洛阳上海警方联合摧毁炒金团伙 总金额达3000亿

　　“地下炒金”案值3000亿 

　　近日，在公安部经侦局的统一指挥下，洛阳、上海两地警方通力协作，彻底摧毁了以许某为首、涉案人数33人、利用互联网络平台非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙。

　　该团伙自2008年10月以来，擅自在国内经营境外黄金、白银、外汇、原油、股票指数等金融期货业务，在全国31个省、直辖市、自治区发展代理332个、客户5000余人，该团伙经营的非法期货交易平台涉案总金额达3822.32亿元。

　　举报引出大案情

　　2011年11月2日，洛阳市民叶某到洛阳市公安局经侦支队报案称，其在2010年4月通过代理商王某，在一个境外网上的黄金期货交易平台开设账户，参与境外“伦敦金”投资，以5%的交易保证金进行“买多”或“卖空”双向交易，短短几个月的时间就损失了280万元。投资过程中，王某未与叶某签订任何开户证明文件，所有投资资金均按照王某的指示，存入了王某、马某、韩某等人的个人账户。

　　警方立即根据该线索展开了初步调查。结果更加让人触目惊心，其他一些投资者的损失情况更为严重，累计超过2000万元。

　　由于报案人反映的情况涉及当时的“地下炒金”非法经济活动，该案引起了洛阳警方的高度重视。为避免打草惊蛇，经侦支队支队长张辉迅速组织侦查人员对案件进行秘密调查。

　　按照既定的工作部署，侦查人员很快掌握了一些重要情况：犯罪嫌疑人王某、马某、韩某等人在洛阳、郑州、三门峡等地的多家金融机构开设了20余个个人账户，自2010年至今，这些账户与省内大量个人账户资金往来频繁，初步统计涉及资金3亿多元。

　　该黄金期货交易平台幕后操控人具有较强的反侦查意识，他们使用深圳的通信工具作为其对外联系方式，使用香港注册的网络工具与全国各地代理联系，活动规律很难掌握。同时民警调查发现，该团伙控制的银行账户资金通过网上银行转账，大量流向梁某、罗某等个人账户，对方账户开户银行均显示在上海市浦东新区。

　　境外金融机构藏匿民房

　　11月8日，专案组对王某等人秘密监控，同时赴深圳、上海秘密开展侦查工作。在深圳、上海两地警方的大力配合下，经过20余天夜以继日的摸排查找，专案组初步锁定了以许某为幕后老板、主要成员包括梁某等20余人的犯罪团伙的活动轨迹。

　　该团伙虽然自称境外合法金融机构，却隐藏在上海浦东新区的一户民房内，通过互联网和电话对外联系，在国内多个省市发展、建立起一个庞大的代理网络。该黄金期货交易平台的客户人数众多、涉及账户间资金往来繁多，犯罪嫌疑人的警惕性十分强，任何一个工作上的疏漏都可能影响收网工作的成功。只有尽快在最短时间内完成外围取证，在收网行动前获取该团伙的全部犯罪证据，才是成功破案的唯一途径。

　　两地联手齐收网

　　洛阳市公安局迅速将上述情况向省公安厅作了专题汇报。省公安厅有关领导到公安部经侦局，请求公安部经侦局协调指挥案件侦破工作。

　　今年3月2日，在公安部经侦局的统一指挥下，洛阳、上海两地警方果断出击，一举端掉该团伙位于上海市浦东新区的操作窝点。正在经营非法期货交易的罗某等数名犯罪嫌疑人在惊慌失措中悉数落网，许某、梁某与洛阳代理商王某等人也相继在上海、洛阳等地被抓获归案。

　　近日，为彻底摧毁该案涉及全国的犯罪网络，按照公安部经侦局指示，洛阳、上海两地警方共同发起集群战役，全国其他省市涉案代理商的犯罪线索由当地警方依法立案查处。

　　目前，该案正在进一步办理中。