深圳南山警方破获非法集资案 涉案金额3.6亿元

    来源：晶报

嫌疑人被警方抓获归案

    晶报讯（记者 郑毅 实习生 叶洋特/文、图）团伙以“购买投资基金封闭期内有高额回报”为噱头，骗得身边的亲戚朋友“投资”。昨天上午，南山公安分局就今年1月18日破获的特大非法集资案进行了案情通报，证实该案涉案金额高达3.6亿元，涉及全国各地受案人2000余人，现已成功捣毁这个以犯罪嫌疑人于某洪为首的集资诈骗犯罪团伙。

　　以高回报为饵实施诈骗

　　2012年11月12日，南山警方接到受害人廖先生等人报案称：其和其配偶、朋友等人经朋友介绍购买了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司（下称金博亿公司）的投资基金112万元人民币，封闭期为6个月，封闭期内每个月按投资金额6%作为回报，封闭期满后返还本金。但封闭期满之后，金博亿公司以各种借口拒绝返还本金，后公司法人代表无法联系，这才发现被骗。

　　接到报案后，南山警方立即成立专案组对此案进行立案侦查。随后警方又陆续接到受害人邵某、戴某福、周某旺、韩某云、庄某、何某华等13名深圳及外地受害事主前来报案，称在金博亿公司投资后无法收回回报及本金，涉案金额共计310余万元。

　　因该案涉及受害人数众多地域广泛，属重大涉众型经济犯罪案件，南山警方多次组织召开会议对该案件进行研究部署，要求专案组协调发起全国集群战役。专案组按照行动的统一部署，积极调取金博亿公司、于某洪相关银行账户资料，认真分析资金流向，梳理排查公司架构及犯罪团伙主要人员情况，并多次前往沈阳、天津、武汉等地摸查犯罪嫌疑人的隐匿落脚点及调取相关证据。

　　案件涉及

　　15省市2000余人

　　2012年11月30日，专案组对金博亿公司依法进行搜查，现场带走包括公司外地代理商、行政经理、财务等8名员工进行审查，刑拘并逮捕1名山东籍代理商徐某选。12月4日，专案组刑拘并逮捕1名主要代理商沈某晖。经审讯，沈某晖供述其之前曾在深圳某国有银行做客户经理，辞职后利用其在银行工作期间联系的客户资源，推进这些客户购买金博亿公司产品，利用其在客户心目中的专业性，吸收公众存款约800余万元。12月13日，专案组前往武汉，刑拘并逮捕1名主要代理商周某，据周某供述，其吸收公众存款约700余万元。

　　2013年1月15日，专案组通过线索，掌握该案主要犯罪嫌疑人于某洪、毛某、徐某等人藏匿在沈阳，于是再赴沈阳。在当地警方的配合下，于1月18日晚分别在沈阳和平区某酒楼、某小区住宅房内将嫌疑人于某洪、毛某、徐某抓获归案，并针对嫌疑人供诉情况立即在当地开展调查核实及取证固定工作，再于1月24日凌晨及25日凌晨，分两批将三名犯罪嫌疑人押解回深。

　　经审查，于某洪2004年曾在黑龙江省鸡西市因诈骗罪被黑龙江警方进行过追逃，后取保候审。此次在深圳又通过专业传销人员的精心策划，在南山区的金融基地成立了金博亿公司，以自称的私募基金为名进行专业的推广，在全国15个省市进行非法集资诈骗活动，受害者达2000余人。

　　“私募”高回报别轻信

　　在昨天的发布会上，被骗10万元的受害人周先生表示，他在去年1月份经朋友介绍购买了金博亿的基金产品，前三个月的确能收到利息和分红，但从第4个月开始就再没收到任何投资回报。“我主要是太相信朋友，没有对购买的基金和金博亿公司有足够的了解，朋友说行就行，后来才知道他也是听别人说的。”“我看到金博亿公司位于科技园科发路的金融基地，公司规模挺大的，而且回报率很高（最高达到8%），就相信了，跟朋友借了45万签了1年的合同，还介绍给了好多朋友。自己损失就认了，但因此连累朋友真的让我很难受。”被骗的许女士说。

　　据了解，主要犯罪嫌疑人于某洪刚开始在黑龙江省鸡西市和人合伙开煤矿，因经营不善，煤矿亏损严重，便与几名从事过基金行业的代理人合伙注册了金博亿公司，代理人每推荐一人就有10%的提成。在刚开始的几个月会如实让投资人得到回报，之后便以公司要在法国上市等理由拖延支付利息和分红。

　　南山警方强调，由于“私募”活动是新生事物，群众接触较少，导致不少犯罪分子打着私募股权投资的幌子从事经济犯罪活动，遇到类似高收益的私募股权信息，广大市民应予警惕。