> 国际要闻 > 时事快报
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

消息称美国检方针对普京亲信展开反洗钱调查

来源:中国新闻网

  中新网11月6日电 据《华尔街日报》5日报道,知情人士消息称,美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科展开反洗钱调查。

  报道称,美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金,司法部正在协助此案调查。

  美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团(Gunvor Group)从俄罗斯石油公司购买石油、而后售予第三方的交易。该消息人士称,近几个月来,美国检方已经要求获得贡渥集团所收取的价格的信息。

  消息称,这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。然而,如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动,譬如违规出售石油等国家资产,则相关资金转移仍可能构成非法洗钱。

  报道称,季姆琴科与贡渥集团均拒绝就此发表评论。贡渥集团称,未接到任何涉及该集团的调查的通知,同时无法就季姆琴科的状态做出评论。该集团表示,季姆琴科已经出售了他所有的该集团股份。

  季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克的所有人之一。

  报道引述消息人士说,此项调查还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示,普京在贡渥集团有投资,也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。

news.sohu.com false 中国新闻网 https://www.chinanews.com/gj/2014/11-06/6759260.shtml report 665 中新网11月6日电据《华尔街日报》5日报道,知情人士消息称,美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科展开反洗钱调查。报道称,美国纽约东区检察官办公室正调查季姆
(责任编辑:un658) 原标题:消息称美国检方针对普京亲信展开反洗钱调查

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com