特大跨境电信诈骗案开审 94名被告分7个案子审

　　今天上午，9名电信诈骗案的被告人在朝阳法院开庭受审，这是公安部去年侦办的“3·10”特大跨境电信诈骗案的其中一起。彭发荣等9人在印尼当地冒充公检法人员，设下电信诈骗连环骗局，半年内骗取40多名中国大陆受害者250余万元。警方从诈骗窝点内起获的一本长达186页的“话术本”成为揭秘电信诈骗案的精髓所在。

　　记者采访了解到，诈骗集团内部实行严格的公司化管理，分工系统，工作流程缜密，表演环环相扣，心理战术极强，看后令人胆战心惊。由于受到警力的限制，另外一起涉及29名被告人的电信诈骗团伙，被安排在本周日审理。

　　庭审现场

　　9名被告在印尼被抓

　　此次移交朝阳法院的这批被告人共计94人，根据不同的窝点被分成7个案件审理。94名被告人主要集中在电话诈骗环节中，他们的工作是扮演公检法的工作人员，按照“剧本”给受骗者打电话行骗，诱导其将存款汇入指定账户。

　　今天上午受审的是来自于“8号窝点”的9名被告人，他们是警方从印尼的一所别墅中抓获的，分别为2男7女，都是二三十岁的年纪。他们中有一对姐弟，另有多名女被告人的台湾籍男友也是这个窝点的嫌疑人，警方捣毁8号窝点后，台湾籍人员则被台湾警方带走调查。

　　“8号窝点”是朝阳法院审理的7个案件中诈骗数额最高的，涉及全国各地的被害人40余名，其中损失最大的一名被害人一次就被骗走了51万。检方指控，2011年1月至6月间，该团伙在印尼雅加达市，从事电信诈骗，金额多达人民币250余万。

　　对于检方的指控，9名被告人全部认罪。

　　第一被告人彭发荣今年29岁，是福建省清流县人。彭发荣交代，他是经朋友介绍去国外赚钱才来到印尼这个诈骗窝点。由于之前他身患重病，欠下外债，所以需要用钱。

　　彭发荣到“8号窝点”的头几天主要就是熟悉“稿件”，彭发荣所说的“稿件”就是写满诈骗台词的“话术本”。通过考核后，彭发荣被安排在二线冒充警官。

　　“在这个窝点台湾人有二三十人，他们不会把权力交给大陆人，他们让我们做什么我们就做什么。一线、二线、三线的分工都是台湾人来分配。台湾人告诉我们必须要做满2个月，因为只有做满2个月才给我们发工资。”

　　本案的第二被告人张芯芯今年刚满20岁，还是一名在校生。张芯芯的男友是一名台湾人，也在8号窝点工作。她受男友蛊惑休学一年，到该窝点参与了诈骗工作。因为张芯芯英语不错，到印尼后她还一度为诈骗团伙担任了生活翻译。之后张芯芯被安排到一线冒充法官，她的工作目的就是取得受害人信任，顺利将电话移交二线，让骗局继续下去。

　　据彭发荣讲，大陆过去的打工仔主要被安排从事一线、二线工作。由于三线涉及资金流转，所以大多由台湾人自己来控制。“他们（指台湾人）不会让我们接触跟钱有关的内容。”记者了解到，彭发荣的姐姐彭素霞、未婚妻刘花香都是这个窝点的成员，上午作为同案犯一并接受了审理。

　　侦破回放

　　海峡两岸警方联合办案

　　2011年以来，国内相继发生多起涉案金额达百万元以上的电信诈骗案件。2011年3月10日，公安部与台湾警方联合成立了“3·10”专案组。经过2个多月的内查外调，专案组查明，这是一个幕后老板潜藏台湾，在印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、泰国等地设立窝点，拨打电话诈骗中国大陆公民的巨大诈骗网络，涉及多个诈骗团伙。

　　2011年6月9日，公安部部长孟建柱决定同时收网，专案组联手台湾警方，在当地警方的配合下，对106个窝点实施追捕，控制598人，初步统计涉案金额超过7000万元。

　　经过侦查警方发现，该诈骗集团的组织呈金字塔结构，塔顶是集团核心层，下设电话诈骗团伙，取款团伙、洗钱转账团伙等。核心层主要头目在台湾，电话诈骗团伙位于印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国四国，取款团伙遍布大陆、台湾和东南亚国家，洗钱转账团伙在台湾。各犯罪团伙之间构成网络化，实行公司化管理。每个团伙的负责人多为台湾人，他们互不认识，由核心层统一操控。大陆过去的大多是通过朋友介绍或者看到了网络招聘信息，此前在国内也没有固定工作，在团伙中属于打工仔的角色，由集团安排食宿。

　　受害人案例

　　突如其来的法院传票通知

　　2011年5月28日上午10时许，湖北安陆的一位七十多岁老人丁某，在家接到一个奇怪的电话。据老人回忆，打电话的是一个女的，自称是孝感市中级人民法院的，来电向他下传票，“你的身份证在北京交通银行办了一张信用卡，该卡透支了6980元钱”。

　　“我没在北京办信用卡，这是怎么回事，我凭什么相信你？”正当老人产生质疑时，对方解释说：“那你要到北京公安局报警，北京公安局的号码是010-83547515，你可以打114查询。”

　　老人查询得知那个号码确实是北京市公安局的电话，便打消了疑虑。不久，对方再次来电，称将电话转接到北京市经侦总队的值班民警。

　　随后，一自称值班民警的男子对老人说：“你的信用卡内有好多钱来历不明，我们要清查你的资金是否合法。我们调查你的卡内信息与一个叫李树攀的贩毒人有联系，那人有150万元下落不明，怀疑跟你做毒品生意，你要把你所有资金都取出来，再转到工行的账户上。你找个ATM机，经济调查科的唐科长会电话跟你联系，你按他的要求操作，接受调查。”

　　至此，老人对电话那头的“民警”已深信不疑，一周内先后5次按“唐科长”的指令操作，一共被骗走6.4万余元。

　　在全国，与老人丁某有着相同受骗经历的人，不胜枚举。今天开庭审理的这起案件的40余名受害人中，就男女都有。从年龄段看，以中老年女性居多，但也不乏20多岁拥有高学历的年轻人。他们中有退休干部，有个体老板，有医院的医生，甚至还有一名银行的工作人员。

　　受害人的报案记录显示，他们中有很多人曾受到过威胁。据50多岁的李女士讲，最开始给她打电话的一名女子曾吓唬她说公安局和法院已经立案，再不配合公安局就到家里来抓人了。很多受害人为了证明自己没有参与犯罪，便乖乖走入圈套。本报记者张蕾/文