武汉警方破获炒股诈骗案 发帖上百个寻找受害人
2013年03月27日23:24
来源:中国新闻网
原标题 [武汉警方破获炒股诈骗案 发帖上百个寻找受害人]
中新网武汉3月27日电(程凡耘 杨振棠 冯威 徐金波)27日,12名湖北省外被骗股民从武汉警方领回了追赃款78万元,至此这个追赃两年多的炒股诈骗案近半损失得以挽回。
2010年8月,武汉刑侦局接下了案值仅5100元的一起电话诈骗案。一番追根溯源,民警发现犯罪嫌疑人并非“小打小闹”,花费百万在外省电视台做广告宣传,查到的几个诈骗账户上,短短半年时间,所得诈骗款高达300多万元!
5100元诈骗案的被害人是河北的袁某,在看到某电视台财经栏目发布的潜力股推荐信息,主动和栏目推介的武汉财经指南咨询有限公司联系上。“对方承诺的利润非常诱人,交纳会费就可免费享受暴涨股信息,最长半个月,股票将实现利润翻番。”,袁某动了心,因为公司远在武汉,他并没有去核实对方真伪,一番电话沟通后,通过传真的方式签订了会员服务协议,随即往其指定的邮储账户上打了5100元的会员费。然而利润并没有兑现,相反袁某的股票亏得一塌糊涂,袁某多番追问下,对方手机从此变成了停机状态。
民警发现该案案犯极其狡猾。公司的名字是假的,地址是假的,非法获得他人身份证,并开设账号和开通办公电话等等,就连公司的法人,也是盗用他人身份证号。一切都是雾里看花,让股民虚假难辨,极易上当受骗。
民警从该案仅有的邮政储蓄账号查起,发现账户名叫胡某,仅2010年6月—2010年8月间各地受害人打入12万。经调查,胡某不过是个外地小年轻,为了100元,把自己的身份证通过网络卖给了别人。而广告里提及的武汉财经指南咨询有限公司是虚假的,联系电话也早就废弃。案件侦破顿时陷入一片迷茫。
为了征集线索,必须知道更多的受害人,武汉警方联合受害人袁某一起在天涯、搜狐、新浪等主流网络媒体上发帖,喊话与袁某有共同受骗经历的受害人,联系警方,尽快报案。很快与50多位被骗股民取得联系,了解到此为一个团伙作案,通过在电视台发布广告信息,引来股民电话咨询,并通过许诺高额利润回报和私募股票投资为由,诱骗股民投入几百甚至几十万的投资,然而这些钱一旦打过去都如石沉大海。警方确认该诈骗团伙被骗金额最高的是江苏的林先生,被骗了近40万;被骗最少的是福建的冯某,被骗355元。
通过武汉警方发帖喊话行动,民警获取到一个当时与受害人联系的固定电话,找到该号码安装位置时,却发现承租方早已人去楼空。通过一份与房东签订租房协议,警方获知承租人是一位叫“陈江木”(化名)男子,根据房主提供男子的大概年龄、身高等特征,将嫌疑人最终锁定为湖北浠水人陈江木。后经一系列事实对比,陈江木确认为此诈骗团伙的主犯,抓捕陈的行动秘密展开。
2010年11月,陈某发现网上有警察发帖收集受骗人信息后,重新开设了一家公司,短短两月时间,该公司又成功骗取30余万。
重开公司,转移财产,陈某等人做的几乎是天衣无缝。然而他所作的一切已在警方视线之内。2010年12月陈某等主犯五人人在云南旅游时,被武汉警方在一酒店内全部抓获,2011年6月在海南将最后一名主犯杨某抓获。
据介绍,陈江木有很强的反侦察意识,为防止警察可能会随时冻结账户,“钱不过夜”是他的原则。只要受害人打款过来,当天就会将钱取出转入其建行的个人账户内。根据追查,这个账户最高存款额一度高达570多万。
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