> 最新要闻 > 世态万象
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

地下钱庄涉案达5亿余元 为70多家单位非法取现

2012年07月30日13:25
来源:法制晚报
坐在旁听席上的家属在众多被告人中找到自己的亲人后忙着打招呼 
24名在押的被告人被排号带上法庭,由于人数众多,被告人的名字被贴在肩上 
 由于受审人员众多,西城法院最大的法庭也只能让被告人分两排站立

  地下钱庄涉案5亿余元 庄主受审

  38人相互勾结,设立地下钱庄,3年间为70多家单位非法提取账户现金,经营额达5亿余元。张某等人因涉嫌犯非法经营罪被公诉至法院。今天上午,西城法院开庭审理此案。

  在此案批捕公诉至法院前,为了对犯罪嫌疑人进行提讯,西城检察院检察官李满山和书记员曾住在看守所,进行为期一周的提讯。

  据介绍,检察官在看守所的5天里,平均每天8点开始进行提讯,一直要进行到夜里10点。“像张某这样,刚开始不交代问题的人,我们提讯就要用去一上午的时间,5天中最多的一天只能提讯5个人。”

  38人受审动用法院半数以上法警

  今天一大早,西城法院的5辆警车呼啸驶进法院,有24名在看守所关押的犯罪嫌疑人,就坐在这些警车上。

  据了解,西城法院法警共有70余人,为了此次庭审,全院近半数法警从5点半就开始张罗。“除了去提人的法警,在押和取保候审的犯罪嫌疑人,平均要有两名法警盯着。”一名干警称。

  上午9时30分,以张某为首的24个在押嫌疑人在24名法警的押解下,走进了法庭。旁听席上一早就来到法庭的家属,看到自己的亲人被带进来,纷纷向嫌疑人挥手。

  随后,14名取保候审的嫌疑人也被法警带进了法庭。在被告人辩护席位上,30名辩护律师分成四排,人挨人地坐在辩护席上。

  记者在起诉书中注意到,38名被告人中,有5人为华夏银行、交通银行、大连银行、民生银行、广东发展银行的员工,其中孙某为某家银行广渠门支行的行长。

  据办案检察官介绍,这5人在此案中起中间人的作用,当有一些大客户提出想以支票换现金的方式进行洗钱时,银行员工便联系在马甸邮币市场的张某等人。

  牵涉37笔指控事实受审称记得没那么多

  开庭后,在公诉人宣读长达12页的起诉书时,一名被告人举手示意法官,“这儿太挤了,我站不稳。”两边的嫌疑人和法警应声向两边“蹭了蹭”。

  15分钟后,公诉人宣读完起诉书,法警将37人带出,只留下身穿病号服的刘某进行单独审理,对于指控他并无异议。

  随后,第一被告人张某被带进法庭。“实话实说,我们这种特殊行业每天都存在大量的现金,每天几百万、上千万都很正常。”张某说,银行也挺讨厌我们的,没用支票以前,每次去银行办理业务,都要给我们单独找一个窗口、队排得很长。

  张某坦言,后来偶然有个机会,有人用支票跟他私下换了现金,并给了好处费,张某便觉得这又是一条赚钱的门道,于是开始了洗钱。“我们100万元收700元的好处费,其实我们赚不了多少钱。为此我开办了很多公司,专门做支票和现金的转账。”

  张某称,自己做正当的生意,买卖电话卡,有时一笔下来一张电话卡仅挣5分钱。

  在公诉机关核实的78笔洗钱套现事实中,有37笔牵涉张某。但法庭上,张某对此予以否认,“有些人、有些公司我都不认识,我怎么可能有这么多。”

  文/记者王晓飞

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com