涉案110亿元网络赌博团伙落网 22省市有代理人

　　历时两年多，公安部、湖北省公安厅、荆州市公安局三级公安机关，与柬、越两国警方联合执法，跨越中国、柬埔寨、越南、缅甸四国侦办，抓获犯罪嫌疑人27人，收缴赌资3200余万元，成功侦破一起涉及境内外500余人、涉案金额高达110亿元的特大网络赌博案。犯罪分子万万没有想到，此案侦破源于一次群众举报。

　　群众举报

　　牵出境外网络赌博代理人

　　2010年10月8日，荆州市公安局治安支队接群众举报称：“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑组织网络百家乐赌博……”接到举报后，经过10多天外围摸排取证，荆州警方基本掌握赌博组织者为一个团伙，并对该团伙的组织情况和活动规律有了了解。

　　10月19日，荆州警方组织警力对该宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名，收缴赌资80余万元，查扣电脑2部及各类银行卡50张。

　　据犯罪嫌疑人交代，2010年6月，郑某通过联系境外某赌博网站，获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权，在荆州发展下线，组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络百家乐赌博活动，先后发展下线20余人。

　　此案背后可能隐藏着巨大的犯罪网络，荆州警方成立专班展开侦查。荆州市政法委副书记、公安局长周振武多次赴省进京向部省领导汇报案件侦查进展，争取支持。

　　循线追踪

　　22个省市区有当地代理人

　　荆州侦查专班发现，境外赌博网站全名“迪威商务”，该网站服务器原设在缅甸迈扎央，后迁入柬埔寨巴域。互联网中文界面通过链接所谓的云南省执业药师注册中心企业邮箱进入，客服电话显示为中国昆明的号码，可该电话活动范围长期在越南、柬埔寨边境游移。

　　警方还获悉，“迪威商务”利用互联网视频技术，直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频选择押“庄”或“闲”下注，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。该网站以提供0.8%的洗码费为诱饵，在中国境内发展代理人和参赌人员，先后在国内22个省、市、自治区发展了当地代理人，初步统计代理有120人（其中在荆州境内有4人，除郑某团伙外，还有龚某、周某、陈某为首的三个赌博团伙），国内参赌人员多达400余人。

　　警方还摸清了该网络赌博集团的3名高层人员：执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。

　　清查账户

　　3亿元赌资靠银行卡洗白

　　在近一年时间里，荆州警方组织三个工作专班多次深入中缅边境，以及香港、深圳、安徽等地，追捕犯罪嫌疑人，先后查询有赌博资金流动的专用银行账户1000多个。

　　经专业会计人员核查，确定该网络赌博集团把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户后，分批汇入以张某、陈某、裴某、蒋某、黄某身份在广东各银行开设的24张银行卡，最终再汇入香港人苏某在广州两家银行开立的银行卡。

　　这些赌资通过地下钱庄开设的“中港澳投资公司”采用借贷还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。从2010年10月至2011年3月，从以上银行卡中流出的资金高达3亿元。

　　四地围捕

　　冻结涉案资金3000余万

　　2011年5月20日，在湖北省公安厅治安总队的领导下，荆州专案组抽调50多名警力分组赶赴云南、广东、安徽及湖北荆州实施集中抓捕。

　　6月7日—9日，荆州组抓获“迪威商务”赌博网站在荆州的代理龚某、陈某、蔡某，冻结30个涉案银行账户，涉案资金达70余万元。

　　6月7日，云南组分别在昆明、德宏州的陇川县冻结赌博专用账户145个，资金1200余万元。

　　同日，广东组在深圳皇岗口岸抓获准备出境的地下钱庄涉案人员苏某。两天后在汕头抓获涉案人陈某，冻结涉案账户100多个，资金2200余万元。

　　6月25日，安徽组在合肥抓获刚从柬埔寨回国的“迪威商务”赌博网站工作人员及安徽省级代理胡某。

　　由于“迪威商务”赌博网站在全国大量赌博专用银行账户被冻结，该网站现已不能正常运行，客服电话及赌博网站的中文界面被迫关闭。

　　中外合作

　　境外抓获涉赌3名主犯

　　此案引起了公安部和省公安厅高度重视，2012年7月以来，先后3次从部、省、市三级公安机关抽调警力组建出国办案团，赴柬埔寨、越南，追捕长期滞留在柬埔寨的荆州籍赌博团伙主犯黄某、杨某、刘某。

　　出国办案团得到柬埔寨副首相兼内政部长韶肯、柬内政部警察总署副总监索帕和我国驻柬大使馆、驻越领事馆的重视和支持，协调柬、越有关部门配合办案。

　　荆州警方派出的先遣组赴柬埔寨后，查清了黄、杨、刘及其女友的身份、出入境记录，及时上报公安部、通报越南公安部，请求协助查控和抓捕。

　　10月10日，越南警方在该国大内市将这3名犯罪嫌疑人抓获。10月22日，3名犯罪嫌疑人被顺利押解回国。

　　截至目前，此案查处赌博账户涉案流动资金4亿多元，20个代理人资金17亿元，地下钱庄80多亿元，总案值110亿元。