近日,温州警方重拳出击,成功破获一公安部督办的跨境特大电信诈骗案件,摧毁一个集组织策划、跨境提款、网络支撑、信息发送等为一体的职业电信诈骗犯罪集团,在广东、福建、安徽、陕西等地抓获涉案犯罪嫌疑人18名,现场缴获短信群发器、网络服务器、专用电脑等一批作案工具和赃款赃物,涉案金额达2000万。
通讯员 潘林昶 周正
记者 蓝莹
一条陌生短信,骗走公司300万
温州永嘉的康先生是某服饰企业的董事长,今年6月22日14时,他意外地收到了一条手机短信提示,短信中称其公司银行账户的动态令牌次日过期,请他立即登录银行网站www.zzvoc.com及时进行更新。随后,康先生将这条短信转发给了他的公司会计康女士。
根据该短信提供的网址康女士登录了该网站。刚开始她还是迟疑了一会儿,虽然这个银行网站界面和她平时登录的界面并无不同,可网址却存在差异。考虑到是董事长亲自转发的信息,康女士很快又消除了疑虑。根据网页提示,康女士逐一输入公司银行账户的用户名、密码和动态码后,点击了“升级”按钮,之后网页界面显示正在升级。升级结束后,页面显示要复核,于是康女士又重新将用户名、密码、动态码输入了一遍。康女士说,“再次输入信息后页面就没有出现任何提示了,我以为升级成功了,就把界面退了出来。”
6月26日,康女士接到其公司账户银行的电话,询问她何时将公司应缴账款汇入。康女士告知4天前就已经存款,可对方坚决表示没有收到款项,银行卡里只剩3万多点。康女士赶紧登录网银进行查看,这才发现其公司银行账户上的300万元人民币不翼而飞,被人分3笔转走,每笔100万。
多地联动,百余警力展开抓捕
接案后,温州警方高度重视,市公安局长黄宝坤亲自督战。专案组也奔赴多个涉案省份开展侦查。经初步侦查,发现这是一起涉案金额巨大、周密策划、统一指挥、跨境及多省实施的智能化职业性电信诈骗案件。经公安部批准,该案立为部督案件,由公安部五局统一指挥,浙江成立省、市、县三级公安机关刑侦等多部门联合进行专案侦办,先后辗转广东珠海、深圳、中山、广州、江苏南通、福建厦门、泉州、福州、河南郑州、陕西西安、安徽黄山、海南海口、天津、北京等17个城市。
在福建、广东等多个省份公安机关的配合下,经过近两个月的连续侦查,警方基本掌握了该犯罪集团的内部构架和团伙成员的身份角色,作案实施手段和流程,以及涉案人员的落脚点。
今年8月中旬,警方展开收网行动,投入百余警力兵分五路驻守深圳、厦门、泉州、西安和黄山等地实施统一抓捕。8月18日、19日,林某等10余名犯罪嫌疑人相继落网,当场缴获了短信群发器、专用电脑、网络服务器、账本等一批作案工具和重要物证。9月10日犯罪嫌疑人黄某在福建落网。
团伙分工明确,“流水式”作案
据警方介绍,该诈骗集团涉案人员多为福建安溪同乡,团伙内部结构严密,分工明细,分五个组别进行“流水式”的作案。
这伙人往往先选择作案城市,然后使用假身份入住当地酒店,并在当地购买好作案电脑、手机、3G网卡和银行账户,然后就联系短信群发组和提款组开始作案,得手后就地销毁所有作案工具,并离开该城市,选择新的城市继续作案。
永嘉康女士银行账户上被意外转走的300万就是由林某等人一手“导演”的一起典型诈骗案件。
18名犯罪嫌疑人均已被提请逮捕
团伙内核心人物林某,曾因涉嫌电信诈骗犯罪于2013年1月份被厦门警方刑事拘留,后被取保候审。为躲避警方审查,他在陕西改名换姓,将自己身份进行伪装漂白。从今年4月份开始,林某就假借虚假身份,带着团伙的其他人员,辗转全国各地实施电信诈骗犯罪。
经警方查实,该诈骗集团从今年5月以来在海口、深圳、平顶山、西安和黄山等地实施的17起诈骗案件。初步查明,涉案域名93个、IP46个、诈骗短信号码14个、银行账户8个,串并诈骗案件200余起,涉案地涵盖江苏、福建、北京、山西、辽宁、浙江等6省市,涉案金额达2000多万。
目前,18名犯罪嫌疑人均已被公安机关提请逮捕,案件正在进一步侦查中。
据温州警方介绍,去年以来全市共摧毁电信诈骗职业犯罪团伙11个,抓获团伙成员50余名,追缴冻结被骗金额1000余万元,侦破涉及包括本市在内的全国电信诈骗案件和境外电信诈骗案件3000余起,涉案金额上亿元。
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