湖南首例特大黄金期货案 八零后夫妻幕后操纵

　　长沙市公安局经侦支队副大队长戴燕辉告诉记者，国内的黄金期货交易时间和股票市场相同，都是周一到周五的上午9：00到11:30，下午13:00到15:00，而维财公司设定的黄金期货交易时间是每天22个小时，对外宣称是参照伦敦黄金期货交易。

　　戴燕辉告诉我们，每天6点钟开盘，到第二天的凌晨4：30，基本上22个多小时，随时可以交易，现买现卖，这些就是讲，你这些一抛出去，你这个行情的价格，你这一点，他就马上给你平单，马上可以看到了。

　　戴燕辉告诉记者，维财公司组织的所谓黄金期货交易其实根本没有参与到伦敦黄金期货的交易中，只是相当于自己独立成立了一个外盘，而客户之间也并非真正进行买卖合约的交易，而是在与庄家也就是楚维之间在进行对赌交易，也就是说投资者在账面上看到的金价变化并不具有任何实际意义，只是单纯的数字变化，也无法进行实际交割。

　　周永明对我们说，交割费。你看，没使用交割，交割是零，全部是零。

　　记者：说明实际上没有实物交割这一项。

　　周永明接着说，对。

　　那么，既然投资者实际在与庄家进行对赌交易，维财又是如何保证公司一定盈利呢？楚维告诉记者，这里面有一个非常重要的因素，就是手续费。

　　嫌疑人说，如果你刨掉他手续费，其实很多还是赚钱的。大概达到40%左右，但是主要把手续费算上以后，你亏不亏，这个实际上交易过程中，就是说我们有这个交易，这个手续费两块，很多客户还是赚就是手续费的钱。

　　那么，维财公司收取的手续费到底有多高呢？以一个客户购买一手7000元的产品为例，被收取的手续费是700元，别看相对于金价波动给投资者带来的收益较小，但是由于期货买卖有赖于投资者的频繁交易，在不知不觉间就会产生巨大的手续费。

　　周永明：手续费应该相对我们正常的期货交易的70倍左右。

　　戴燕辉告诉记者，这是电脑上随便大厅我们一个客户的一个计算清单，就是他所有的交易记录，你看一下，在11年9月27日，这个客户他总共交易了37笔，37笔全部放大一百倍，一百倍37笔整个产生的佣金，大概一万八千块钱左右。

　　记者调取了某个代理商代理的463位客户的买卖数据统计，这463位客户总投入资金金额是648万元，因为操作不当交易亏损了133万，而手续费支出却达到了479万元，占整个资金投入的73.9%，手续费的影响可见一斑，对此，犯罪嫌疑人楚维做这样的解释。

　　嫌疑人：我这个解释一下，比如说一个麻将馆，应该也有对不对，然后四个人打麻将，有的人赢了，有的人输了，大家一算有三个人输了，但是赢的又赢了很少，为什么呢，因为麻将馆的老板，把我们这边交了牌子费，类似于我们的这个手续费。

　　那么，面对如此高昂的手续费，为什么还有那么多投资者频繁进行交易呢？

　　戴燕辉问，买一百盎司，700块钱，这个手续费高不高？

　　投资者答，肯定高了。

　　戴燕辉：你也知道有这么高的风险。

　　投资者：嗯。

　　戴燕辉：那就是想为这么高的佣金，还有继续投资，还要继续交易呢？

　　投资者：亏了想翻本。

　　楚维正是利用了这些投资者的侥幸、以小博大的心理吸引了众多客户投入这个23亿的大赌盘中，收取手续费9亿元，其下各代理商均获得了丰厚的利润。

　　戴燕辉说，这是代理商，就是讲，代理商非法获利一个统计表。就是呢，这是就是268家，5块钱一下，就是讲它的非法获利还没有达到5万块钱，这个是5万到50万元以下，253家，50万到100万的有76家，100万到500万的106家，500到1000万是25家，1000万以上是10家。

　　8个多月的时间，700余家代理商，近4万名客户，23亿余元保证金，9亿元交易佣金。我们看到犯罪分子在短期内迅速建立了一个庞大的犯罪组织。然而法网恢恢疏而不漏，一个疯狂上演的灰色资本游戏在公安部组织的统一收网行动中宣告结束。广告结束之后请继续收看我们的节目。

　　欢迎回来。前面我们看到，公安机关成功破获国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法经营黄金期货业务案。当案件成为历史的时候，我们不禁要问，为什么有这么多人上当？为什么在8个多月的时间里就可以建立庞大的网络？“地下炒金”为什么屡禁不止？

　　嫌疑人还说到，我觉得我们就是提供了一个比较好的平台，然后提供了一个适应投资需求的一个平台，然后他能够在这方面赚到钱，以及很多投机或者其他方面一些需求，对不对，然后我们满足了客户需求，然后客户进入我们平台，所以就是说交易量比较好，自然生意好。

