福建破获特大虚开发票案 涉案金额逾10亿元

　　中新网宁德8月30日电(卢孝露)涉案金额高达10亿余元人民币，利益链条延伸到福建、浙江、山西、北京等全国10几个省市，涉及1000余个单位和个人……福建警方30日披露，宁德市蕉城区竞方通过两个多月的侦查，与福州警方联合行动，破获了“620”特大虚开发票案，抓获10名主要犯罪嫌疑人，这是福建今年来破获的最大一起虚开发票案。

　　街头名片引警方注意

　　据警方介绍，今年6月初接到群众报警称：在宁德蕉城区一些十字路口和单位门口时常看到有人在分发代开发票的名片。接警后，警方迅速展开调查，发现群众举报的情况确实存在。

　　经初步调查，警方判断这是一起规模化涉税案件，涉案金额已过数百万元。鉴于案情重大，6月20日，蕉城经警成立“620”虚开发票案专案组。

　　在随后一个多月的调查中，案情的重大程度出人意料。警方通过对收集来的名片、银行账号等信息进行查询、分析，这起案件涉案金额巨大，初步统计至少达到上亿元人民币。

　　至此，这个特大虚开发票案露出冰山一角。

　　10余亿大案浮出水面

　　随着调查深入，案情逐渐明朗，“620”虚开发票案团伙成员间的内部关系也进一步清晰。民警发现，这个虚开发票团伙以王某、丁某等几名浙江临海籍人员为核心，团伙最主要的10名骨干成员均居住在福州；这几人在福州遥控着浙江、山西、北京、广东等覆盖全国十几个省市的庞大犯罪网络，整个案件的涉案金额超过了10亿元人民币。

　　为了尽快铲除这个犯罪网络，蕉城警方马上与福州警方取得联系，并将案情上报福建省公安厅经侦总队。通过宁德、福州两地警方联合调查，“620”虚开发票案团伙的主要犯罪事实和藏身窝点被进一步确定。

　　8月23日下午3点，由福州、宁德两地50余名精干警力组成的10个抓捕小组，向“620”虚开发票案团伙洒下天罗地网。整个行动一直持续到次日凌晨4点，10名“620”虚开发票案团伙的主要成员全部落网。

　　已开发票1万多份，核心成员系老乡

　　经过统计，此次行动共查获假印章400余枚、空白假发票3000多份，已开出的虚假发票达1万多份，受票方包括福建、浙江、山西、北京等10余个省市的1000多家单位和个人，涉案金额高达10余亿元。

　　经过查询，民警发现该团伙开出虚假发票金额绝大部分都在上百万元，其中最大的一笔金额达到了2020万元。

　　经讯问，王某、丁某等10名团伙主要成员很快承认了涉嫌伪造公司印章，虚开发票的犯罪事实。据了解，这个特大虚开发票团伙的几名主要成员王某、丁某等人均来自浙江省，年龄都在20至30岁之间，虚开发票高额的利润让他们走到一起。

　　据王某聪供述，他们是从去年下半年开始经营虚开发票，每笔大概能获得百分之一的收益。

　　这个庞大的虚开发票团伙内部分工严密，一共分为三个层级：首先由业务员在街头分发印有虚开发票联系方式的名片，如果有人要办理，业务员就把情况反馈给有人每个城市专门负责管理的人员，最后把开票的数额、名目反馈给王某等人。

　　经查明，该团伙除主要业务在福建、浙江等省份外，在北京、成都、南京、重庆等大中城市都设有窝点，专门从事非法代开、虚开建筑类发票、国税地税通用发票和增值税发票等活动。

　　目前，“620”特大虚开发票案已移交福州警方审理，10名主要犯罪嫌疑人已被福州警方依法采取强制措施。