深圳侦破特大诈骗案 涉案千万美元牵出传销团伙

警方在酒店抓获嫌疑人。

　　不能公开的国家项目 投资千万美元可赚3亿?

　　深圳警方侦破特大合同诈骗案， 离奇“案中案”牵出一传销团伙

　　晶报记者 郑毅 通讯员 兰永 高凌雯/文、图

　　投资1000万美元能赚3亿美元，这回报率你信吗？投资商管理解放前国民党100多亿美元的民族资产，你信吗？这些大有噱头的关系串连在一起，说有包赚的国家项目让你放心投资，你信吗？8月9日凌晨，市公安局经济犯罪侦查局侦破一宗特大合同诈骗案，受害者谭先生与犯罪嫌疑人孙某龙等人签署了一份30亿美元的海外融资项目虚构合同，涉案金额达到1000万美元；嫌疑人宋某丽、孙某龙、王某木等到案后，又牵扯出一宗更大的合同诈骗“案中案”。经侦民警再次出击，成功抓捕“案中案”的涉案犯罪嫌疑人熊某良。

　　不能公开的“国家项目”

　　2010年，受害人谭先生经人介绍认识了犯罪嫌疑人宋某丽。交往过程中，宋某丽称她的上级孙某龙是弘昌投资控股集团有限公司（下简称“弘昌公司”）和中国紧急救援联盟有限公司（下简称“救援联盟公司”）的董事长，现在公司在做一些很大但国家不能出面的项目，是关于紧急救援方面的，要建设的基地遍及全国，因此需要30亿美元左右的资金。

　　2011年6月，宋某丽告诉谭先生说项目找到了投资商，“银主”李某自称是负责解放前国民党100多亿美元民族资产的管理人，可以拿出其中的30亿美元给弘昌公司使用。但是宋某丽说他们公司暂时没钱，融资需要2000万美元的运作费用，如果谭先生出这费用，一个月后就可得到3亿美元的回报，如果融资失败，弘昌公司也会有一定的赔偿款。谭先生对所谓的“国家项目”信以为真并决定投资。同年7月，谭先生与弘昌公司签了合同，并立即筹集了1000万美元的资金。

　　识破骗局却再入陷阱

　　签署合同一个月后，宋某丽带谭先生到了香港与孙某龙、“银主”李某等人见面。孙某龙将4张银行进账凭证交给了谭先生，以证明他们公司的项目已融资到了15.82亿美元，谭先生遂将200万美元的本票交给了王某木。第二天，谭先生核实这4张凭证均为假冒，立即报警。犯罪嫌疑人之一王某木被香港警方抓获后，因诈骗罪被判处20个月有期徒刑。警方从王某木处追缴回195万港币返还给谭先生。

　　令人哭笑不得的是，宋某丽等人的诈骗行径被识破后，谭先生反而对所谓“国家项目”的融资高额回报一事深信不疑。2011年8月29日，谭先生在深圳又与孙某龙签订了一份《补充协议》，《协议》将融资额由原来的30亿美元降低为15亿美元，谭先生负责的前期费用降低为1000万美元（含前期的200万美元）。

　　《协议》签订后不久，宋某丽就向谭先生表示，弘昌公司已经收到15亿美元的融资款，并要求谭先生完成支付前期费用800万美元。当天下午，宋某丽、孙某龙及谭先生在深圳某银行见面，孙某龙出示了15亿美元的进账凭证，表示随时可以把1.5亿美元回报额转给谭先生。谭先生信以为真，当即将余款转入孙某龙账户，然而却迟迟未收到协议中约定好的1.5亿美元“好处费”。

　　今年7月27日，谭先生到经侦局报案。

　　文盲与“皮包公司”合作撒弥天大谎

　　经过连续多天的摸排调查，警方最终摸清了宋某丽、孙某龙等人的作案轨迹和活动规律，并及时对涉案赃款进行了依法冻结。8月8日，经侦民警进行集中收网行动，成功将孙某龙等3名犯罪嫌疑人抓获归案。据孙某龙交代，“弘昌公司”和“救援联盟公司”分别于2009年8月、2010年5月在香港注册成立，两家公司总值都是1万港元，是名副其实的“皮包公司”，所谓的“国家项目”也是虚构出来的。孙某龙本人根本没受过正规教育，长期居住在廉价旅馆。

　　嫌疑人中的张某倩自称是中央领导，面对民警的审问，她起初表示自己是国际名校的MBA（工商管理硕士），但在证据面前，张某倩最后不得不承认自己只有高中文化，没有固定的工作，为了能成功骗钱，她与孙某龙等人合伙，扮演了“中央领导”一角。此外，犯罪嫌疑人宋某丽的丈夫，是佛山某间律师事务所的律师，也正因如此，宋某丽取得了谭先生的充分信任。据办案民警介绍，这些被捕的犯罪嫌疑人中，文化学历多数是初中、中专水平，而且长期居无定所、无固定职业，婚姻离异或者家庭关系恶劣。

　　“变相传销”式的融资诈骗

　　在警方本以为该起案就此告破时，又一线索浮出水面，孙某龙等人还有一个叫张某的上线，宣称自己有一个108万欧元的海外融资项目（同为虚构项目），而张某也有他所谓的上线熊某良。据办案民警的初步分析和经验判断，这很可能是带有“变相传销”性质的连环融资诈骗案件。

　　8月9日凌晨和10日上午，在有关部门的大力配合下，经侦民警将张某、熊某良等人3名犯罪嫌疑人成功抓捕归案，缴获银行凭证、虚假证件等涉案物品一批。据犯罪嫌疑人张某交代，他的下线孙某龙等人从谭先生处骗取了1000万美元后，私自扣除了200万美元用于挥霍消费后，其余的钱款按照孙某龙与他签订的合同协议，将钱款如数转到了他的账户上用作项目投资，与谭先生极为相似的是，孙某龙等人对于张某编造出来的“海外项目”也从来都深信不疑。同样张某也坚信他的上线熊某良编造出来的某巨额融资项目，将从孙某龙骗来的钱款部分用作个人花费后，其余的700万美元转入了上线熊某良的账户。

　　犯罪嫌疑人熊某良交代，他在张某等人面前自称是境外某基金会财团的中国拓展部的执行董事，但他并没有去过该财团。收到张某的钱款后，大部分都用于打牌、赌博。面对警方的审讯，熊某良承认对张某所说的巨额融资项目都是子虚乌有，为了取得张某的信任，他还制作了多个虚假身份证明以展示他的“项目”实力。但民警抓获他时，他正在一个每天房价230元人民币的酒店里暂住。目前，警方所抓获的6名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。

　　警方提示

　　对于一些自称有海外巨额融资项目等投资项目的融资商，请投资者在签订合同前一定要认真核实对方身份和项目真实性，充分利用政府职能部门和金融系统资源，核实对方抵押物品、票据的真实性，提高自我防范识别能力，谨防上当受骗。