新疆博乐市“4·27”特大网络诈骗案侦破纪实

   博乐市“4·27”特大网络诈骗案侦破纪实

　　“4·27”特大网络诈骗案是博乐市首例通过电信、网络实施异地诈骗的犯罪案件。博乐市公安局民警跨省办案，通过长达两个月的艰难追捕，在当地公安系统工作人员的协助下，首开得胜！

　　在我们为公安民警竖起大姆指时，也不得不提醒身边的人，在互联网高速发展的今天，不能轻信电信、网络里发布的信息，要提高网络防范意识，对其真实性进行核对。同时，更应加强对计算机的安全防护，遵守互联网的相关法规制度。相信，通过以上措施，会减少此类案件的发生。——编者

　　天山网讯（记者郭春节报道）2012年5月，博乐市公安局成立了网络诈骗案件专案组，赴广西南宁针对近期博乐市辖区内发生的多起电信、网络诈骗犯罪案件进行专项打击，成功破获博乐市“4·27”特大网络诈骗案件。

　　案情回放

　　2012年4月27日，博乐市公安局接居民吕某报案称：其下午19时许在上网时，战友在QQ上问其借20万元资金周转，吕某就将20万元转入对方提供的账号内。20时左右，战友打电话称QQ号码被盗，盗用其QQ号的人正在问好友借钱，让吕某不要上当受骗，吕某这才知道自己被骗了。

　　案件初查情况

　　博乐市公安局侦查员接到受害人吕某报案后，立刻陪同吕某到银行，欲对嫌疑人提供的银行卡账号内现金进行冻结，但当时银行已下班。28日早上去银行对嫌疑人提供的银行卡进行查询后发现，20万现金已于4月27日晚19时35分至50分通过电子银行分十次转出，卡内已无现金。

　　留给侦查员的线索为：1、受害人吕某好友的QQ号码：867521803，4月27日此QQ号码登陆地址为广西南宁地区。2、嫌疑人提供的银行卡信息：用户名，潘燕华，卡号：622848382157930215。

　　专案组赴广西查询情况

　　随着《博乐市打击电信、网络诈骗犯罪专项行动》工作的逐步展开，专案组成员在从未有过查办此类案件经验的情况下，带着仅有的涉案线索赴广西进行进一步侦查。

　　(一)被盗QQ登录使用的无线网卡信息。经广西南宁市公安局网安支队协助，查到被盗QQ号码在广西南宁4张3G无线网卡上登陆过。面对这4张无线网卡上调出的数千个QQ号码，专案组成员一时也分不出哪些是嫌疑人盗窃用来作案的QQ号码，哪些是嫌疑人使用的个人生活QQ号码，侦查员只能放弃从3G上网卡上进一步得出线索的希望，转向对银行卡的查询。

　　(二)对银行卡的侦查情况。通过查询银行卡号得出线索，此卡于2012年3月15日，在湖北荆门市天门支行城中分理处开户。其4月27日晚19时29分收到20万元转账后立即按每笔2万元转向另外10张银行卡，10张银行卡分别在江西、广西、甘肃、湖北等地开户，并于当日分别在广西南宁市、广西宾阳县被人取走，其中5张卡在广西宾阳县及宾阳县黎塘镇取的10万元钱，侦查员通过调取银行监控发现，取款人为同一人，带着鸭舌帽，打着雨伞遮挡，无法看清其相貌。另外，5张卡在南宁市取的钱，取款人员相貌清晰，但无法找到此人。

　　(三)峰回路转、确定犯罪嫌疑人。当银行卡监控也得不到相关线索后，侦查员不得不重新理出头绪，又重新回到仅有的QQ号码登录的几张无线3G网卡上，疏理着4张无线上网卡中登陆的大量QQ。侦查员通过摸索、比对分析，确定了广西南宁市宾阳县籍的文某、陈某二人有作案嫌疑。于是对文某、陈某二人的生活QQ号码进一步分析，被盗QQ号码首次在广西登录时出现在陈某的无线网卡上，案发当天在文某的无线网卡上登录，遂将嫌疑人重点放在文某、陈某二人身上。

　　(四)抓捕、审讯陈某。面对广西宾阳县近百万人在做QQ诈骗这样的案件，最难的就是抓捕工作。嫌疑人一般都在村里作案。跟当地民警沟通后，博乐市公安局民警了解到，在广西宾阳地区，警察进村抓人是很不现实的，就算找到，也会遭到本村村民的围堵。面对复杂的形势，博乐市公安局领导果断决定，派出第二组民警一行3人赴广西配合抓捕工作。

　　2012年6月21日，博乐市公安局民警在广西南宁市宾阳县新桥镇方村村口的马路上蹲点4天后，将犯罪嫌疑人陈某抓获。经犯罪嫌疑人陈某供述，其于2012年2月至6月间，利用盗号木马盗取了包括本案被盗的QQ在内1000多个QQ号码及密码实施诈骗，并将其中200余个所盗QQ号码及密码交给文某进行诈骗活动。另交代了2012年5月底利用所盗号码诈骗广东江门籍一女性4万元的犯罪事实。经与广东省江门市公安局核实，该地确有此案发生，案件移交工作正在办理中。

　　(五)抓捕、审讯文某。2012年7月11日，博乐市公安局侦查员在广西南宁市某宾馆内将犯罪嫌疑人文某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人文某拒不交代自己的犯罪事实，侦查员将其羁押在南宁看守所内多次对其进行提讯无果。经查，文某2011年3月因犯QQ诈骗被重庆渝北区公安局抓获，被渝北区人民法院依法判处有期徒刑一年，今年3月文某刚刚刑满释放。

　　7月13日，侦查员将犯罪嫌疑人文某押往广西相邻的湖南省衡阳市，在衡阳市，侦查员对文某进行了突审，文某离开自己的家乡广西来到衡阳，迫于心理压力，其交代了2012年4月，陈某给他一批利用木马盗窃来的QQ，后其登陆这些QQ，于4月底冒充他人QQ好友，对成功诈骗20万元的犯罪事实供认不讳。