诈骗团伙卖个人信息3毛1条 涉案金额达2000多万

■今年7月，警方展示缴获的大量作案用手机及银行卡。陈荣炎/摄

■贩卖个人信息的李某良被警方抓获。通讯员供图

　　原标题：3毛钱卖一条个人信息 “上家”在山东栽了(组图)

　　“2·29”全省最大电信诈骗案收官，佛山警方共抓获诈骗团伙成员43名，涉案金额达2000多万元

　　新快报记者 陈荣炎 通讯员赖寿盛 张亿

　　随着涉嫌非法获取、贩卖公民个人信息的嫌疑人“李总”（男，30岁，山东人）近日在山东烟台龙口落网，震惊全省的“2·29”特大电信诈骗团伙系列案终于尘埃落定。令人惊讶的是，作为诈骗信息源头，李某利用互联网非法获取个人信息，每条仅卖3角钱，却给众多受害人带来动辄上万元的损失。

　　今年7月11日，佛山市禅城区警方宣布侦破“2·29”特大电信诈骗团伙系列案。案中，该电信诈骗团伙中负责打电话诈骗和取款的团伙成员被禅城警方悉数抓获，但非法为该犯罪团伙提供、贩卖个人信息的“李总”嗅到了风声，很快便消失得无影无踪。

　　直至9月初，禅城警方获悉“李总”在山东烟台出现，专案组民警立即连夜赶赴烟台蹲点。近一个星期的蹲点摸查，专案组跑遍了烟台市的几个县城，9月14日，民警雷霆出击，终于在烟台龙口一写字楼下将“李总”抓获。

　　经审讯，嫌疑人“李总”李某良对其利用互联网非法获取公民信息，并将个人信息以每条3角钱卖给电话诈骗团伙成员的犯罪事实供认不讳。目前，李某良已被禅城警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

　　【案情回放】

　　诈骗团伙作案千起遍及全国

　　今年7月11日，佛山市公安局禅城分局召开通报会，公布了历时半年侦查打掉“2·29”特大电信诈骗团伙。

　　这个涉案资金达数千万元的跨区域电信诈骗集团，竟然是从几起涉案金额3000元至20000元不等的电信诈骗案牵出来的！

　　冰山一角

　　陌生来电骗走香港老板60万

　　今年2月2日，家住佛山市禅城区的欧先生（化名）接到一个自称是其朋友阿强的电话，电话中的男子称他有5个朋友在广州嫖娼，被当地公安机关查获，需要缴纳8000元钱担保才能被释放。

　　欧先生信以为真。随后按电话中男子的要求，共通过银行柜员机汇去1.4万元。

　　无独有偶，禅城区警方同月接连接到两名分别来自新加坡和中国香港的老板报案，称陌生男子以打电话冒充其朋友形式诈骗，后者被骗达60万元。

　　乘胜追击

　　提款成员牵出幕后网络

　　电信诈骗案件屡次发生，引起当地警方高度重视。

　　2月29日下午，禅城民警在广州石牌东路某酒店内抓获涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人林某权等4人，当场缴获涉案赃款20000多元及作案银行卡500多张，从此撕开该案一个裂口，发现后面还有更大的诈骗网络链条。在接下来的几个月时间里，专案组在佛山各区、茂名电白和广州等地继续深挖，前后6次突击行动，“2·29”特大电信诈骗案成功告破。

　　据警方介绍，这一犯罪网络虽然主要盘踞在佛山，但作案对象却遍及广州、上海甚至新疆等全国各地，今年内拨打诈骗电话50万次以上，成功作案超过1000起，诈骗他人资金数千万元。

　　截至7月11日，警方接连摧毁取款转账窝点5处，拨打电话窝点4处，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人42名，缴获作案用个人信息20000多条，银行卡3400多张、账本20多本、个人身份证1100多张、手机100多台，涉案金额达2000多万元。

　　【诈骗揭秘】

　　非法获取个人信息是源头

　　主犯落网后，其巨大的电话诈骗犯罪网络也终于公之于众，更多人关心的是，这些个人信息到底是怎么泄露出去并达到诈骗目的。

　　经专案组梳理，该电信诈骗集团分为两组人，一组为电话组，另一组为取款组。每组人均有1个上线，也就是幕后老板。电话组老板与取款组老板单线联系，每人均操纵七八个电话或取款的小组，各个小组成员并不相熟。

　　据了解，电话组成员先是通过非法途径获得目标当事人的个人信息，再打电话跟当事人联系，谎称自己是事主的熟人某某。而该案中的这个“上家”就是李某良，其落网等于堵截了诈骗的源头。

　　办案民警透露，取款组成员每人持有150至200张银行卡，电话组成员诈骗成功后，电话组老板联系取款组，取款组成员收到指令后立即到附近的柜员机将钱取出来，转移资金的整个过程10分钟不到。

　　“个人信息20000多条，银行卡3400多张、个人身份证1100多张、手机100多台，光看数据就让取证人员头皮发麻。”通报会上，禅城公安有关负责人说。

　　据悉，禅城警方侦破这个特大跨区域集团电信诈骗案后，辖区内电信诈骗案大幅下降。

　　【警方提醒】

　　不要理会涉及钱物的短信电话

　　警方提醒，电信诈骗犯罪虽然经过精心策划，手法不断翻新，具有很强的欺骗性，但此类犯罪往往都离不开“转账”、“汇款”、“收费”、“借钱”、“银行卡密码”等涉及钱物的内容。广大群众收到此类短信、电话只要多留个心眼，不予理会，或者多去核实，就可以防止上当受骗。