> 国际要闻 > 时事快报
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

渣打银行涉洗钱交易纽约州经营牌照或遭撤销

2012年08月07日05:39
来源:人民网
  人民网纽约8月6日电(记者丁小希)纽约州银行监管机构周一宣布,英国渣打银行在10年时间内,与伊朗银行和公司进行了总值超过2500亿美元的约6万笔交易,违反了美国的反洗钱法,其有可能丧失在纽约州的经营牌照。

  纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”,在2001年到2010年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作,获利上亿美元,此外,金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。

  作者:丁小希

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com