　　在楚维认为，自己的公司只是为老百姓提供了一个投资平台，至于有人投诉的恶意操作现象，纯属下面的代理商的个人行为。但是中国社科院金融研究所副研究员尹振涛认为，这种没有监管部门监管的“地下”行为，势必会存在许多老百姓看不到的“陷阱”，有关部门应当加强对这类公司的监管和审批，这才能有效规范我国的金融市场。

　　尹振涛告诉我们，也就是金融监管，或者对他进行一定的约束，这就叫非正规的金融

　　嫌疑人说，我觉得我们就是提供了一个比较好的平台，然后提供了一个适应投资需求的一个平台，然后他能够在这方面赚到钱，以及很多投机或者其他方面一些需求，对不对，然后我们满足了客户需求，然后客户进入我们平台，所以就是说交易量比较好，自然生意好。

　　在楚维认为，自己的公司只是为老百姓提供了一个投资平台，至于有人投诉的恶意操作现象，纯属下面的代理商的个人行为。但是中国社科院金融研究所副研究员尹振涛认为，这种没有监管部门监管的“地下”行为，势必会存在许多老百姓看不到的“陷阱”，有关部门应当加强对这类公司的监管和审批，这才能有效规范我国的金融市场。

　　尹振涛回答，没有受到官方的约束，也就是金融监管，或者对他进行一定的约束，这就叫非正规的金融

　　而光大期货北京营业部总经理陈圆圆则认为，黄金市场是金融市场的重要组成部分，然而“地下炒金”之所以能形成气候，也正是一种矛盾的体现。一方面，要反思投资需求和供给之间的关系是否融洽，目前单拿黄金期货市场来说，存在的局限性还是比较大。

　　陈圆圆同期：比如说没有夜盘我们都知道，伦敦就是现在国际黄金定价权基本在伦敦现货金那个交易，那么他晚上交易是比较活跃的，但是晚上我们国内的黄金期货没办法进行交易，所以很多会造成第二天开盘的跳空，满足不了投资者的这种交易的需求。

　　陈圆圆认为，除了加强监管，在中国金融政策允许的范围内，适当增加投资品类，让投资者的投资需求和供给得到平衡或许是从另一角度破坏不规范的金融市场生存土壤的方法之一，而投资者自身也要提高警惕，不要给不法分子可乘之机。

　　陈圆圆：第一我们的方式是不是还可以再灵活多变一些，第二点就是这种对于投资者教育的接受程度可能我觉得投资者本身也要加强，不要太盲目的投资。

　　胡林辉说，老百姓就是进行期货交易，应该到国家正式批准的交易所去进行交易。不要在这些没有经过批准的，这些自己搞的私下搞的交易水平的交易。

　　而光大期货北京营业部总经理陈圆圆则认为，黄金市场是金融市场的重要组成部分，然而“地下炒金”之所以能形成气候，也正是一种矛盾的体现。一方面，要反思投资需求和供给之间的关系是否融洽，目前单拿黄金期货市场来说，存在的局限性还是比较大。

　　陈圆圆：比如说没有夜盘我们都知道，伦敦就是现在国际黄金定价权基本在伦敦现货金那个交易，那么他晚上交易是比较活跃的，但是晚上我们国内的黄金期货没办法进行交易，所以很多会造成第二天开盘的跳空，满足不了投资者的这种交易的需求。

　　陈圆圆认为，除了加强监管，在中国金融政策允许的范围内，适当增加投资品类，让投资者的投资需求和供给得到平衡或许是从另一角度破坏不规范的金融市场生存土壤的方法之一，而投资者自身也要提高警惕，不要给不法分子可乘之机。

　　陈圆圆认为，第一我们的方式是不是还可以再灵活多变一些，第二点就是这种对于投资者教育的接受程度可能我觉得投资者本身也要加强，不要太盲目的投资。

　　胡林辉认为，老百姓就是进行期货交易，应该到国家正式批准的交易所去进行交易。不要在这些没有经过批准的，这些自己搞的私下搞的交易水平的交易。

　　期货是比股票更为复杂的金融产品，尤其是其杠杆放大的投机功能，会使得风险控制出现非常大的变数，从而对投资者提出了更高的专业要求。但是我们看到一个非法的期货交易公司却能在短短8个月的时间内让客户遍布26个省份，招揽会员将近4万人，聚集资金23亿元。由此可见投资者的盲目与冲动。而诱发这种冲动的就是这家非法期货公司高达100倍收益的放大诱饵。在这里我们再一次提醒投资者提高风险意识，做期货靠的是专业的技术水平的较高的风险管理能力，而不是赌徒心态。这家公司的存在也给我们的金融监管部门提出了更高的要求，那就是一方面制定更加严谨的规则，加强对交易公司的监管，另一方面也要努力为公众提供更丰富的投资平台。

　　今天的节目就是这样，感谢收看。请继续关注财经频道其他节目，再见。