烟台银行弊案调查:罢免董事长背后另有隐情(图)

  　　烟台银行的多个弊案正在浮出水面。《第一财经日报》记者近日在烟台调查获悉，烟台银行原董事长庄永辉及多名管理层人士已被有关部门控制。

　　庄永辉事发，缘起于今年年初发生的烟台银行胜利路支行行长刘维宁卷款潜逃。不过，据知情人士透露，庄永辉出事与刘维宁案并无直接关系，而是另有隐情。此前有人举报称，庄永辉与曾担任该行某支行行长的张群利多有牵涉。

　　多名高管被控制

　　据接近烟台银行的人士向本报记者透露，除了庄永辉和副行长李永平之外，管理层还有多名人员被控制。“被控制的人员中，副行长级的就不止一个。”

　　本报记者了解到，刘维宁案发后，烟台市成立了专门小组查办此案，烟台市纪委、公安、检查、银监局等部门均介入调查。

　　据烟台银行人士透露，庄永辉原任建设银行烟台分行副行长，2000年，烟台银行前身烟台商业银行行长于兴成因贪污入狱，庄永辉接替其主持该行工作，至今已有12年之久。公开资料显示，进入烟台银行后，庄永辉一度集董事长、行长两项要职于一身。

　　据当地知情人士介绍，刘维宁案发后，除烟台市公安局经侦支队外，当地公安部门还从所属县市抽调人员参与调查，办案地点也另设在烟台市公安局之外。随着调查的逐渐深入，庄永辉的案情也随之败露。此前，庄永辉已被烟台银行董事会免去董事长职务。

　　知情人士称，庄永辉先是被烟台市纪委“双规”，后来移交到司法机关。昨日，本报记者向烟台市检察院求证此事，该院有关人士表示，庄永辉的案情仍在烟台市公安局侦查之中，尚处于保密阶段，相关情况不便披露。

　　随着庄永辉、李永平案发，烟台银行管理也发生巨变。恒生银行派驻的董事梁永祥、主持工作的副行长欧恩涛及首席风险官曹景渡已辞职。

　　今年4月，烟台市政协副主席兼秘书长叶文君被任命为烟台银行党委书记、董事长，而孙才厚已经由董事会任命为党委副书记、行长。

　　6月10日，烟台银行董秘秦鲁斌向本报记者证实了这一说法。秦鲁斌透露，叶文君的任职将按程序在6月25日的股东大会上进行审议，孙才厚也将被增补为董事。恒生银行已推荐了一名董事。

　　秦鲁斌昨日透露，德州扒鸡集团所持烟台银行6000万股已经转让给烟台当地一家企业，相关手续正当合法。

　　据接近当地监管部门的人士介绍，刘维宁事件爆发后，监管部门成立了调查处理小组，负责风险排查，至今尚未结束。

　　而叶文君和孙才厚上任后，规范管理成为迫在眉睫之事。今年4月，烟台银行召开动员大会，叶文君曾表示：“烟台银行站到了一个历史转折点上，到了规范管理的阶段。”

　　“烟台银行内部管理一直是很松散的，否则也不会出这么多事。”上述接近烟台银行的人士说。

　　旧案疑云

　　庄永辉案情暴露，似乎充满了“偶然”。

　　据秦鲁斌介绍，今年年初，烟台银行按照监管要求，组织对部分支行行长进行强制性岗位交流，在办理交接时发现刘维宁不知去向，而核对票据时发现大量资金与账目不符，烟台银行随即报案。

　　但对庄永辉与刘维宁案的关系，秦鲁斌的说法意味深长：“出了这么大的事，庄永辉作为董事长，肯定是有责任的。但他们私人之间和案情的联系，现在还没有结论。”

　　有知情人士称，庄永辉是因为刘维宁案意外“落网”，被查则另有隐情。据他介绍，监管部门曾对庄永辉进行调查，而调查的缘由是该行前支行行长张群利涉嫌挪用资金5个多亿账外经营及庄永辉利用引入恒生银行之机，用银行资金购买银行内部股份获利之事。

　　此前，有举报材料称，在庄永辉的安排下，张群利还从烟台银行以贷款方式挪用一个多亿资金，用于房地产开发。

　　本报记者了解到，张群利曾任烟台银行烟台山支行行长，2006年离开烟台银行，并创办烟台润利置业、丛林置业、丛林担保三家公司。

　　从烟台市芝罘区驱车进入莱山区，在高架桥上即可看到一幢白色的高层建筑，这就是润利置业开发的润利国际大厦，其办公地点即位于该大厦7楼。

　　本报记者查阅工商注册资料显示，润利置业成立于2006年8月23日，初始注册资金为2000万元，当年11月增加至5000万元。出资4200万元、持股84%的张群利也随之浮出水面。这意味着，张群利离开烟台银行时，就已是身家数千万的富翁。

　　若上述情况尚属正常，那么此后不足3个月时间里，润利置业的注册资金、股东频繁变更、腾挪就颇为蹊跷。

　　工商资料显示，润利置业股东为烟台银都实业有限公司（下称“银都实业”）和自然人马淑君，分别出资1200万元、800万元，其中并无张群利的身影。但就在其核准成立的前一天，股东中的银都实业变成了烟台鸿亚商贸有限公司（下称“鸿亚商贸”），出资额仍为1200万元。8月31日，其工商登记再次变更，张群利开始以经理的身份出现。

　　更为蹊跷的是，2006年11月15日，润利置业竟然三次发生股东变更。当日，其注册资金增加至5000万元，银都实业再次出现，出资3000万元持股60%，但在当天，银都实业和鸿亚商贸一起消失在股东行列，最大的股东变成了张群利，出资额增加至4200万元，持股84%，马淑君持股16%。

　　本报记者调查发现，鸿亚商贸实际控制人是马淑君。鸿亚商贸成立于2005年10月，经营砂石料、水泥等建材，注册资金仅有50万元，马淑君出资45万元，马淑燕出资5万元。

　　而据烟台银行年报，2006年其12名管理层人员领取的薪酬仅为160万元，人均不足14万元。张群利在润利置业的巨额资金从何而来？

　　昨日，本报记者前往润利置业求证此事，但其办公室仅有一名工作人员。该工作人员称，张群利已很久没有去上班。据媒体消息，张群利目前已经归案。而在润利大厦25楼丛林置业的办公室内，总经理室内一名工作人员听闻记者欲采访张群利事件，即让保安强行关闭楼道内大门，一名保安尾随记者直到离开此地。随后，本报记者反复拨打马淑君和张群利的电话，均无人接听。