节:催促市民办理新账户,趁机“听取”密码转账。六神无主的市民完全相信三线骗子的话,几乎言听计从。一步步将所有个人资金全部转入新开银行卡内。三线骗子以金融监管局要审核新办银行卡为名,要求市民在手机上输入新办银行卡的密码。

  这是一个最关键环节,三线骗子为的是套取银行卡网银密码,而方法就是当市民在自己手机上输入密码时,三线骗子利用音频分析软件,破解市民所按按键的数字,从而盗取密码。为了迷惑市民,给市民造成银行卡密码没丢失的假象,三线骗子还提醒市民修改一下手机银行的密码。但事实上,即便市民修改了取款密码,但新银行卡的网银密码并未改变,依然是原来的密码,骗子利用“辨音”盗取的密码,迅速从网银完成转账,消失!

  特别提醒

  江苏警方教你如何“见招拆招”

  结合诈骗集团的诈骗剧本,江苏警方一一戳穿他们的伎俩。

  诈骗分子会冒充公安、检察、法院、电信、金融等部门工作人员,通过VOIP网络电话拨打你的电话。接通后,他们就会编造电话欠费、银行卡恶意透支、收到法院传票等借口,让你产生疑虑和恐慌;当你表明没有上述行为时,诈骗分子便谎称你的身份信息可能被他人盗用作案,由此牵涉重大经济和刑事犯罪,声称要冻结或没收你的银行资产,甚至可能拘捕你,进行危言恐吓。

  警方提示:“000”开头的国际网络电话,可以冒充并显示任何单位的电话号码!

  为打消你的疑虑,诈骗分子会让你拨打114,核实他们打来电话的真伪,而这个电话是他们通过任意显号软件,冒用的有关部门电话;如果你要直接报案,他们会找各种借口加以阻止,然后代替你将电话转接给下一个公检法部门。

  警方提示:公检法机关之间的电话根本不能直接转接!

  接下来,冒充办案人员的诈骗分子会让你录制“电话口供”,从中套取银行账户信息,并故意让你听到他们之间的往来通话,让你感到自己被牵进案件之中,银行账户资金即将被冻结或没收。

  警方提示:公检法机关不会用打电话的方式调查取证!

  此时,诈骗分子会提出为你申请“国家金融保单”等所谓的“安全账户”,要求你尽快办理新的银行卡作为“安全账户”,把原有的银行账户资金全部转移过来,并指定你用身份证的某几位数字作为密码,让你将银行卡动态密码口令绑定到他的手机上。

  警方提示:所谓的“安全账户”都是陷阱!

  接下来,诈骗分子会以案情重大不得泄密为借口,要求你关闭手机,不与第三人接触;还会谎称案情复杂,银行内部人员也涉案,要求你对银行工作人员也要保密。当你将资金转入新的银行卡后,诈骗分子便以核实“安全账户”为由,让你说出银行卡号。

  警方提示:如果对方要求你只与他们保持通话,一定是骗子!

  为继续迷惑蒙骗,诈骗分子还会让你修改银行卡的网银密码,使你感到密码只有自己掌握的假象,其实诈骗分子已经登录你的网上银行,将资金转到了境外。

  骗子的伎俩尽管很“专业”,但总有这样那样的破绽,为什么还是有那么多人上当,这些受害者又有什么心声要说?

  被骗1266万的女会计铁窗哭诉

  台湾刑警队长来南京当联络员,两岸联手打了场漂亮仗

  去年11月29日,苏州市吴中区某公司财务经理沙某,被一个电信诈骗电话骗走1266万余元,其中包括自己存款8万多元,以及1250多万元的单位存款。因涉嫌国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪,沙某被苏州市公安局吴中分局刑事拘留。近日,在苏州市第一看守所,记者见到了她并采访了她。清秀文静的她眼神里除了哀伤就是澄净,透出几份单纯。接受采访时她不停地泣不成声,表情痛不欲生。

  公安厅长孙文德:这次行动具有战略意义

  打击电信诈骗将成立专项办公室

  作为此次电信诈骗案件专案组的坐镇指挥官,江苏省公安厅长孙文德全程组织领导了案件的侦办工作。他认为,侦办“11·29”专案,既是对一起有影响重大案件的攻坚克难,更是一次打击电信诈骗犯罪的战略行动,是对跨境打击犯罪合作机制的新探索。

  近年来,全省公安机关一直高度重视打击防范电信犯罪,持续开展了一系列专项打击整治行动,加大侦查破案和社会面宣传防范力度,取得了明显成效,仅去年就打掉这类犯罪团伙65个、成员446名,破获省内外案件1753起。开展跨境打击电信诈骗专项行动,就是主动回应群众期待要求,以这起案件为突破口,迅速掀起新一轮打击电信诈骗犯罪的高潮,坚决维护群众切身利益,不断增强群众安全感满意度。

  电信诈骗犯罪之所以打击难度大,一个重要原因就是犯罪团伙核心和窝点在境外。如果不捣毁窝点、惩处主犯,仅仅满足于把内地一些次要辅助人员打掉,治标不治本,难以从源头和根本上解决问题。开展跨境打击电信诈骗专项行动,就是抓住源头和根本,坚持主动进攻,集中优势力量出境开展警务合作,以直捣“黄龙”之势,一举摧毁电信诈骗犯罪组织体系的核心,抓捕组织、操纵犯罪的主犯,进一步提升打击此类犯罪的整体效能。

  孙文德说,此次出境办案,虽然以江苏民警为主体,但是在公安部直接领导和指挥下进行的,受害人及犯罪嫌疑人遍布全国,充分体现了“全国公安一盘棋”战略思想,江苏积小平安为大平安,为全国人民少受电信诈骗之害作出了应有的贡献。他表示,案件办结后,全省公安机关打击电信诈骗的思想不能松、力度不能减,要不断创新理念机制、创新打击模式,力求从根本上打击和预防此类犯罪。江苏省公安厅将成立打击电信诈骗专项办公室,建立长效机制,让打击电信诈骗犯罪走向常态化。 (来源:扬子晚报)

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