深圳货运中介3年骗税1.8亿 新华社质疑监管漏洞

    南都讯 公安部挂牌督办下，近日，深圳警方破获一起骗取进出口退税特大案件，刑拘23人。据悉，3年来，骗税团伙避开重重监管，骗取国家税款1.8亿元。

　　虚开发票7787份　涉案金额12 .8亿

　　深圳文锦渡口岸的海关大楼里，隐匿着不少货运代理公司。被捕的刘林峰是一位货运代理公司的中介。他们的主要业务是帮助一些有货物出口需求的公司办理运输、报关等手续，赚取中介费。

　　据办案民警称，深圳目前有2万家货代公司，上万名从业人员，“通常一个办公室4张桌子，一个桌子就是一个公司。”一些小企业不具备申请出口退税条件。刘林峰们便在帮其报关时，把这些货物的真实信息，转卖给骗税团伙。一条信息有时专卖三四次，每次能收千元好处费。像刘林峰这样的货运公司总代理，汇总转卖信息的提成是3.5%。

　　随后，骗税团伙就开始“配货、配票、配资金流”。

　　如本案嫌犯刘继华，就指使其控制的生产企业做购销合同、做账做册、虚开增值税发票；外贸公司做外贸合同；并通过“地下钱庄”完成境外资金入境、取得“外汇核销单”，使得从货代中介处购买的真实交易信息匹配到其掌控的公司名下。

　　从2008-2011年底，刘继华为首的犯罪团伙控制17家生产企业和8家外贸公司，虚开发票遍布闽、苏、甘、赣等省，虚开增值税发票7787份，金额12.8亿余元，骗税1.8亿余元。

　　专家：税务、海关实地走一趟就知真伪

　　据办案民警介绍，一般而言，“货票合一”才能证实交易的真实性。但侦查发现，骗税团伙通常只提供主要原材料发票，其他生产环节的进项发票根本没有。比如没有水电、运费，也没有购进纽扣等包装物。一些小作坊企业的生产能力和销售能力严重不符。部分商品的报关出口日期甚至早于企业生产成品出库日期。

　　此外，《出口收汇核销管理办法实施细则》对“出口收汇核销单”的申请有严格的管理规定。但办案人员表示，“对于骗税团伙如此频繁、大量申请外汇核销单，造假痕迹如此明显，有关部门难道没有注意到？”

　　中山大学财税系主任林江教授分析说：“这些骗税行为并不高明，交易如此频繁，税务、海关只要稍微实地走一趟就知道真伪，但3年不被捅破，这里是否有利益输送、涉嫌腐败值得注意。”

　　骗税流程

　　货运代理公司

　　将小企业(不具备申请出口退税条件)出口货物的真实信息，层层转卖给骗税团队

　　(每转卖一次可收1000多元好处费)

　　骗税团队

　　1指使控制的生产企业做购销合同、做账做册、虚开增值税发票

　　(按交易1美元给人民币1角3分钱的比例提成)

　　2指使控制的外贸公司做外贸合同

　　3通过“地下钱庄”完成境外资金入境、取得“外汇核销单”

　　(按总额1%提成)

　　去退税部门申请退税

　　新华社“新华视点”记者 周强 整合：陈实