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媒体暗访:银联卡可在澳门轻松洗钱(图)

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
 

 

 

 


  21世纪网 媒体曾报道,《一台小小的POS机如何刷掉濠赌股千亿市值》讲述了濠赌股疯牛市为何被POS机这根最后的稻草所压倒,本期澳门特别行政区立法会议员助理何威将为21世纪网实地暗访调查,银联卡如何在澳门轻松洗钱。

  暗访当天的澳门,下着暴雨,霓虹灯闪烁的澳门街头,到处都是珠宝店货柜还有典当行、货币兑换店,何威走进一家名叫“财厚押”的金店。

  何威问典当行的老板,用大陆的银联卡最多可以刷多少,该名老板豪爽回答说,想刷多少就刷多少,不设上限,汇率按照今天的0.821兑换,人民币兑港币。

  正在暗访之际,旁边一名店员接过来自大陆的中年妇女递过来的“银联卡”,但并没有为她取出任何商品,而是拿出80万港元现金,这名妇女在标注为“一般购物”的银联小票上签上了自己的名字,而后带着钱走向隔壁的十六浦赌场。

  按照规定,中国公民每天最多能携带2万元人民币及5000美元出境。当被问起这样做是否合法时,该名店员表示,大家都这么做,没有什么合法不合法。

  而在澳门新葡京赌场内的周大福珠宝店,店员表示,顾客可以通过刷银联卡,购买价值达上千万人民币的金条,然后再迅速转手卖给珠宝店,换取现金,通过这种购物方式的转换,黑钱的渠道马上变的正当。

  尽管这种行为违反了中国的《反洗钱法》和资本管制规定,但在澳门,这些店铺虚假交易,刷银联卡以及人民币“购物”,再以其他可自由兑换的外币获得退款,并给零售商一定佣金,已经是公开的秘密了。

  据了解,根据中国人民银行反洗钱政策相关要求,中国银联必须向相关监管机构报送内地人民币卡澳门大额交易月报等报表,履行反洗钱工作职能。内容涉及内地人民币卡在澳门日交易情况、每月受理人民币交易金额200万元人民币以上的商户交易情况、每月内地人民币单卡在澳门累计提现超过5万元人民币等异常提现、每月内地人民币单卡累计提现和消费金额超过20万元人民币等异常提现消费、以及同张内地人民币卡片在同一家澳门商户月交易金额超过20万元人民币等异常交易明细等等。

  博彩旅游业作为澳门的龙头产业,在澳门经济中占有独特地位。博彩资金借助银行卡渠道进入澳门,是所有银行卡品牌都面临的问题,所以到迄今为止,澳门仍未建立有效的跨境现金申报制度。

  美国国务院曾在其最新的年度洗钱报告中,将澳门列为世界主要洗钱地区。报告称,尽管澳门在打击非法资金流动上已取得一些进展,但"该地区依然存在一些重大漏洞,提高对澳门客户尽职调查要求的立法陷于停滞,加强对该地区越境货币控制的立法也同样如此。

  而在暴雨冲刷的澳门街头,珠宝店的的门匾上写着"欢迎人民币,欢迎银联卡,刷卡无上限"。

  提到澳门赌场洗钱,不得不提到"叠马仔",所谓叠马仔是澳门博彩中介人营运商的俗称,主要是向博彩娱乐场贵宾厅介绍客户,收取佣金。

  据 21世纪网查阅资料得知,"叠马仔"对澳门赌业兴盛有不小的带动作用,他们从大陆物色潜在赌客吸引到澳门后,通过放宽借贷限额的方式,使赌客们投下的赌资,得以远超法定允许出境的金额,据悉,这些"豪赌局"涉及的金额,可能远高于官方正式公布的博彩收益,是巨额洗钱活动的温床。

  那客人和钱是如何流向赌场?

  何威向21世纪网表示,叠马仔利用他们第三者的身份将大量金钱输送到外地及各个赌场,客户一般依靠博彩中介人替他们调拨资金,这样就会很难辨别出资金的来源及客户身份。

  倘若博彩中介人串同客户进行清洗黑钱活动,将不法资金与合法资金融为一体,这会令资金来源及客户的身份更难识别。(21世纪网 罗曼 luoman@21cbh.com)

news.sohu.com false 21世纪网-《21世纪经济报道》 http://money.21cbh.com/2014/5-14/xMMDA2NzZfMTE2MzgxMA_2.html report 3216 21世纪网媒体曾报道,《一台小小的POS机如何刷掉濠赌股千亿市值》讲述了濠赌股疯牛市为何被POS机这根最后的稻草所压倒,本期澳门特别行政区立法会议员助理何威将为
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