人参与)本报北京5月9日讯 记者万静为防范外汇收支风险,提高对异常跨境资金流入风险防控,国家外汇局近日通知要求,各地银行机构不得协助客户规避外汇管理规定,并应加强对虚构贸易背景等行为的甄别,主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。
同时,各地方外汇局应高度重视异常资金流入风险,强化监测分析与窗口指导；对异常资金流入线索,应主动开展现场核查或检查；对于使用虚假单证进行套利交易的案件,依法从重处罚；对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体,应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚,并加大公开披露力度。
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