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郭山泽/漫画
中央财政2007年开始设立奖励资金,采取专项转移支付方式对经济欠发达地区淘汰落后产能给予奖励。没想到,依靠假材料和行贿,虚假的河南省淅川县宏发造纸厂竟然通过了层层审核,骗取国家淘汰落后产能奖励资金750万元。
近日,河南省南阳市中级法院二审裁定,对一起在淘汰落后产能专项奖励资金申报中诈骗、受贿、滥用职权、玩忽职守的窝案维持原判。被告人史剑致、王忠山因诈骗罪分别被判处有期徒刑十五年、三年,其他5名被告人分别因滥用职权、玩忽职守、受贿获有罪判决。
石破天惊,套取巨额资金
2013年5月初,南阳市检察院获悉,淅川县宏发造纸厂涉嫌骗取淘汰落后产能专项奖励资金(下称“专项奖励资金”),个别工作人员可能有渎职行为。5月7日,由南阳、淅川两级检察院10名干警、公安机关技侦专家组成的办案组,从淅川县财政部门调取了近3年有关专项奖励资金的申报材料,从中发现“蛛丝马迹”:宏发造纸厂申报750万元专项奖励资金,但这笔钱最后拨到了淅川县宏发纸业有限公司的账户,而且钱到手后宏发造纸厂负责人史剑致就销声匿迹了。
办案组很快锁定犯罪嫌疑人史剑致,但史剑致的反侦查能力很强,他不停变换藏匿地点、更换通讯工具和手机号码,并同时使用多个身份证。一时间,侦查陷入被动。
办案人员利用技侦平台进行串号分析研判,及时破译了史剑致不断变换的手机号码,最终锁定史剑致相对固定的藏身之所。2013年6月18日,办案组远赴拉萨将史剑致抓获。不久,同案犯王忠山也被抓获归案。
据查,2009年3月,史剑致与王忠山商定,由史剑致租赁王忠山未投产的小厂,租期5年、每年20万元,利用虚假材料骗取专项奖励资金。史剑致将厂名定为淅川县宏发造纸厂,自己任法定代表人,还伪造了营业执照、税务登记证等凭证。2010年1月18日,史剑致以宏发造纸厂已拆除设备停产为由,向淅川县财政局申请2010年度专项奖励资金。王忠山找到淅川县财政局经建股股长王广纪,帮史剑致递交了申报材料。王广纪安排单位财务人员负责受理。后来,为转移750万元资金,史剑致投资10万元成立了淅川县宏发纸业有限公司。
经查,这笔钱全部被史剑致个人使用,并未用于职工安置、企业转产等法定用途。按照约定,史剑致给了王忠山100万元及尼桑轿车1辆。
同步出击,并案侦查
史剑致怎能轻而易举地骗取750万元专项奖励资金呢?背后会不会有“窝案”?在秘密抓捕史剑致的同时,办案组开始收集有关部门涉嫌渎职的证据。
根据中央政策,申报专项奖励资金首先须经地方政府确认。为此,办案组调取了有关确认函的签批件,查明其拟稿人正是王广纪,审核人是淅川县财政局经检组组长吴豪。
办案组对吴豪、王广纪进行询问。在证据面前,二人不仅交代了自己玩忽职守的犯罪事实,还如实供述了收受史剑致贿赂的犯罪事实。
原来,史剑致在认识王广纪后,多次采用请吃、送钱送物、交朋友等手段对他进行拉拢,先后3次向王广纪行贿2.2万元。于是,王广纪既没有调查核实申报材料,也没有到宏发造纸厂现场核查,即拟写了县财政局、发改委的联合文件和县政府的确认函。在隐瞒真相的情况下,他让县发改委在联合文件上盖章并获得县领导的签批,最后对材料进行上报。
“两高”《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》第三条规定,国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂,同时构成受贿罪的,除刑法另有规定外,以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚。2013年5月12日,南阳市检察院对吴豪、王广纪二人以涉嫌玩忽职守罪和受贿罪立案侦查,并根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》“对于一人犯数罪、共同犯罪、多个犯罪嫌疑人实施的犯罪相互关联,并案处理有利于查明案件事实和诉讼进行的,人民检察院可以对相关犯罪案件并案处理”的规定,把史剑致涉嫌诈骗犯罪案与吴豪、王广纪涉嫌职务犯罪案并案侦查。当年6月底,该院又将涉嫌诈骗的王忠山并案侦查。不久,该院将史剑致等4人移交给淅川县检察院提起公诉。
挖窝带串,渎贿并查
办案组乘胜追击,很快有了重大突破:负责专项奖励资金审批项目的淅川县财政局领导党修臣在任职期间,涉嫌利用职务之便为他人牟取利益,先后多次收受他人贿赂80多万元。2013年8月26日,南阳市检察院将党修臣一案移交给淅川县检察院提起公诉。
而淅川县检察院还侦查发现,淅川县发改委工作人员李宁波在专项奖励资金申报过程中严重不负责任,涉嫌滥用职权向其主管领导何立虚假汇报,最终造成专项奖励资金750万元被骗。2013年8月12日,淅川县检察院以玩忽职守罪对何立立案侦查,以滥用职权罪对李宁波立案侦查。
另据查,2009年3月,史剑致用相同手法,在驻马店市西平县编造虚假企业资料申报淘汰落后产能项目,骗取专项奖励资金255.8万元。
2013年12月5日,淅川县检察院将上述7人一并提起公诉,淅川县法院以诈骗罪分别判处史剑致、王忠山有期徒刑十五年、三年;以玩忽职守罪、受贿罪数罪并罚,决定对王广纪、吴豪执行有期徒刑三年;以玩忽职守罪、受贿罪数罪并罚,决定对党修臣执行有期徒刑七年零六个月。李宁波、何立分别因滥用职权罪和玩忽职守罪被作出有罪判决。
一审判决后,被告人王广纪提出上诉。二审法院依法裁定维持原判。
作者：赵国勤 汪宇堂 孟哲 刘潮杰 (来源：正义网-检察日报)
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